Фінансовий секторний контрольний орган (FSCA) Південної Африки наразі проводить 30 розслідувань щодо несанкціонованих фінансових послуг, пов'язаних з криптовалютами, у країні.
Це згідно з останнім звітом організації про регуляторні дії, в якому викладені заходи, які вони впровадили для забезпечення безпечної роботи криптовалютних компаній.
"Відділ виконання встановив слідчу групу для роботи спеціально з особами або юридичними особами, які не подали заявку на ліцензію або чиї заявки на ліцензію були відхилені, і які незаконно здійснюють криптофінансові послуги. Наразі розслідується 30 справ," зазначає звіт.
"В інтересах захисту суспільства та на підтримку справедливості в галузі FSCA рішуче діятиме проти незаконних CASP. FSCA повідомить про результати своїх розслідувань та опублікує попередження, якщо виявить незареєстрований криптобізнес."
Регулятор, який нещодавно схвалив ще 63 заявки на ліцензію, що збільшило кількість ліцензованих CASP в Південній Африці до 138, зазначив, що криптобіржі в країні також сприяють шахрайствам, при цьому шахраї використовують кілька рахунків, відкритих в банках та на криптобіржах, як частину своїх шахрайських дій, щоб уникнути виявлення.
"Клієнтам часто пропонують нереалістичні прибутки, іноді протягом кількох годин після інвестування. Шахраї діляться фальшивими позитивними відгуками та сфабрикованими скріншотами прибутків у цих групах. Вони зображують розкішний спосіб життя в соціальних мережах і часто просять додаткові кошти для обробки їхніх виведень."
Регулятор зазначає, що фінансові клієнти в країні піддаються ризику через все більш складні технології, які використовуються шахраями.
“З появою штучного інтелекту та швидкої розробки програмного забезпечення, FSCA зафіксувала зростання шахрайств з глибокими підробками. Шахраї використовують ШІ та інші технології для створення сфальсифікованих, високоякісних відео, зображень, аудіо або текстового контенту, що імітує публічних осіб та успішних бізнесменів для просування шахрайств.”
У квітні 2024 року, як повідомляє BitKE, FSCA розпочала розслідування щодо онлайн торгової платформи BanxSo через «можливі порушення законів фінансового сектора» за оманливе використання зображень видатних бізнесменів, таких як мільярдери Ілон Маск і Патріс Мотсепе, у своїй рекламі та промоційних зусиллях.
Крім несанкціонованих фінансових послуг, пов'язаних з криптовалютою, інші сфери підвищеного ризику для фінансових споживачів у Південній Африці включають:
Недотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей
Незареєстровані діяльності провайдерів похідних фінансових інструментів на позабіржовому ринку
Копіювання торгівлі та сигнали
Згідно з чинними крипто-регуляціями, суб'єкти, які продовжують свою діяльність без подання заявки на реєстрацію, можуть зіткнутися з штрафом до R10 мільйонів або навіть з кримінальним обвинуваченням і тюремним ув'язненням на термін до 10 років. Регулятор також готовий закрити компанії, які не дотримуються вимог.
Слідкуйте за нами в Twitter для останніх публікацій та оновлень
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЯЦІЯ | Південноафриканський регулятор, FSCA, переслідує 30 Крипто-компаній, які працюють без ліцензій
Фінансовий секторний контрольний орган (FSCA) Південної Африки наразі проводить 30 розслідувань щодо несанкціонованих фінансових послуг, пов'язаних з криптовалютами, у країні.
Це згідно з останнім звітом організації про регуляторні дії, в якому викладені заходи, які вони впровадили для забезпечення безпечної роботи криптовалютних компаній.
"Відділ виконання встановив слідчу групу для роботи спеціально з особами або юридичними особами, які не подали заявку на ліцензію або чиї заявки на ліцензію були відхилені, і які незаконно здійснюють криптофінансові послуги. Наразі розслідується 30 справ," зазначає звіт.
Регулятор, який нещодавно схвалив ще 63 заявки на ліцензію, що збільшило кількість ліцензованих CASP в Південній Африці до 138, зазначив, що криптобіржі в країні також сприяють шахрайствам, при цьому шахраї використовують кілька рахунків, відкритих в банках та на криптобіржах, як частину своїх шахрайських дій, щоб уникнути виявлення.
"Клієнтам часто пропонують нереалістичні прибутки, іноді протягом кількох годин після інвестування. Шахраї діляться фальшивими позитивними відгуками та сфабрикованими скріншотами прибутків у цих групах. Вони зображують розкішний спосіб життя в соціальних мережах і часто просять додаткові кошти для обробки їхніх виведень."
Регулятор зазначає, що фінансові клієнти в країні піддаються ризику через все більш складні технології, які використовуються шахраями.
“З появою штучного інтелекту та швидкої розробки програмного забезпечення, FSCA зафіксувала зростання шахрайств з глибокими підробками. Шахраї використовують ШІ та інші технології для створення сфальсифікованих, високоякісних відео, зображень, аудіо або текстового контенту, що імітує публічних осіб та успішних бізнесменів для просування шахрайств.”
У квітні 2024 року, як повідомляє BitKE, FSCA розпочала розслідування щодо онлайн торгової платформи BanxSo через «можливі порушення законів фінансового сектора» за оманливе використання зображень видатних бізнесменів, таких як мільярдери Ілон Маск і Патріс Мотсепе, у своїй рекламі та промоційних зусиллях.
Крім несанкціонованих фінансових послуг, пов'язаних з криптовалютою, інші сфери підвищеного ризику для фінансових споживачів у Південній Африці включають:
Згідно з чинними крипто-регуляціями, суб'єкти, які продовжують свою діяльність без подання заявки на реєстрацію, можуть зіткнутися з штрафом до R10 мільйонів або навіть з кримінальним обвинуваченням і тюремним ув'язненням на термін до 10 років. Регулятор також готовий закрити компанії, які не дотримуються вимог.
Слідкуйте за нами в Twitter для останніх публікацій та оновлень