Бінанс досяг угоди, сплативши рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів
Регулятори США нарешті завершили розслідування щодо відомої криптовалютної біржі. Платформа погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, що стало найбільшим штрафом в історії Міністерства фінансів США.
Нещодавно Міністерство юстиції США провело прес-конференцію, на якій оголосило про досягнення угоди з цією платформою. У заході взяли участь кілька високопосадовців, включаючи міністра юстиції, міністра фінансів, заступника генерального прокурора та голову Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами.
Торговельна платформа визнала себе винною та прийняла величезний штраф
Цю платформу звинувачують у трьох злочинах, які в основному зосереджені на порушенні правил боротьби з відмиванням грошей, веденні безліцензійної діяльності з переказу грошей та порушенні американських санкцій.
Міністерство фінансів США зазначило, що порушення платформи включають невміння ефективно запобігти та повідомити про підозрілі транзакції, пов'язані з терористичними організаціями. Судові документи показують, що платформа дозволила принаймні 1,1 мільйона транзакцій з іранськими клієнтами на загальну суму понад 8,98 мільярда доларів.
Міністр фінансів у своїй заяві зазначив, що платформа, прагнучи до прибутку, ігнорує законодавчі зобов'язання, надаючи пріоритет зростанню, а не дотриманню вимог американського законодавства. Генеральний прокурор зазначив, що на платформі є велика кількість злочинців з усього світу, які використовують цю платформу для переміщення незаконних коштів.
Як частина угоди, ця платформа сплатить 1,8 мільярда доларів США кримінального штрафу та буде конфісковано 2,5 мільярда доларів США. Цей штраф у 4,3 мільярда доларів включає 3,4 мільярда доларів, сплачених Бюро фінансових злочинів Міністерства фінансів, і 968 мільйонів доларів, сплачених відділу санкцій Міністерства фінансів.
Керівники пішли у відставку і зіткнулися з покаранням
Генеральний директор платформи погодився піти у відставку та сплатити штраф у 50 мільйонів доларів. Він може зіткнутися з максимальним терміном ув'язнення до 10 років, але його адвокат зазначив, що вирок буде відкладено на 6 місяців. Згідно з угодою про визнання провини, він відмовився від права на апеляцію за умови, що термін ув'язнення не перевищить 18 місяців.
У рамках угоди про примирення ця платформа призначить незалежного комплаєнс-інспектора на термін три роки, який звітуватиме про свою комплаєнс-роботу уряду США. Колишньому генеральному директору заборонено брати участь у будь-якому функціонуванні або управлінні платформою, заборона буде знята через три роки після призначення інспектора. Варто зазначити, що Міністерство фінансів США зберігатиме доступ до книг, записів та систем платформи протягом п'яти років.
Крім того, ця платформа "повністю вийде" з американського ринку, але її американська дочка продовжить працювати в США. Якщо платформа не виконає ці зобов'язання, вона може зіткнутися з додатковими значними штрафами.
Новий генеральний директор вступає на посаду, попередній генеральний директор планує майбутнє
Ця платформа оголосила про призначення нового генерального директора Річарда Тенга. Тенг має понад 30 років досвіду роботи у сфері фінансових послуг та регулювання, працював на вищих посадах у кількох важливих фінансових установах.
Колишній генеральний директор заявив у соціальних мережах, що спочатку він відпочине деякий час, а потім, можливо, зробить кілька пасивних інвестицій, ставши міноритарним акціонером стартапів у сферах блокчейну, Web3, DeFi, штучного інтелекту та біотехнологій. Він зазначив, що більше не буде обіймати посаду генерального директора жодного стартапу, але, можливо, приватно буде надавати консультації деяким підприємцям.
Новий генеральний директор Тенг також опублікував заяву, в якій зазначив, що зосередиться на підтримці довіри користувачів до фінансової сили та безпеки компанії, співпраці з регуляторами для підтримання високих стандартів, а також на просуванні та впровадженні Web3.
Регуляторні органи не виявили більш серйозних порушень
Варто зазначити, що в ході цього розслідування регулятори не висунули звинувачення цьому майданчику в привласненні коштів користувачів або участі в маніпуляціях на ринку. Це певною мірою підтверджує попередні зобов'язання майданчику щодо безпеки коштів користувачів.
Колишній генеральний директор підкреслив у соціальних мережах, що в угоді з американськими регуляторами їм не було висунуто обвинувачення в привласненні будь-яких коштів користувачів або участі в маніпуляціях на ринку, кошти користувачів залишаються в безпеці.
Офіційна платформа також опублікувала звіт, підтвердивши, що американські регулятори не звинувачують її у привласненні коштів користувачів або участі в маніпуляціях на ринку. Платформа заявила, що далі посилить відповідність та продовжить розвивати бізнес.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Бінанс погодився сплатити рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів і вийти з ринку США
Бінанс досяг угоди, сплативши рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів
Регулятори США нарешті завершили розслідування щодо відомої криптовалютної біржі. Платформа погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, що стало найбільшим штрафом в історії Міністерства фінансів США.
Нещодавно Міністерство юстиції США провело прес-конференцію, на якій оголосило про досягнення угоди з цією платформою. У заході взяли участь кілька високопосадовців, включаючи міністра юстиції, міністра фінансів, заступника генерального прокурора та голову Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами.
Торговельна платформа визнала себе винною та прийняла величезний штраф
Цю платформу звинувачують у трьох злочинах, які в основному зосереджені на порушенні правил боротьби з відмиванням грошей, веденні безліцензійної діяльності з переказу грошей та порушенні американських санкцій.
Міністерство фінансів США зазначило, що порушення платформи включають невміння ефективно запобігти та повідомити про підозрілі транзакції, пов'язані з терористичними організаціями. Судові документи показують, що платформа дозволила принаймні 1,1 мільйона транзакцій з іранськими клієнтами на загальну суму понад 8,98 мільярда доларів.
Міністр фінансів у своїй заяві зазначив, що платформа, прагнучи до прибутку, ігнорує законодавчі зобов'язання, надаючи пріоритет зростанню, а не дотриманню вимог американського законодавства. Генеральний прокурор зазначив, що на платформі є велика кількість злочинців з усього світу, які використовують цю платформу для переміщення незаконних коштів.
Як частина угоди, ця платформа сплатить 1,8 мільярда доларів США кримінального штрафу та буде конфісковано 2,5 мільярда доларів США. Цей штраф у 4,3 мільярда доларів включає 3,4 мільярда доларів, сплачених Бюро фінансових злочинів Міністерства фінансів, і 968 мільйонів доларів, сплачених відділу санкцій Міністерства фінансів.
Керівники пішли у відставку і зіткнулися з покаранням
Генеральний директор платформи погодився піти у відставку та сплатити штраф у 50 мільйонів доларів. Він може зіткнутися з максимальним терміном ув'язнення до 10 років, але його адвокат зазначив, що вирок буде відкладено на 6 місяців. Згідно з угодою про визнання провини, він відмовився від права на апеляцію за умови, що термін ув'язнення не перевищить 18 місяців.
У рамках угоди про примирення ця платформа призначить незалежного комплаєнс-інспектора на термін три роки, який звітуватиме про свою комплаєнс-роботу уряду США. Колишньому генеральному директору заборонено брати участь у будь-якому функціонуванні або управлінні платформою, заборона буде знята через три роки після призначення інспектора. Варто зазначити, що Міністерство фінансів США зберігатиме доступ до книг, записів та систем платформи протягом п'яти років.
Крім того, ця платформа "повністю вийде" з американського ринку, але її американська дочка продовжить працювати в США. Якщо платформа не виконає ці зобов'язання, вона може зіткнутися з додатковими значними штрафами.
Новий генеральний директор вступає на посаду, попередній генеральний директор планує майбутнє
Ця платформа оголосила про призначення нового генерального директора Річарда Тенга. Тенг має понад 30 років досвіду роботи у сфері фінансових послуг та регулювання, працював на вищих посадах у кількох важливих фінансових установах.
Колишній генеральний директор заявив у соціальних мережах, що спочатку він відпочине деякий час, а потім, можливо, зробить кілька пасивних інвестицій, ставши міноритарним акціонером стартапів у сферах блокчейну, Web3, DeFi, штучного інтелекту та біотехнологій. Він зазначив, що більше не буде обіймати посаду генерального директора жодного стартапу, але, можливо, приватно буде надавати консультації деяким підприємцям.
Новий генеральний директор Тенг також опублікував заяву, в якій зазначив, що зосередиться на підтримці довіри користувачів до фінансової сили та безпеки компанії, співпраці з регуляторами для підтримання високих стандартів, а також на просуванні та впровадженні Web3.
Регуляторні органи не виявили більш серйозних порушень
Варто зазначити, що в ході цього розслідування регулятори не висунули звинувачення цьому майданчику в привласненні коштів користувачів або участі в маніпуляціях на ринку. Це певною мірою підтверджує попередні зобов'язання майданчику щодо безпеки коштів користувачів.
Колишній генеральний директор підкреслив у соціальних мережах, що в угоді з американськими регуляторами їм не було висунуто обвинувачення в привласненні будь-яких коштів користувачів або участі в маніпуляціях на ринку, кошти користувачів залишаються в безпеці.
Офіційна платформа також опублікувала звіт, підтвердивши, що американські регулятори не звинувачують її у привласненні коштів користувачів або участі в маніпуляціях на ринку. Платформа заявила, що далі посилить відповідність та продовжить розвивати бізнес.