Giai đoạn mới của việc thanh lý nợ FTX, hướng dẫn khai báo nợ chi tiết
Vụ FTX là một trong những vụ thanh lý phá sản lớn nhất thế giới hiện nay, cũng là vụ phá sản toàn cầu đầu tiên trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, quy trình xử lý của nó nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư trên toàn cầu. Cách xử lý vụ án này sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến thực tiễn tư pháp trong một thời gian dài sắp tới, trở thành một án lệ có giá trị tham khảo.
Với việc Sam Bankman-Fried, người thực sự kiểm soát vụ FTX, bị tuyên án 25 năm tù giam, vụ án đã bước vào một giai đoạn mới. Đối với phần lớn các nhà đầu tư và chủ nợ, điều họ quan tâm nhất là liệu vụ thanh lý phá sản của FTX sẽ diễn ra như thế nào, điều này liên quan trực tiếp đến khả năng thu hồi các khoản nợ của họ.
Hiện tại, chủ thể thanh lý FTX và cổng khiếu nại đã được thiết lập và mở cửa, quy trình thanh toán cho chủ nợ sẽ sớm được khởi động. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết cho độc giả về quy trình và những lưu ý cụ thể khi khai báo quyền lợi của FTX.
Bối cảnh vụ án FTX và tình hình đội ngũ thanh lý
FTX từng là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, ngang hàng với Binance, có trụ sở tại Bahamas và chủ yếu hoạt động tại Mỹ. Sau khi hoàn thành vòng gọi vốn C vào năm 2022, FTX được định giá lên đến 32 tỷ USD, sở hữu hàng trăm công ty liên kết và hàng triệu khách hàng.
Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, FTX đã sụp đổ một cách nhanh chóng. Nguyên nhân là do có báo cáo tiết lộ Alameda Research nắm giữ một lượng lớn token FTT do FTX phát hành. Sau đó, sự hoảng loạn trên thị trường đã dẫn đến việc giá FTT giảm mạnh, chuỗi tiền của FTX bị đứt gãy, và cuối cùng tuyên bố phá sản.
Do bởi FTX có hoạt động và tài sản tại Bahamas và Hoa Kỳ, hai tòa án của hai quốc gia đã khởi động quy trình phá sản.
Tòa án tối cao Bahamas đã chỉ định một người thanh lý tạm thời để khởi động quy trình thanh lý FTX Digital
Tòa án tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ đã đưa FTX Trading Limited và các thực thể liên quan vào quy trình phá sản
Vào cuối năm 2023, Tòa án Tối cao Bahamas đã bổ nhiệm người thanh lý chính thức liên kết (JOL) phụ trách việc thanh lý tài sản và bồi thường cho các chủ nợ của FTX Digital và các công ty liên quan. Hiện tại, JOL đã thiết lập một trang web khai báo nợ FTX chuyên dụng, hạn chót khai báo nợ là ngày 15 tháng 5 năm 2024.
Hướng dẫn khai báo quyền nợ FTX
1. Đăng ký tài khoản khiếu nại
Đầu tiên, các chủ nợ cần truy cập vào cổng thông tin khai báo và yêu cầu đền bù FTX, đăng ký tài khoản yêu cầu của riêng mình.
Khi đăng ký, bạn cần điền thông tin như tên, email, khu vực, và thông tin liên lạc. Nên sử dụng email đáng tin cậy, vì các lần đăng nhập sau đều cần thông qua mã xác minh email.
Khi đăng ký, bạn cũng cần chọn loại người yêu cầu bồi thường:
Khách hàng cá nhân: Người dùng đăng ký sử dụng nền tảng FTX dưới danh nghĩa cá nhân
Khách hàng tổ chức: khách hàng đăng ký tài khoản FTX với tư cách pháp nhân
Chủ nợ không phải khách hàng: các chủ thể có mối quan hệ nợ nần khác với FTX.
2. Đăng ký thông tin tài khoản của chủ nợ và khách hàng
Đối với khách hàng cá nhân hoặc tổ chức của FTX, cần phải nộp thông tin đăng ký tài khoản FTX để liên kết tài khoản khiếu nại với tài khoản FTX.
Sau khi hoàn tất liên kết, cần kiểm tra kỹ lưỡng số dư tài khoản và tài sản hiển thị có đúng với thực tế hay không. Nếu xác nhận không sai sót, có thể trực tiếp xác nhận phần tài sản đó như một khoản nợ được khai báo.
Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về tài sản tài khoản hiển thị, cần cung cấp thêm tài liệu cho JOL qua quy trình tranh chấp. Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia để hỗ trợ chuẩn bị tài liệu khai báo tranh chấp, đặc biệt là đối với các loại chủ nợ không phải khách hàng.
Đối với quyền nợ từ việc chuyển nhượng FTX phá sản, cần nộp chứng minh chuyển nhượng đầy đủ. Nếu quyền nợ có bảo đảm, cũng cần nộp các chứng từ liên quan.
Cuối cùng hoàn thành quy trình xác minh danh tính KYC, việc khai báo quyền nợ đã hoàn tất.
đã được khai báo tại KROLL có cần khai báo lại không?
Tòa án bang Delaware, Hoa Kỳ đã tiếp nhận vụ phá sản của FTX Trading Ltd., KROLL chịu trách nhiệm đăng ký các khoản nợ phá sản. Đối với những chủ nợ đã xin đăng ký tại KROLL, nếu lại xin đăng ký trên nền tảng được chỉ định tại Bahamas, sẽ phát sinh các hiệu lực pháp lý sau:
Được coi là rút lại yêu cầu và khiếu nại về quyền nợ đối với FTX Trading Ltd. và các công ty khác theo luật phá sản của Hoa Kỳ.
Quyền nợ được chuyển giao cho Tòa án Bahamas, xử lý theo luật Bahamas.
Cần lưu ý rằng, Hoa Kỳ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về việc thanh lý tài sản phá sản, và sau khi thanh lý xong, sẽ được phân phối như một tổng thể. Do đó, việc tuyên bố ở Bahamas hoặc Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến sự bất công thực sự.
Việc chọn địa điểm khai báo chủ yếu ảnh hưởng đến việc công nhận quyền nợ, tỷ lệ công nhận, xử lý khiếu nại và các vấn đề thủ tục khác. Khuyến nghị các chủ nợ nên tham khảo ý kiến của đội ngũ luật sư chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hạn cuối để khai báo nợ FTX là ngày 15 tháng 5 - Toàn bộ quy trình thanh lý và các lưu ý
Giai đoạn mới của việc thanh lý nợ FTX, hướng dẫn khai báo nợ chi tiết
Vụ FTX là một trong những vụ thanh lý phá sản lớn nhất thế giới hiện nay, cũng là vụ phá sản toàn cầu đầu tiên trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, quy trình xử lý của nó nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư trên toàn cầu. Cách xử lý vụ án này sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến thực tiễn tư pháp trong một thời gian dài sắp tới, trở thành một án lệ có giá trị tham khảo.
Với việc Sam Bankman-Fried, người thực sự kiểm soát vụ FTX, bị tuyên án 25 năm tù giam, vụ án đã bước vào một giai đoạn mới. Đối với phần lớn các nhà đầu tư và chủ nợ, điều họ quan tâm nhất là liệu vụ thanh lý phá sản của FTX sẽ diễn ra như thế nào, điều này liên quan trực tiếp đến khả năng thu hồi các khoản nợ của họ.
Hiện tại, chủ thể thanh lý FTX và cổng khiếu nại đã được thiết lập và mở cửa, quy trình thanh toán cho chủ nợ sẽ sớm được khởi động. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết cho độc giả về quy trình và những lưu ý cụ thể khi khai báo quyền lợi của FTX.
Bối cảnh vụ án FTX và tình hình đội ngũ thanh lý
FTX từng là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, ngang hàng với Binance, có trụ sở tại Bahamas và chủ yếu hoạt động tại Mỹ. Sau khi hoàn thành vòng gọi vốn C vào năm 2022, FTX được định giá lên đến 32 tỷ USD, sở hữu hàng trăm công ty liên kết và hàng triệu khách hàng.
Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, FTX đã sụp đổ một cách nhanh chóng. Nguyên nhân là do có báo cáo tiết lộ Alameda Research nắm giữ một lượng lớn token FTT do FTX phát hành. Sau đó, sự hoảng loạn trên thị trường đã dẫn đến việc giá FTT giảm mạnh, chuỗi tiền của FTX bị đứt gãy, và cuối cùng tuyên bố phá sản.
Do bởi FTX có hoạt động và tài sản tại Bahamas và Hoa Kỳ, hai tòa án của hai quốc gia đã khởi động quy trình phá sản.
Vào cuối năm 2023, Tòa án Tối cao Bahamas đã bổ nhiệm người thanh lý chính thức liên kết (JOL) phụ trách việc thanh lý tài sản và bồi thường cho các chủ nợ của FTX Digital và các công ty liên quan. Hiện tại, JOL đã thiết lập một trang web khai báo nợ FTX chuyên dụng, hạn chót khai báo nợ là ngày 15 tháng 5 năm 2024.
Hướng dẫn khai báo quyền nợ FTX
1. Đăng ký tài khoản khiếu nại
Đầu tiên, các chủ nợ cần truy cập vào cổng thông tin khai báo và yêu cầu đền bù FTX, đăng ký tài khoản yêu cầu của riêng mình.
Khi đăng ký, bạn cần điền thông tin như tên, email, khu vực, và thông tin liên lạc. Nên sử dụng email đáng tin cậy, vì các lần đăng nhập sau đều cần thông qua mã xác minh email.
Khi đăng ký, bạn cũng cần chọn loại người yêu cầu bồi thường:
2. Đăng ký thông tin tài khoản của chủ nợ và khách hàng
Đối với khách hàng cá nhân hoặc tổ chức của FTX, cần phải nộp thông tin đăng ký tài khoản FTX để liên kết tài khoản khiếu nại với tài khoản FTX.
Sau khi hoàn tất liên kết, cần kiểm tra kỹ lưỡng số dư tài khoản và tài sản hiển thị có đúng với thực tế hay không. Nếu xác nhận không sai sót, có thể trực tiếp xác nhận phần tài sản đó như một khoản nợ được khai báo.
Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về tài sản tài khoản hiển thị, cần cung cấp thêm tài liệu cho JOL qua quy trình tranh chấp. Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia để hỗ trợ chuẩn bị tài liệu khai báo tranh chấp, đặc biệt là đối với các loại chủ nợ không phải khách hàng.
Đối với quyền nợ từ việc chuyển nhượng FTX phá sản, cần nộp chứng minh chuyển nhượng đầy đủ. Nếu quyền nợ có bảo đảm, cũng cần nộp các chứng từ liên quan.
Cuối cùng hoàn thành quy trình xác minh danh tính KYC, việc khai báo quyền nợ đã hoàn tất.
đã được khai báo tại KROLL có cần khai báo lại không?
Tòa án bang Delaware, Hoa Kỳ đã tiếp nhận vụ phá sản của FTX Trading Ltd., KROLL chịu trách nhiệm đăng ký các khoản nợ phá sản. Đối với những chủ nợ đã xin đăng ký tại KROLL, nếu lại xin đăng ký trên nền tảng được chỉ định tại Bahamas, sẽ phát sinh các hiệu lực pháp lý sau:
Cần lưu ý rằng, Hoa Kỳ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về việc thanh lý tài sản phá sản, và sau khi thanh lý xong, sẽ được phân phối như một tổng thể. Do đó, việc tuyên bố ở Bahamas hoặc Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến sự bất công thực sự.
Việc chọn địa điểm khai báo chủ yếu ảnh hưởng đến việc công nhận quyền nợ, tỷ lệ công nhận, xử lý khiếu nại và các vấn đề thủ tục khác. Khuyến nghị các chủ nợ nên tham khảo ý kiến của đội ngũ luật sư chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định.