監管 | 南非監管機構FSCA正在追蹤30家未持牌運營的加密貨幣公司

南非金融部門行爲監管局(FSCA)目前正在對該國未經授權的與加密相關的金融服務進行30項調查。

根據該組織最新的監管行動報告，概述了他們爲確保加密公司安全運營所採取的措施。

“執法部門成立了一個調查小組，專門處理未申請許可證或其許可證申請被拒的個人或實體，並對非法進行加密金融服務的行爲進行調查。目前有30個案件正在調查中，” 報告指出。

“爲了保護公衆的利益並支持行業公平，金融服務監管局（FSCA）將對非法的加密資產服務提供者（CASPs）採取果斷行動。FSCA將公布其調查結果，並在發現未註冊的加密業務時發布警告。”

監管機構最近批準了另外63個許可證申請，使南非獲得許可的加密資產服務提供商數量增加到138個。該機構指出，該國的加密交易所也在助長欺詐行爲，欺詐者利用在銀行和加密交易所開設的多個帳戶作爲其欺詐活動的一部分，以避免被發現。

“客戶經常被提供不切實際的回報，有時在投資幾小時內。詐騙者在這些羣組中分享虛假的正面評價和僞造的回報截圖。他們在社交媒體上展示富裕的生活方式，並經常要求額外資金來處理他們的提款。”

監管機構指出，該國的金融客戶面臨越來越復雜的技術風險，這些技術正被欺詐者所利用。

“隨着人工智能的出現和軟件開發的快速發展，金融市場行爲監管局（FSCA）觀察到深度僞造詐騙的激增。詐騙者利用人工智能和其他技術制作虛假的高質量視頻、圖像、音頻或文本內容，模仿公衆人物和成功商人以推廣詐騙。”

2024年4月，據BitKE報道，南非金融市場行爲監管局（FSCA）對在線交易平台BanxSo展開調查，因其在廣告和推廣活動中欺騙性地使用了億萬富翁埃隆·馬斯克和帕特裏斯·莫茨佩等知名商業人物的形象，涉嫌‘可能違反金融行業法律’。

除了未經授權的加密相關金融服務外，南非金融客戶面臨的其他高風險領域包括：

• 不符合反洗錢法規
• 未許可的場外衍生品提供者活動
• 復制交易和信號

根據當前的加密貨幣法規，未申請註冊而繼續運營的實體可能面臨高達1000萬蘭特的罰款，甚至可能被判刑和最高10年的監禁。監管機構也準備關閉不合規的公司。

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