Звіт про розвиток галузі Web3 у 2024 році та аналіз криміногенної ситуації
2024 рік стане знаковим для індустрії Web3. Ринкова капіталізація криптовалют і рівень прийняття інфраструктури галузі досягнуть безпрецедентних висот, водночас злочинна індустрія також почне більше використовувати криптоінфраструктуру для оптимізації бізнесу або створення нових злочинних моделей. Цей звіт через статистику та розкриття основних типів криптозлочинів проілюструє їх обсяги та пояснить вплив заходів з дотримання нормативних вимог на масштаби злочинної індустрії, закликаючи галузь та уряд звернути увагу на шкоду, завдану криптозлочинами.
Ситуація з криптовалютною злочинністю залишається серйозною
У 2024 році обсяг отримання стейблкоїнів за високоризиковими адресами досяг 649 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж у попередньому році. Ці високоризикові операції склали 5,14% від загальної торгівельної активності стейблкоїнів у тому році, хоча це на 0,80% менше, ніж у 2023 році, але все ще значно більше, ніж у 2021 та 2022 роках.
Протягом 2021-2024 років USDT в мережі TRON займав найбільшу частку. Але в 2024 році частка USDT та USDC в мережі Ethereum обидва зросли.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
У 2024 році обсяг фінансування онлайн-ігрових платформ та їхніх платіжних сервісів досягне 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Варто зазначити, що у 2024 році частка використання USDC у сфері онлайн-ігрових послуг значно зросла до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році, що свідчить про значне зростання її частки на ринку та рівня впровадження.
Масштаб чорної та сірій економіки не зменшується
У 2024 році бізнес-адреси, пов'язані з чорним і сірим ринком, в мережах Ethereum і Tron отримали більше 278,1 мільярда доларів США, що трохи більше, ніж у 2023 році, і значно перевищує показники 2021 і 2022 років. Платформи з гарантійної торгівлі криптовалютою відіграють важливу роль у розвитку чорної та сірої економіки, надаючи гарантійні послуги на різних етапах та засновуючи механізми довіри.
Наприклад, на прикладі однієї гарантійної платформи її обсяг бізнесу в четвертому кварталі 2024 року вже зріс до 26,4 мільярда доларів США, що відображає тенденцію поширення стейблкоїнів у реальних економічних активностях у певних регіонах.
Різко зросла масштаб криптошахрайства
У 2024 році адреси блокчейнів, пов'язані з шахрайською діяльністю, показали вибухове зростання обсягу стейблкоїнів, досягнувши 52,5 мільярда доларів, що перевищує загальну суму за всі попередні роки. Однак ця тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки статистика обмежена методами обліку безпечних компаній і підвищенням рівня шахрайства з боку незаконних суб'єктів. У майбутньому, з поліпшенням методів статистики та збільшенням розкриття справ, ці дані можуть далі зростати.
Масштаби відмивання грошей починають зменшуватися
У 2024 році блокчейн-адреси, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в загальному 86,3 мільярда доларів США стабільних монет, що трохи менше, ніж у 2023 році, і на рівні з 2022 роком. Це може свідчити про те, що значні правоохоронні заходи та регуляторне законодавство в останні роки ефективно стримують злочинність, пов'язану з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит фондів гарячих гаманців основних централізованих криптовалютних бірж виявив, що обсяги відмивання коштів на платформах в цілому пропорційні їхньому бізнес-обсягу, але частка деяких платформ за останні кілька кварталів значно знизилася, що може бути наслідком дотримання вимог.
Значно збільшилася активність замороження стейблкоїнів на блокчейні
2024 рік стане роком активної співпраці емітентів стабільних монет з правоохоронними органами. Основні емітенти стабільних монет заморозили понад 1,3 мільярда доларів США стабільних монет в мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж за попередні три роки. Заморожені адреси в тому році мали обсяг торгів у 12,9 мільярда доларів США, що практично на одному рівні з 2023 роком, що свідчить про те, що злочинна діяльність в блокчейні вже давно активна, але почала ефективно піддаватися розслідуванню лише в 2024 році.
Тенденції міжнародних санкцій
Фінансові обсяги блокчейн-адрес, пов'язаних із санкціонованими суб'єктами, що розкриті такими організаціями, як OFAC США та NBCTF Ізраїлю, досягли свого максимуму у 2022 році, після чого щорічно знижуються. Хоча урядові регуляторні заходи мають великий вплив на санкціоновані суб'єкти, їхній ефект на злочинні групи, які використовують ці інфраструктури для незаконної діяльності, є обмеженим. Регулятори повинні провести більш глибокі розслідування крипто-злочинності та вжити відповідних заходів правозастосування.
Регулювання приносить позитивний вплив на Гонконг
У 2024 році ставлення основних регуляторних органів світу до криптовалют змістилося з очікування до активного втручання. Наприклад, у Гонконзі його політика відповідності побудована на чітких правових вимогах, захисті коштів клієнтів, боротьбі з незаконною діяльністю, залученні інституційних інвестицій та узгодженні з міжнародними стандартами, що створює більш безпечну та контрольовану криптоекосистему.
Дані показують, що після третього кварталу 2023 року частка ризикових стабільних монет, що надходять до Гонконгу, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю.
Підсумок
2024 рік стане важливим роком для повного відновлення індустрії Web3 та початку усвідомлення її значення з боку основних економік. Незважаючи на те, що масштаби крипто злочинності не зменшуються, політика регуляторного контролю з верхів і самоорганізація індустрії знизу вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в окремих країнах або регіонах. Індустрія рухається в напрямку більшої безпеки та надійності.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
2024 Web3 злочинний звіт: обсяг злочинів зі стейблкоїнами 6490 мільярдів доларів Відповідність регулюванню показує ефективність
Звіт про розвиток галузі Web3 у 2024 році та аналіз криміногенної ситуації
2024 рік стане знаковим для індустрії Web3. Ринкова капіталізація криптовалют і рівень прийняття інфраструктури галузі досягнуть безпрецедентних висот, водночас злочинна індустрія також почне більше використовувати криптоінфраструктуру для оптимізації бізнесу або створення нових злочинних моделей. Цей звіт через статистику та розкриття основних типів криптозлочинів проілюструє їх обсяги та пояснить вплив заходів з дотримання нормативних вимог на масштаби злочинної індустрії, закликаючи галузь та уряд звернути увагу на шкоду, завдану криптозлочинами.
Ситуація з криптовалютною злочинністю залишається серйозною
У 2024 році обсяг отримання стейблкоїнів за високоризиковими адресами досяг 649 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж у попередньому році. Ці високоризикові операції склали 5,14% від загальної торгівельної активності стейблкоїнів у тому році, хоча це на 0,80% менше, ніж у 2023 році, але все ще значно більше, ніж у 2021 та 2022 роках.
Протягом 2021-2024 років USDT в мережі TRON займав найбільшу частку. Але в 2024 році частка USDT та USDC в мережі Ethereum обидва зросли.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
У 2024 році обсяг фінансування онлайн-ігрових платформ та їхніх платіжних сервісів досягне 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Варто зазначити, що у 2024 році частка використання USDC у сфері онлайн-ігрових послуг значно зросла до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році, що свідчить про значне зростання її частки на ринку та рівня впровадження.
Масштаб чорної та сірій економіки не зменшується
У 2024 році бізнес-адреси, пов'язані з чорним і сірим ринком, в мережах Ethereum і Tron отримали більше 278,1 мільярда доларів США, що трохи більше, ніж у 2023 році, і значно перевищує показники 2021 і 2022 років. Платформи з гарантійної торгівлі криптовалютою відіграють важливу роль у розвитку чорної та сірої економіки, надаючи гарантійні послуги на різних етапах та засновуючи механізми довіри.
Наприклад, на прикладі однієї гарантійної платформи її обсяг бізнесу в четвертому кварталі 2024 року вже зріс до 26,4 мільярда доларів США, що відображає тенденцію поширення стейблкоїнів у реальних економічних активностях у певних регіонах.
Різко зросла масштаб криптошахрайства
У 2024 році адреси блокчейнів, пов'язані з шахрайською діяльністю, показали вибухове зростання обсягу стейблкоїнів, досягнувши 52,5 мільярда доларів, що перевищує загальну суму за всі попередні роки. Однак ця тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки статистика обмежена методами обліку безпечних компаній і підвищенням рівня шахрайства з боку незаконних суб'єктів. У майбутньому, з поліпшенням методів статистики та збільшенням розкриття справ, ці дані можуть далі зростати.
Масштаби відмивання грошей починають зменшуватися
У 2024 році блокчейн-адреси, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в загальному 86,3 мільярда доларів США стабільних монет, що трохи менше, ніж у 2023 році, і на рівні з 2022 роком. Це може свідчити про те, що значні правоохоронні заходи та регуляторне законодавство в останні роки ефективно стримують злочинність, пов'язану з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит фондів гарячих гаманців основних централізованих криптовалютних бірж виявив, що обсяги відмивання коштів на платформах в цілому пропорційні їхньому бізнес-обсягу, але частка деяких платформ за останні кілька кварталів значно знизилася, що може бути наслідком дотримання вимог.
Значно збільшилася активність замороження стейблкоїнів на блокчейні
2024 рік стане роком активної співпраці емітентів стабільних монет з правоохоронними органами. Основні емітенти стабільних монет заморозили понад 1,3 мільярда доларів США стабільних монет в мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж за попередні три роки. Заморожені адреси в тому році мали обсяг торгів у 12,9 мільярда доларів США, що практично на одному рівні з 2023 роком, що свідчить про те, що злочинна діяльність в блокчейні вже давно активна, але почала ефективно піддаватися розслідуванню лише в 2024 році.
Тенденції міжнародних санкцій
Фінансові обсяги блокчейн-адрес, пов'язаних із санкціонованими суб'єктами, що розкриті такими організаціями, як OFAC США та NBCTF Ізраїлю, досягли свого максимуму у 2022 році, після чого щорічно знижуються. Хоча урядові регуляторні заходи мають великий вплив на санкціоновані суб'єкти, їхній ефект на злочинні групи, які використовують ці інфраструктури для незаконної діяльності, є обмеженим. Регулятори повинні провести більш глибокі розслідування крипто-злочинності та вжити відповідних заходів правозастосування.
Регулювання приносить позитивний вплив на Гонконг
У 2024 році ставлення основних регуляторних органів світу до криптовалют змістилося з очікування до активного втручання. Наприклад, у Гонконзі його політика відповідності побудована на чітких правових вимогах, захисті коштів клієнтів, боротьбі з незаконною діяльністю, залученні інституційних інвестицій та узгодженні з міжнародними стандартами, що створює більш безпечну та контрольовану криптоекосистему.
Дані показують, що після третього кварталу 2023 року частка ризикових стабільних монет, що надходять до Гонконгу, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю.
Підсумок
2024 рік стане важливим роком для повного відновлення індустрії Web3 та початку усвідомлення її значення з боку основних економік. Незважаючи на те, що масштаби крипто злочинності не зменшуються, політика регуляторного контролю з верхів і самоорганізація індустрії знизу вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в окремих країнах або регіонах. Індустрія рухається в напрямку більшої безпеки та надійності.