Безпека проектів Web3: оцінка ризиків та відстеження коштів

З розвитком технологій блокчейн проекти Web3 все більше привертають увагу. Проте деякі недобросовісні проекти залучають інвесторів шляхом фальшивої реклами та надмірного маркетингу. Вони можуть використовувати обіцянки високих доходів, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані фони, щоб обманути довіру. Якщо інвестори повірять цим рекламо, вони можуть сліпо слідувати за ними, що в кінцевому підсумку призведе до втрати інвестицій.

Більш того, деякі проекти можуть навмисно знищувати свої активи на ринку криптовалют під час падіння, примушуючи інвесторів продавати свої активи за збитками, отримуючи з цього величезний прибуток. Це не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку криптовалют.

Для протидії цим ризикам деякі компанії з безпеки пропонують послуги оцінки ризиків проектів Web3. Ця служба оцінює ризики проектів за допомогою кількох критеріїв у двох напрямках: на блокчейні та поза ним, включаючи 17 критеріїв на блокчейні та 9 поза ним, що забезпечує всебічну оцінку безпеки проекту.

Під час оцінки команда безпеки повністю отримує інформацію про проєкт, аналізує ситуацію з транзакціями коштів в блокчейні та інформацію про просування проєкту, щоб визначити, чи відповідає обіг коштів під час роботи проєкту опису в документах. Конкретно це включає:

• Чи відповідає розподіл токенів проекту опису в документації
• Логіка контракту відповідає змісту документації проекту?
• Чи існує зловмисна маніпуляція ринком?
• Чи існують випадки зловживання з боку учасників контракту для отримання прибутку
• Чи є розумною офіційна хронологія дій

Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися по допомогу до послуг відстеження криптовалют. Ці послуги можуть допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій та рух грошей, включаючи суму транзакцій, час, напрямок переказу та інформацію про місце призначення.

Сервіс відстеження криптовалют в основному включає два напрямки: відстеження злочинного отримання коштів проектом та відстеження вкрадених коштів.

У процесі відстеження фінансів проекту, що отримує неправомірний прибуток, команда безпеки проводить глибокий аналіз фінансових потоків проекту, порівнюючи рекламні документи проекту в різні періоди, відстежуючи адреси зловмисних продажів, щоб допомогти інвесторам повернути свої кошти. Цей процес передбачає два методи відстеження: на блокчейні та поза ним, з особливою увагою до різних фінансових потоків на блокчейні, включаючи джерела комісій проекту.

Щодо відстеження вкрадених коштів, після підтвердження вкраденої адреси, суми та часу, команда безпеки відстежуватиме та моніторитиме відповідні адреси, одночасно використовуючи бібліотеку тегів для підтвердження напрямку коштів. Якщо кошти потрапляють на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника шляхом розслідування; якщо кошти надходять на платформу для змішування, то потрібен більш глибокий аналіз і збирання доказів для виявлення зловмисника.

Слід зазначити, що через особливості блокчейну не можна гарантувати повну точність даних. Тому інвесторам слід залишатися обережними, ретельно обираючи проекти Web3. Перед інвестуванням варто детально ознайомитися з офіційною документацією проекту, глибше зрозуміти реальну ситуацію з боку проекту, щоб уникнути сліпого наслідування.

Якщо, на жаль, трапиться так, що кошти будуть вкрадені, інвесторам слід своєчасно звертатися за допомогою до професійних команд з безпеки, щоб законними засобами якнайшвидше повернути кошти. У світі Web3 захист власних активів є вкрай важливим, необхідно бути пильними та вміло використовувати різні інструменти та послуги безпеки.