An toàn dự án Web3: Đánh giá rủi ro và theo dõi tài chính

Với sự phát triển của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, một số dự án không tốt đã sử dụng quảng cáo giả và tiếp thị quá mức để thu hút các nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các lời hứa về lợi nhuận cao, quảng cáo lòe loẹt, dữ liệu giả và bối cảnh hư cấu để đánh lừa lòng tin. Khi các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin vào những quảng cáo này, họ có thể mù quáng đi theo và cuối cùng dẫn đến thiệt hại đầu tư.

Hơn nữa, một số dự án sẽ cố tình thao túng giá trong thị trường tiền điện tử khi giá giảm, buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu về lợi nhuận khổng lồ. Điều này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty bảo mật cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro cho các dự án Web3. Dịch vụ này đánh giá rủi ro của dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá từ cả hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm 17 tiêu chí trên chuỗi và 9 tiêu chí ngoài chuỗi, nhằm tiến hành đánh giá an toàn toàn diện cho dự án.

Trong quá trình đánh giá, đội ngũ an ninh sẽ thu thập toàn bộ thông tin dự án, phân tích tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, để xác định xem dòng tiền trong quá trình vận hành dự án có phù hợp với mô tả trong tài liệu hay không. Cụ thể bao gồm:

• Phân bố token dự án có nhất quán với tài liệu giới thiệu không
• Logic hợp đồng có phù hợp với nội dung tài liệu dự án không
• Có tồn tại hành vi đè giá xấu không
• Có tồn tại vai trò đặc quyền hợp đồng lợi dụng để kiếm lợi không
• Thời gian hoạt động chính thức có hợp lý không?

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể tìm kiếm sự trợ giúp thông qua dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu lịch sử giao dịch và dòng tiền, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian, hướng chuyển tiền và địa điểm nhận tiền.

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi lợi nhuận xấu từ các dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.

Trong việc theo dõi dòng tiền thu lợi bất chính của dự án, đội ngũ an ninh sẽ phân tích sâu về dòng tiền của dự án, so sánh các tài liệu quảng cáo của dự án trong các thời kỳ khác nhau, theo dõi các địa chỉ thao túng bất hợp pháp, nhằm giúp nhà đầu tư lấy lại tiền. Quá trình này bao gồm hai phương pháp theo dõi trên chuỗi và ngoài chuỗi, đặc biệt chú trọng đến các tình huống dòng tiền trên chuỗi, bao gồm cả nguồn phí giao dịch của dự án.

Đối với việc theo dõi tiền bị đánh cắp, sau khi xác nhận địa chỉ, số tiền và thời gian bị đánh cắp, đội ngũ an ninh sẽ theo dõi và giám sát các địa chỉ liên quan, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận hướng đi của tiền. Nếu tiền vào sàn giao dịch, có thể thu thập thông tin về kẻ tấn công thông qua điều tra chứng cứ; nếu tiền chảy vào nền tảng trộn, cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để xác định kẻ tấn công.

Cần lưu ý rằng, do đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn dự án Web3 một cách thận trọng. Trước khi đầu tư, nên tham khảo kỹ tài liệu chính thức của dự án, tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của đơn vị dự án, để tránh việc đầu tư mù quáng.

Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, các nhà đầu tư nên nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ từ đội ngũ an ninh chuyên nghiệp, sử dụng các biện pháp hợp pháp để lấy lại tài sản một cách nhanh chóng. Trong thế giới Web3, việc bảo vệ an toàn tài sản của bản thân là vô cùng quan trọng, vừa phải nâng cao cảnh giác, vừa phải biết tận dụng các công cụ và dịch vụ an ninh khác nhau.