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加密貨幣欺詐曝光：2名倫敦人因200萬美元詐騙被判12年
相關閱讀：戰爭錢包曝光：60名加密貨幣運營商在烏克蘭的槍口下本週對Raymondip Bedi判處超過五年的刑期，對Patrick Mavanga判處六年的刑期。根據英國金融行爲監管局的新聞稿，這對二人於2017年2月至2019年6月期間運營了一個虛假的加密貨幣計劃，導致數十人損失了資金。
FCA 揭露巨大的假冒加密貨幣平台
根據FCA的報告，Bedi和Mavanga通過電話推銷潛在投資者，並引導他們訪問一個承諾在數字資產上獲得豐厚回報的網站。該網站看起來合法，但完全是假的。
受害者被展示了從未存在的圖表和數據。錢直接進入了這對的帳戶。沒有進行真實的加密貨幣交易。
受害者被高回報的承諾所誤導
回應這些電話的個人被告知，他們可以在幾個月內將錢翻倍，甚至三倍。這是一個容易的推銷。輕鬆賺錢，沒有風險。但隨後的銀行對帳單顯示，資金消失在由這兩名男子擁有和經營的空殼公司中。
貝迪於2023年5月認罪，罪名爲違反《2000年金融服務與市場法》的欺詐 conspiracy 和洗錢。馬萬加於2023年6月也對相同罪名認罪，並附帶持有虛假身分證件。
法院審理該計劃的細節
在本週的一次聽證會上，檢察官指出這對夫妻日復一日地進行冷電話推銷。他們總共針對了65名投資者。有些人損失了少則5,000英鎊；其他人則損失高達200,000英鎊。
所有人都被告知每個月至少能獲得10%的回報。但從未收到任何付款。英國金融行爲監管局（FCA）執行董事史蒂夫·斯馬特表示，這些判決發出了明確的警告：犯罪是沒有回報的。
受害者被敦促保持警惕
Smart 還表示，真正的投資公司不會突然打電話來承諾保證盈利。他敦促任何接到此類交易邀請的人掛斷電話，並查閱 FCA 的註冊信息。
他提醒人們：如果聽起來好得令人難以置信，那很可能就是如此。監管機構近年來加強了監管，追蹤了數十起與加密貨幣相關的欺詐案件。
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這個案例表明監管機構對數字資產的關注與傳統市場一樣緊密。它還突顯了手機如何仍然是罪犯的工具。
投資者應該始終核實他們所交易的對象。可以在FCA網站上查找公司，要求提供正式的文件，並且不要急於達成交易。
來自Unsplash的特色圖片，來自TradingView的圖表
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