Tài sản tiền điện tử thế giới中的暗礁：Rug Pull trò lừa bịp的惊人规模和影响

Thị trường Tài sản tiền điện tử từ trước đến nay luôn là lĩnh vực vừa có cơ hội vừa có rủi ro. Một số nhà đầu tư đã thu được lợi nhuận khổng lồ nhờ đặt cược vào một dự án từ sớm, nhưng cũng không ít người đã chịu tổn thất nặng nề do hành vi xấu của bên dự án. Gần đây, giá token Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, từ 0.001 đô la tăng lên 0.008 đô la, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 115,000% so với ngày trước. Hiện tượng bất thường này đã khiến các chuyên gia trong ngành cảnh giác, họ cho rằng đây có thể là một cuộc trò lừa bịp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Mô hình tội phạm được gọi là "Rug Pull" đang lan rộng ra toàn bộ hệ sinh thái Tài sản tiền điện tử với quy mô và hiệu suất công nghiệp.

Quy mô đáng kinh ngạc của Rug Pull

Thông qua việc phân tích các hợp đồng thông minh trên các chuỗi công khai chính, dữ liệu cho thấy có hơn 300.000 tài sản tiền điện tử tồn tại các hành vi Rug Pull ở mức độ khác nhau, điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày có hàng trăm "coin bẫy" được triển khai trên mạng. Trên mạng Ethereum, có tới 266.000 địa chỉ độc lập chuyên tạo ra và quảng bá các tài sản tiền điện tử gian lận, tạo thành một mạng lưới lừa đảo khổng lồ.

Những kẻ bất hợp pháp này lợi dụng công cụ phát hành token với rào cản thấp và một số lượng người dùng khổng lồ để thiết lập bẫy lừa đảo một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình của một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu đô la, nhưng do số lượng người tham gia đông đảo, tổng thu nhập bất hợp pháp đã đạt tới con số đáng kinh ngạc là 5020 tỷ đô la.

Các chuỗi công cộng khác cũng không thể tránh khỏi khó khăn. Ví dụ, mạng Polygon và Linea lần lượt ghi nhận 530 và 399 trường hợp Rug Pull. Đặc biệt đáng chú ý là chỉ riêng trên Polygon, các cuộc tấn công loại này đã gây ra thiệt hại hơn 10.000 đô la. Chuỗi Linea mới nổi mặc dù có tổng dữ liệu nhỏ hơn, nhưng đã có 4 hợp đồng bị rút hết thanh khoản.

Điều gây sốc nhất là, theo thống kê, đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trực tiếp bị ảnh hưởng bởi trò lừa bịp Rug Pull, điều này có nghĩa là tài sản của hàng triệu cá nhân và gia đình đã biến mất trong những cái bẫy được thiết kế tinh vi này.

Các phương pháp đa dạng của Rug Pull

Rug Pull cứng: một đòn chí mạng

Rug Pull cứng là phương pháp lừa đảo trực tiếp và bạo lực nhất. Kẻ lừa đảo thông qua việc thiết lập mã độc hại hoặc cửa hậu trong hợp đồng thông minh, một lần rút hết tính thanh khoản của dự án. Ví dụ, trên mạng Avalanche và Polygon, có một số địa chỉ liên quan đến hàng chục token và pool thanh khoản bị rút cạn, cho thấy phương pháp thực hiện rất chuyên nghiệp.

Một số băng nhóm lừa đảo thậm chí thực hiện hành vi phạm tội trên nhiều chuỗi công khai cùng một lúc, lợi dụng các đặc điểm khác nhau của mạng lưới để trốn tránh việc theo dõi. Những trò lừa bịp này thường khiến giá token giảm ngay lập tức về 0, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư.

Rút tiền mềm: tiêu thụ chậm

So với trước, Rug Pull mềm sử dụng phương pháp kín đáo hơn. Kẻ lừa đảo thường chỉ rút một phần thanh khoản (khoảng 50%) và bịa ra nhiều lý do để giải thích cho việc giảm giá, chẳng hạn như "nâng cấp hợp đồng" hoặc "đối phó với biến động thị trường". Cách này mặc dù gây ra thiệt hại mỗi lần có vẻ nhỏ, nhưng do tính kín đáo mạnh mẽ, thường có thể kéo dài trong thời gian dài, cuối cùng có thể gây ra thiệt hại rộng hơn và nghiêm trọng xói mòn niềm tin của thị trường.

Xu hướng phát triển của Rug Pull

Dữ liệu cho thấy, năm 2023 là thời điểm cao điểm của việc triển khai các token lừa đảo trên mạng Ethereum, đạt 125,759 cái, chiếm gần 42.3% tổng số trong gần năm năm qua. Tuy nhiên, vào năm 2024, con số này giảm mạnh xuống còn 69,154 cái, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Sự thay đổi theo chu kỳ này phản ánh việc những kẻ lừa đảo liên tục điều chỉnh chiến lược để ứng phó với sự biến động của thị trường và áp lực từ quy định.

Một xu hướng đáng chú ý khác là tuổi thọ trung bình của các hợp đồng lừa đảo đã giảm từ 356 ngày vào năm 2021 xuống chỉ còn 3,8 ngày vào năm 2025. Mô hình chuyển đổi nhanh chóng này đã đặt ra những thách thức lớn cho việc kiểm soát rủi ro và quản lý, yêu cầu các bên liên quan phải thiết lập cơ chế phòng ngừa linh hoạt và hiệu quả hơn.

Kết luận

Rug Pull đã phát triển thành một chuỗi ngành đen rõ ràng với sự phân công, công cụ hóa và quy trình hóa. Đối mặt với một mạng lưới lừa đảo lớn và phức tạp như vậy, các nhà đầu tư phải nâng cao cảnh giác và hình thành thói quen đầu tư tốt. Khi xem xét bất kỳ khoản đầu tư Tài sản tiền điện tử nào, họ nên kiểm tra kỹ lưỡng nền tảng của dự án, hợp đồng có mã nguồn mở hay không, có được kiểm toán bởi các cơ quan đáng tin cậy hay không, và thông tin về đội ngũ có minh bạch hay không, cùng với các yếu tố quan trọng khác.

Đồng thời, điều này cũng đặt ra thách thức nghiêm trọng cho toàn ngành công nghiệp blockchain và tài sản tiền điện tử. Cách thức thiết lập cơ chế quản lý và tự quản lý hiệu quả hơn trong khi vẫn duy trì đổi mới và cởi mở để kiềm chế hành vi lừa đảo quy mô lớn này sẽ là một trong những vấn đề then chốt cho sự phát triển tương lai của ngành. Chỉ khi giải quyết được những vấn đề này, thị trường tài sản tiền điện tử mới thực sự giành được sự tin tưởng rộng rãi và đạt được sự phát triển lâu dài và lành mạnh.