幣安達成和解協議，支付43億美元創紀錄罰款

美國監管機構對某知名加密貨幣交易平台的調查終於畫上了句號。該平台同意支付43億美元的巨額罰款，創下了美國財政部歷史上最大的罰款記錄。

近日，美國司法部召開新聞發布會，宣布與該平台達成和解協議。多位高級官員出席了此次會議，包括司法部長、財政部長、副總檢察長和商品期貨交易委員會主席。

交易平台認罪並接受巨額罰款

該平台被指控三項罪名，主要集中在違反反洗錢規定、無牌經營轉帳業務以及違反美國制裁規定。

美國財政部指出，該平台的違規行爲包括未能有效防止和報告與恐怖組織相關的可疑交易。法庭文件顯示，平台允許了至少110萬筆涉及伊朗客戶的交易，金額超過8.98億美元。

財政部長在聲明中表示，該平台在追求利潤的過程中忽視了法律義務，優先考慮增長而非遵守美國法律要求。司法部長則指出，平台上存在大量來自世界各地的犯罪分子，他們利用該平台轉移非法資金。

作爲和解的一部分，該平台將支付18億美元的刑事罰款，並被沒收25億美元。這筆43億美元的罰款包括向財政部金融犯罪執法網絡局支付的34億美元和向財政部制裁部門支付的9.68億美元。

高管辭職並面臨處罰

該平台的首席執行官同意辭職並支付5000萬美元的罰款。他可能面臨最高10年的監禁，但其律師表示，判決將推遲6個月。根據認罪協議，他放棄了上訴權，前提是刑期不超過18個月。

作爲和解協議的一部分，該平台將任命一名獨立的合規監察員，任期三年，並向美國政府報告其合規工作。前首席執行官被禁止參與平台的任何運營或管理，該禁令將在監察員被任命三年後終止。值得注意的是，美國財政部將在五年內保留對該平台帳簿、記錄和系統的訪問權限。

此外，該平台將"完全退出"美國市場，但其美國子公司將繼續在美國經營。如果平台未能履行這些義務，可能面臨額外的重大罰款。

新任CEO上任，前CEO規劃未來

該平台宣布任命新的首席執行官Richard Teng。Teng擁有30多年的金融服務和監管經驗，曾在多個重要金融機構擔任高級職務。

前首席執行官在社交媒體上表示，他將首先休息一段時間，之後可能會進行一些被動投資，成爲區塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術領域初創公司的少數股東。他表示不會再擔任任何初創公司的CEO，但可能會私下爲少數企業家提供指導。

新任CEO Teng也發表聲明，表示將重點關注維護用戶對公司財務實力和安全性的信心、與監管機構合作維護高標準，以及推動Web3的發展和採用。

監管機構未發現更嚴重違規行爲

值得注意的是，在此次調查中，監管機構並未指控該平台挪用用戶資金或參與市場操縱。這在一定程度上證實了平台此前對用戶資金安全的承諾。

前首席執行官在社交媒體上強調，在與美國監管機構達成的和解中，他們沒有被指控挪用任何用戶資金或參與市場操縱，用戶資金仍然安全。

該平台官方也發布報告，確認美國監管機構並未指控其挪用用戶資金或參與市場操縱。平台表示將進一步加強合規並繼續發展業務。