Người chủ mưu vụ án Blue Sky Ge Rui phủ nhận các cáo buộc về Rửa tiền, nhà đầu tư đối mặt với khó khăn
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án liên quan đến việc thu hút trái phép tiền gửi công chúng của Blue Sky Ge Rui đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến hàng trăm tỷ đồng và hơn 100.000 nạn nhân, gây chú ý rộng rãi.
Bối cảnh của thủ phạm chính và diễn biến vụ án
Tháng 3 năm 2014, thủ phạm chính đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân, thông qua công ty này để tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn, lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng. Sử dụng phương pháp truyền bá theo kiểu đa cấp, công ty này nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.
Thủ phạm tự xưng có bằng tiến sĩ của Đại học Tsinghua, nhưng qua điều tra, thông tin danh tính này có thể không chính xác. Có tin cho rằng hắn đã từng du học ở Mỹ, thành thạo tài chính, nhưng do tai nạn xe cộ nên vận động khó khăn, thường phải dựa vào xe lăn.
Năm 2016, công ty đã tổ chức một buổi giới thiệu ấn tượng tại Bắc Kinh. Tại sự kiện, kẻ chủ mưu ngồi trên xe lăn, mặc một chiếc khăn trắng, được mọi người nâng cao qua hội trường, hô to các khẩu hiệu như "Ba năm đổi ba đời phú quý", thể hiện rõ ý định lừa đảo.
Tiến triển vụ án và hướng đi của tài chính
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với công ty này vì nghi ngờ vi phạm luật về việc huy động vốn từ công chúng. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an thành phố Thiên Tân, chi nhánh Hạ Đông đã thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm, bao gồm cả đại diện pháp luật của công ty, trong đó 28 người đã được chuyển giao để xem xét truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hạ Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án của đại diện pháp luật công ty và trợ lý của anh ta. Qua điều tra, từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, hai người này đã tham gia vào việc huy động vốn trái phép từ công chúng với số tiền lần lượt là hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ và hơn 17,6 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 9 cùng năm, tòa án đã tuyên án đại diện pháp luật nhận án 10 năm tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ; trợ lý của anh ta nhận án 5 năm tù giam và phạt 250.000 nhân dân tệ.
Theo báo cáo kiểm toán chuyên đề, từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, công ty này đã thu hút tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn trả cho 128.409 người, hơn 95,68 triệu nhân dân tệ được sử dụng để mua trang sức, hơn 91,89 triệu nhân dân tệ được sử dụng để mua bất động sản, hơn 210 triệu nhân dân tệ được sử dụng cho chi phí vận hành hàng ngày, hơn 120 triệu nhân dân tệ được sử dụng cho dự án trung tâm dịch vụ khách hàng, trong khi có hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin.
Phát triển tiếp theo và khó khăn trong việc đòi bồi thường
Sau khi vụ án xảy ra, thủ phạm chính đã sử dụng tên giả để nhập cảnh vào Anh, mang theo một ví lạnh Bitcoin chứa một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn bất hợp pháp. 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã tích cực đòi bồi thường, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, chuyển đổi giá trị.
Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản bị đóng băng vào đầu năm nay. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với tài sản phạm pháp, những tài sản này sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ, nhằm xử lý lợi nhuận từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm tiếp theo.
Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi thiệt hại không phải là dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ phán quyết của vụ án và tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký quyền nợ, quá trình này có thể sẽ kéo dài khá lâu.
Vụ việc này lại cảnh báo các nhà đầu tư, khi đối mặt với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, cần phải giữ cảnh giác, đừng để lòng tham đưa mình vào bẫy. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, nên đánh giá kỹ lưỡng rủi ro và hành động thận trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Kẻ chủ mưu vụ án BlueSky Gree đã phủ nhận việc rửa tiền 11 tỷ đồng có thể chuyển thành Bitcoin
Người chủ mưu vụ án Blue Sky Ge Rui phủ nhận các cáo buộc về Rửa tiền, nhà đầu tư đối mặt với khó khăn
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án liên quan đến việc thu hút trái phép tiền gửi công chúng của Blue Sky Ge Rui đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến hàng trăm tỷ đồng và hơn 100.000 nạn nhân, gây chú ý rộng rãi.
Bối cảnh của thủ phạm chính và diễn biến vụ án
Tháng 3 năm 2014, thủ phạm chính đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân, thông qua công ty này để tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn, lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng. Sử dụng phương pháp truyền bá theo kiểu đa cấp, công ty này nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.
Thủ phạm tự xưng có bằng tiến sĩ của Đại học Tsinghua, nhưng qua điều tra, thông tin danh tính này có thể không chính xác. Có tin cho rằng hắn đã từng du học ở Mỹ, thành thạo tài chính, nhưng do tai nạn xe cộ nên vận động khó khăn, thường phải dựa vào xe lăn.
Năm 2016, công ty đã tổ chức một buổi giới thiệu ấn tượng tại Bắc Kinh. Tại sự kiện, kẻ chủ mưu ngồi trên xe lăn, mặc một chiếc khăn trắng, được mọi người nâng cao qua hội trường, hô to các khẩu hiệu như "Ba năm đổi ba đời phú quý", thể hiện rõ ý định lừa đảo.
Tiến triển vụ án và hướng đi của tài chính
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với công ty này vì nghi ngờ vi phạm luật về việc huy động vốn từ công chúng. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an thành phố Thiên Tân, chi nhánh Hạ Đông đã thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm, bao gồm cả đại diện pháp luật của công ty, trong đó 28 người đã được chuyển giao để xem xét truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hạ Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án của đại diện pháp luật công ty và trợ lý của anh ta. Qua điều tra, từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, hai người này đã tham gia vào việc huy động vốn trái phép từ công chúng với số tiền lần lượt là hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ và hơn 17,6 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 9 cùng năm, tòa án đã tuyên án đại diện pháp luật nhận án 10 năm tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ; trợ lý của anh ta nhận án 5 năm tù giam và phạt 250.000 nhân dân tệ.
Theo báo cáo kiểm toán chuyên đề, từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, công ty này đã thu hút tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn trả cho 128.409 người, hơn 95,68 triệu nhân dân tệ được sử dụng để mua trang sức, hơn 91,89 triệu nhân dân tệ được sử dụng để mua bất động sản, hơn 210 triệu nhân dân tệ được sử dụng cho chi phí vận hành hàng ngày, hơn 120 triệu nhân dân tệ được sử dụng cho dự án trung tâm dịch vụ khách hàng, trong khi có hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin.
Phát triển tiếp theo và khó khăn trong việc đòi bồi thường
Sau khi vụ án xảy ra, thủ phạm chính đã sử dụng tên giả để nhập cảnh vào Anh, mang theo một ví lạnh Bitcoin chứa một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn bất hợp pháp. 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã tích cực đòi bồi thường, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, chuyển đổi giá trị.
Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản bị đóng băng vào đầu năm nay. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với tài sản phạm pháp, những tài sản này sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ, nhằm xử lý lợi nhuận từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm tiếp theo.
Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi thiệt hại không phải là dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ phán quyết của vụ án và tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký quyền nợ, quá trình này có thể sẽ kéo dài khá lâu.
Vụ việc này lại cảnh báo các nhà đầu tư, khi đối mặt với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, cần phải giữ cảnh giác, đừng để lòng tham đưa mình vào bẫy. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, nên đánh giá kỹ lưỡng rủi ro và hành động thận trọng.