Головний обвинувачений у справі про Грін-Грін заперечує звинувачення у відмиванні грошей, інвестори стикаються з труднощами
Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення депозитів публіки компанією "Лан Тянь Ге Руй" не визнав провину за звинуваченнями у відмиванні грошей біткоїнів у Південно-Лондонському кримінальному суді. Ця справа стосується сотень мільярдів коштів і понад 100 тисяч жертв, що викликало широкий резонанс.
Фон головного злочинця та розвиток справи
У березні 2014 року головний злочинець зареєстрував електронну технологічну компанію в Тяньцзіні, через яку пропонував літнім людям так звані "безризикові високоприбуткові" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти обіцяли річну прибутковість до 100% до 300%, термін інвестування становив від 6 до 30 місяців. Використовуючи методи пірамідального продажу, компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні та залучила велику кількість інвесторів.
Головний злочинець стверджує, що має ступінь доктора в Цінхуа, але перевірка цієї інформації показує, що ця особа, можливо, не є такою. Є повідомлення, що він навчався в США, володіє фінансами, але через автомобільну аварію має проблеми з рухом і зазвичай користується інвалідним візком.
У 2016 році компанія провела вражаючу презентацію в Пекіні. На заході головний злочинець сидів у інвалідному візку, в білому вуалі, його піднімали люди через зал, виголошуючи гасла "Три роки за три життя багатства" та інші, що демонструвало явний намір шахрайства.
Прогрес справи та напрямок фінансів
У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування проти компанії за підозрою у незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління поліції Хедун міста Тяньцзінь повідомило, що було затримано 50 підозрюваних у злочині, включаючи юридичну особу компанії, з яких 28 осіб були передані на розгляд прокуратури. У лютому 2021 року Народний суд району Хедун міста Тяньцзінь публічно розглянув справу юридичної особи компанії та його асистента. В ході розслідування було встановлено, що з червня 2014 року по серпень 2017 року обидва брали участь у незаконному залученні публічних депозитів на суму понад 40,2 млрд юанів та понад 17,6 млрд юанів відповідно. У вересні того ж року суд виніс вирок: юридичній особі - 10 років позбавлення волі та штраф 500 тисяч юанів; його асистенту - 5 років позбавлення волі та штраф 250 тисяч юанів.
Згідно зі спеціальною перевіркою, з серпня 2014 року по липень 2017 року компанія залучила понад 402 мільярди юанів. З них понад 341 мільярд юанів було використано для повернення коштів 128409 людям, понад 95.68 мільйона юанів було витрачено на придбання ювелірних виробів, понад 91.89 мільйона юанів було витрачено на купівлю нерухомості, більше 210 мільйонів юанів пішло на витрати на повсякденну діяльність, понад 120 мільйонів юанів було використано для проекту центру обслуговування клієнтів, а 1.14 мільярда юанів було витрачено на купівлю біткойнів.
Подальший розвиток та проблеми стягнення
Після скоєння злочину, головний злочинець, використовуючи псевдонім, в'їхав до Великобританії, маючи при собі холодний гаманець біткоїнів, що містить велику кількість незаконно зібраних коштів. 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої гроші, але стикаються з багатьма труднощами, такими як транснаціональні стягнення боргів, правовласність на віртуальну валюту, конвертація вартості та ін.
Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення активів, заморожених на початку цього року. Якщо жодна інша особа або суб'єкт не пред'явить прав на кримінальні активи, ці активи будуть розподілені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ для використання у справі про доходи від злочинів та запобігання подальшій злочинності.
Для китайських інвесторів повернення втрат не є простим завданням. Британська сторона зазначила, що потрібно чекати на рішення справи, після чого, в залежності від ситуації з зареєстрованими вимогами, буде продовжено процес повернення, і цей процес може бути досить тривалим.
Ця справа знову попереджає інвесторів, що при розгляді інвестиційних проектів, які обіцяють високі прибутки, потрібно бути насторожі, не піддаватися жадібності і не потрапляти в пастку. Перед прийняттям будь-якого інвестиційного рішення слід ретельно оцінити ризики та діяти обережно.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Головний обвинувачений у справі Blue Sky Gary в Англії заперечує відмивання грошей. 11 мільярдів коштів можуть бути перетворені на Біткойн.
Головний обвинувачений у справі про Грін-Грін заперечує звинувачення у відмиванні грошей, інвестори стикаються з труднощами
Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення депозитів публіки компанією "Лан Тянь Ге Руй" не визнав провину за звинуваченнями у відмиванні грошей біткоїнів у Південно-Лондонському кримінальному суді. Ця справа стосується сотень мільярдів коштів і понад 100 тисяч жертв, що викликало широкий резонанс.
Фон головного злочинця та розвиток справи
У березні 2014 року головний злочинець зареєстрував електронну технологічну компанію в Тяньцзіні, через яку пропонував літнім людям так звані "безризикові високоприбуткові" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти обіцяли річну прибутковість до 100% до 300%, термін інвестування становив від 6 до 30 місяців. Використовуючи методи пірамідального продажу, компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні та залучила велику кількість інвесторів.
Головний злочинець стверджує, що має ступінь доктора в Цінхуа, але перевірка цієї інформації показує, що ця особа, можливо, не є такою. Є повідомлення, що він навчався в США, володіє фінансами, але через автомобільну аварію має проблеми з рухом і зазвичай користується інвалідним візком.
У 2016 році компанія провела вражаючу презентацію в Пекіні. На заході головний злочинець сидів у інвалідному візку, в білому вуалі, його піднімали люди через зал, виголошуючи гасла "Три роки за три життя багатства" та інші, що демонструвало явний намір шахрайства.
Прогрес справи та напрямок фінансів
У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування проти компанії за підозрою у незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління поліції Хедун міста Тяньцзінь повідомило, що було затримано 50 підозрюваних у злочині, включаючи юридичну особу компанії, з яких 28 осіб були передані на розгляд прокуратури. У лютому 2021 року Народний суд району Хедун міста Тяньцзінь публічно розглянув справу юридичної особи компанії та його асистента. В ході розслідування було встановлено, що з червня 2014 року по серпень 2017 року обидва брали участь у незаконному залученні публічних депозитів на суму понад 40,2 млрд юанів та понад 17,6 млрд юанів відповідно. У вересні того ж року суд виніс вирок: юридичній особі - 10 років позбавлення волі та штраф 500 тисяч юанів; його асистенту - 5 років позбавлення волі та штраф 250 тисяч юанів.
Згідно зі спеціальною перевіркою, з серпня 2014 року по липень 2017 року компанія залучила понад 402 мільярди юанів. З них понад 341 мільярд юанів було використано для повернення коштів 128409 людям, понад 95.68 мільйона юанів було витрачено на придбання ювелірних виробів, понад 91.89 мільйона юанів було витрачено на купівлю нерухомості, більше 210 мільйонів юанів пішло на витрати на повсякденну діяльність, понад 120 мільйонів юанів було використано для проекту центру обслуговування клієнтів, а 1.14 мільярда юанів було витрачено на купівлю біткойнів.
Подальший розвиток та проблеми стягнення
Після скоєння злочину, головний злочинець, використовуючи псевдонім, в'їхав до Великобританії, маючи при собі холодний гаманець біткоїнів, що містить велику кількість незаконно зібраних коштів. 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої гроші, але стикаються з багатьма труднощами, такими як транснаціональні стягнення боргів, правовласність на віртуальну валюту, конвертація вартості та ін.
Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення активів, заморожених на початку цього року. Якщо жодна інша особа або суб'єкт не пред'явить прав на кримінальні активи, ці активи будуть розподілені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ для використання у справі про доходи від злочинів та запобігання подальшій злочинності.
Для китайських інвесторів повернення втрат не є простим завданням. Британська сторона зазначила, що потрібно чекати на рішення справи, після чого, в залежності від ситуації з зареєстрованими вимогами, буде продовжено процес повернення, і цей процес може бути досить тривалим.
Ця справа знову попереджає інвесторів, що при розгляді інвестиційних проектів, які обіцяють високі прибутки, потрібно бути насторожі, не піддаватися жадібності і не потрапляти в пастку. Перед прийняттям будь-якого інвестиційного рішення слід ретельно оцінити ризики та діяти обережно.