Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường chuyển mình của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một nhà giao dịch gốc Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, hai năm sau gia nhập bộ phận niêm yết của sàn giao dịch ở Đại Lục. Tại đó, anh tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án, kinh nghiệm này không chỉ làm sâu sắc thêm nhận thức của anh về ngành mà còn giúp anh xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu vững chắc.
Năm 2022, nhà giao dịch này rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu con đường khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi nhiệt độ thị trường NFT giảm, anh đã nhanh chóng nhận ra sự gia tăng của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh cùng đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để giám sát xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có đặc điểm rõ ràng: không chú trọng vào định giá dựa trên câu chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập một chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm đến hành vi thao tác của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu những hoạt động trên chuỗi này, anh liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Gần đây, một dự án có tên Moodeng đã trở thành cột mốc quan trọng của anh, đạt được tỷ suất lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của Moodeng không chỉ nằm ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của Moodeng nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của Moodeng, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân người dẫn đầu". Kết quả thực tiễn này không chỉ củng cố độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.
• Tình huống dừng lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản bị giảm một nửa, thua lỗ 50%.
Dựa trên giả định trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Công cụ phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc có đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
Nhận xét và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung nắm giữ token, xác định xem các lực lượng chính có đang thu mua hay không.
Tối ưu mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn tiền) cùng với xu hướng dòng tiền trên chuỗi, hình thành dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư chính.
Công cụ tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ tích lũy được. Khi có một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua vào một mã thông báo trong thời gian ngắn, công cụ này sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt điểm nóng trên thị trường, đánh giá xem mã thông báo có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Chẳng hạn, khi công cụ phân tích nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy chính của một token đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO bắt được hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu để nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính thu lợi nhuận thông qua việc gom hàng và phân phối, trong quá trình này hành vi nắm giữ trên chuỗi tất yếu sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian gom hàng, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi của mình. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi tiềm ẩn của các nhà đầu tư lớn. Ông cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy đã cùng với đội ngũ xây dựng danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ có hành động đồng bộ, bao gồm việc thu gom và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp điệu giao dịch của các nhà đầu tư lớn. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng token đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt tham gia vào một mã thông báo nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với các khoản đầu tư nhỏ, tránh việc lộ diện hành động của mình quá sớm.
Ví dụ giao dịch Moodeng
Giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng của đội ngũ. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã lớn mạnh gia nhập vào Moodeng và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ mức mua nhỏ, lần lượt theo dõi dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Bằng cách theo dõi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này theo thời gian thực, phát hiện rằng các nhà đầu tư lớn sẽ lại thu gom cổ phiếu sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào Moodeng.
Cuối cùng, Moodeng đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác minh lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trên thị trường tiền điện tử
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Giao dịch đồng chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi rất khan hiếm, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ.
**Chuỗi công khai mới nổi và sự chuyển đổi xu hướng: ** Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana do TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Đường đua Meme và sự chuyển biến câu chuyện: Trong những đường đua phân khúc hơn, như token Meme, nguồn vốn cũng sẽ xoay vòng do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi của câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao trên Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của nguồn vốn thị trường không ngừng chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, nhóm này giám sát khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý nhóm cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành công trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật đặc biệt quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên được dựa trên việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng những biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn" làm choáng ngợp, từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "khó lòng bán đi". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những đỉnh cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn là theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là viên thuốc an thần cho việc giao dịch bình tĩnh. Thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, việc có được dòng tiền ổn định có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Về việc này, anh ấy cũng chia sẻ cách đối phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác nhận chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro đồng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một phương pháp quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy tìm kiếm điểm đột phá thuộc về mình thông qua việc liên tục học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với người khác diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "mạng xã hội lên" , thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha giàu, Cha nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
phân tích KOL on-chain
Một số chuyên gia có trọng tâm phân tích dữ liệu trên chuỗi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Một số chuyên gia dựa trên phân tích hành vi thị trường và nhân tính giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những trader hoạt động trên các nền tảng xã hội, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng với các thành viên trong nhóm thảo luận về những lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, ông cho rằng: việc kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Cách tư duy liên ngành này giúp ông duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tiễn, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện về các lĩnh vực, đều cần giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Bằng cách "liên tục học hỏi" và "nâng cấp vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· 07-19 10:41
Giao diện cũng đã meme rồi sao?
Xem bản gốcTrả lời0
PebbleHander
· 07-17 10:57
Nghiên cứu quan trọng hơn kể chuyện!
Xem bản gốcTrả lời0
BoredStaker
· 07-17 03:59
Một game thủ meme đã đến đây.
Xem bản gốcTrả lời0
FlatTax
· 07-17 03:54
Chuyển đổi là nhu cầu cấp thiết
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-ccc36bc5
· 07-17 03:32
Giám sát có tác dụng gì, chỉ cần nhìn đúng và tiếp nối là xong.
Chiến lược dựa trên dữ liệu: Con đường chuyển đổi từ sàn giao dịch đến on-chain
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường chuyển mình của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một nhà giao dịch gốc Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, hai năm sau gia nhập bộ phận niêm yết của sàn giao dịch ở Đại Lục. Tại đó, anh tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án, kinh nghiệm này không chỉ làm sâu sắc thêm nhận thức của anh về ngành mà còn giúp anh xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu vững chắc.
Năm 2022, nhà giao dịch này rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu con đường khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi nhiệt độ thị trường NFT giảm, anh đã nhanh chóng nhận ra sự gia tăng của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh cùng đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để giám sát xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có đặc điểm rõ ràng: không chú trọng vào định giá dựa trên câu chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập một chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm đến hành vi thao tác của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu những hoạt động trên chuỗi này, anh liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Gần đây, một dự án có tên Moodeng đã trở thành cột mốc quan trọng của anh, đạt được tỷ suất lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của Moodeng không chỉ nằm ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của Moodeng nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của Moodeng, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân người dẫn đầu". Kết quả thực tiễn này không chỉ củng cố độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.
• Tình huống dừng lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản bị giảm một nửa, thua lỗ 50%.
Dựa trên giả định trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Công cụ phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Công cụ tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ tích lũy được. Khi có một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua vào một mã thông báo trong thời gian ngắn, công cụ này sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt điểm nóng trên thị trường, đánh giá xem mã thông báo có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Chẳng hạn, khi công cụ phân tích nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy chính của một token đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO bắt được hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu để nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính thu lợi nhuận thông qua việc gom hàng và phân phối, trong quá trình này hành vi nắm giữ trên chuỗi tất yếu sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian gom hàng, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi của mình. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi tiềm ẩn của các nhà đầu tư lớn. Ông cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy đã cùng với đội ngũ xây dựng danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Ví dụ giao dịch Moodeng
Giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng của đội ngũ. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã lớn mạnh gia nhập vào Moodeng và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ mức mua nhỏ, lần lượt theo dõi dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Bằng cách theo dõi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này theo thời gian thực, phát hiện rằng các nhà đầu tư lớn sẽ lại thu gom cổ phiếu sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào Moodeng.
Cuối cùng, Moodeng đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác minh lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trên thị trường tiền điện tử
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Giao dịch đồng chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi rất khan hiếm, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ.
**Chuỗi công khai mới nổi và sự chuyển đổi xu hướng: ** Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana do TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Đường đua Meme và sự chuyển biến câu chuyện: Trong những đường đua phân khúc hơn, như token Meme, nguồn vốn cũng sẽ xoay vòng do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi của câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao trên Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của nguồn vốn thị trường không ngừng chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, nhóm này giám sát khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý nhóm cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành công trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật đặc biệt quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên được dựa trên việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng những biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn" làm choáng ngợp, từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "khó lòng bán đi". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những đỉnh cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn là theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là viên thuốc an thần cho việc giao dịch bình tĩnh. Thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, việc có được dòng tiền ổn định có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Về việc này, anh ấy cũng chia sẻ cách đối phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác nhận chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro đồng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một phương pháp quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy tìm kiếm điểm đột phá thuộc về mình thông qua việc liên tục học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với người khác diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "mạng xã hội lên" , thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha giàu, Cha nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Ngoài ra, ông cho rằng: việc kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Cách tư duy liên ngành này giúp ông duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tiễn, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện về các lĩnh vực, đều cần giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Bằng cách "liên tục học hỏi" và "nâng cấp vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.