英國表示，加密貨幣行業可能在報告制裁違規方面存在不足

英國的加密貨幣公司幾乎可以肯定自2022年以來一直在低報金融制裁的違規行爲，金融制裁執行辦公室(OFSI)在周一的報告中表示，因爲該國對俄羅斯實施了更多制裁。

這份報告是針對加密貨幣的制裁威脅評估，指出大多數英國加密貨幣公司的不合規行爲可能是無意的，且是由於與某個指定人士的接觸所導致的。接觸可以是直接的，即與該人士的錢包地址有明確的聯繫，或間接的，即加密貨幣的來源被掩蓋。

自2022年8月以來，加密貨幣公司在懷疑違反制裁時，必須向OFSI報告。報告稱，自2022年1月以來，超過7%的所有向OFSI報告的涉嫌違反行爲涉及加密資產公司。OFSI成立於2016年，以確保制裁得到執行。

目前有55家加密貨幣公司在金融行爲監管局註冊，作爲該國反洗錢法規的一部分。報告沒有說明有多少家公司向OFSI提交了報告。

自2022年2月烏克蘭遭受入侵後，許多國家對俄羅斯實施了金融制裁，擔心加密貨幣被用來規避限制。英國、美國和歐盟已明確表示，制裁規則適用於加密貨幣。

報告還詳細說明，英國的加密貨幣公司面臨被北韓黑客攻擊的高風險，其中許多黑客是代表受制裁實體行動的。

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