Від біржі до у блокчейні стратегії: шлях трансформації трейдера, що керується даними

У 2017 році трейдер з Тайваню вступив у сферу криптовалют, а через два роки приєднався до відділу листинга біржі на континенті. Там він зосередився на аналізі даних у блокчейні та дью-дилі проектів, цей досвід не лише поглибив його розуміння галузі, але й заклав міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році цей трейдер покинув біржу та розпочав шлях до самостійного підприємництва. Спочатку він зосередився на розробці проектів застосування NFT. Однак, коли популярність ринку NFT почала спадати, він гостро відчув підвищення інтересу до торгівлі Memecoin, швидко змінив курс і переніс акцент на у блокчейні торгівлю та інвестиційні рішення на основі даних. Він і його команда розробили кілька аналітичних інструментів та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має яскраві риси: він не зосереджується на оцінці наративу, а фокусується на моніторингу у блокчейні та суворих правилах взяття прибутку і обмеження збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії взяття прибутку і обмеження збитків, торгівля може позбутися суб'єктивних емоційних втручань. Водночас він також зазначає, що торгову логіку потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він звертав увагу на торгову поведінку розумних грошей у блокчейні, потім розширив фокус на поведінку команди трейдерів, а згодом - на ключові адреси головних гравців окремих токенів. Через глибокий аналіз цих активностей у блокчейні він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL, які є основою його інвестиційного портфеля. Нещодавно проект під назвою Moodeng став важливою віхою для нього, досягнувши 5000-кратного повернення за короткий час. Але для нього значення Moodeng полягає не лише в прибутку.

Справжня цінність Moodeng полягає в підтвердженні ефективності його даних, що базуються на стратегії. Відстежуючи поведінку основних адрес Moodeng у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідуючи за основними гравцями". Цей практичний результат не лише підвищив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успішної біржі

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зменшення збитків", що є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє здійсненність позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичної моделі.

У процесі торгівлі достатньо підтримувати понад 33% відсотків виграшу, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій взяття прибутку: продати всі активи після подвоєння, досягнувши 100% прибутку.

• Ситуація зі зупинкою втрат: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збитки 50%.

На основі вищезазначених припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера починає зростати. Його стратегія базується на ймовірності, з акцентом на стабільний психічний стан, щоб уникнути коливань торгових рішень через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних учасників.

Інструмент аналізу токенів

За допомогою великих даних аналізується структура утримання токенів та поведінка адрес. Її основні функції включають:

• Визначення поведінки основних гравців: відбори адреси з ознаками зв'язків переказів або колективної торгівлі, класифікуються як "група" або "основний кластер".
• Знімки та аналіз тенденцій: проведення кваліфікованої та кількісної оцінки концентрації володіння токенами, визначення, чи основні гравці накопичують активи.
• Оптимізація моделей поведінки: поєднуючи поведінку переказів адреси (такі як використання кросчейн-мостів або міксерів) та тенденції руху коштів у блокчейні, формувати точний прогноз основних операцій.

Інструмент сигналів FOMO

Це інструмент для отримання реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку в короткий проміжок часу з'являється група адрес з історичною успішністю, що колективно купує певний токен, цей інструмент видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові тенденції та оцінити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повну систему підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації токенів показує, що рівень накопичення основних гравців токена досягає піку, а сигнал FOMO фіксує колективну купівлю від багатьох розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть використовувати дані, надані інструментом, в поєднанні зі стратегіями подвоєння вкладень і зупинки втрат, щоб сформувати позицію та відстежувати тенденції.

Стратегії даних для виявлення рухів основних гравців

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково зазнає змін. Ядро торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці демонструють певну поведінку на у блокчейні, ці дії можна зібрати та перетворити на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей починають застосовувати подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних учасників. Він вважає, що це безперервна гра, а динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай мають більше 40% перемог на ринку та забезпечують значний прибуток. За допомогою інструментів він відфільтрував ці адреси та разом із командою створив свій список моніторингу, здійснюючи постійний нагляд за групою адрес, які демонструють відмінні результати.

Основні методи стратегії включають:

• Виявлення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси-кластери виконують синхронні дії, включаючи колективне скупчення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 великих позицій, зберігайте скромність, щоб не вплинути на ритм роботи основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Сигнальна реакція: коли в моніторинговому списку кластери колективно входять у певний токен, стратегія слідує за ними через невеликі тестові вкладення, щоб уникнути передчасного розкриття своїх дій.

Приклад торгівлі Moodeng

Успішна торгівля Moodeng є важливим етапом для команди. У вересні 2024 року команда відстежила, як велике скупчення адрес з тривалими високими показниками почало масово входити в Moodeng і швидко накопичувати активи. Команда, спираючись на попередні методи торгівлі основних гравців, підтримувала невеликі покупки та поступово продовжувала свою діяльність.

У процесі торгівлі, основні гравці через багаторазове підвищення та корекції тестують ринкові настрої купівлі та продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація акцій не розмивалась. Завдяки моніторингу змін у пропорціях володіння цих основних адрес у реальному часі, було виявлено, що основні гравці після кожної корекції знову купують акції. Це явище посилило впевненість команди у позитивному прогнозі Moodeng.

Врешті-решт, Moodeng з початкової маленької капіталізації зріс до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала високі прибутки, а й через цей процес перевірила теорію торгівлі "слідуючи за великими гравцями".

Ухопіть можливості обігу коштів на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великих циклів, в різні періоди увага капіталу може бути різною:

Ротація основних монет: Капітал може бути зосереджений на основних активах, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні існує нестача ліквідності, обсяги торгів відносно малі.

Нові публічні блокчейни та зміна акцентів: Екологічні акценти будуть переходити між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana через високий TPS та низькі газові витрати стала осередком для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Мем-сектор та зміна наративу: У більш сегментованих секторах, таких як мем-токени, кошти також можуть обертатися через оновлення launchpad або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проєктів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда в режимі реального часу моніторить обсяги транзакцій у блокчейні та потоки капіталу, допомагаючи у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що підказує команді своєчасно коригувати позиції, слідуючи за рухами капіталу.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху або невдачі в торгівлі

Бикова ринок надає безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій та дисципліну:

Самостійне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна базуватися на перевірці стратегії, а не на задоволенні емоцій ринку. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко ввести трейдерів в оману через наратив "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Вчасне отримання прибутку: Однією з великих пасток у биків є "не можу продати". Навіть коли ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримки довгострокової переваги. Навіть якщо пропустите вищі рівні, контроль ризику завжди є пріоритетом перед гонитвою за вищими прибутками.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є центром спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш спокійною.

А в умовах бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, що включає: страх пропустити можливість, доходи, які не відповідають очікуванням, та психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. З цього приводу він також поділився своїм способом впоратися з цим:

Фокус на торговій структурі: Торгівля за межами структури, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успішною. Ядро торгівлі - це верифікація стратегій та уточнення усвідомлення, а не миттєвий дохід.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними партнерами по торгам. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є періодом, де поєднуються можливості та ризики. Навіть у разі сильної оптимістичної настрою слід бути обережними щодо ризиків, особливо коли на ринку присутня лише одна нарація і немає чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що ключем до особистісного зростання є оновлення кола спілкування, і спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити особисту когнітивну еволюцію. Він підкреслює, що прорив зони соціального комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливим шляхом до самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших, шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми поступово стає помітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть спонукати його до роздумів і подальшої оптимізації власного шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", через взаємодію з більш обдарованими людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також згадував, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга розбила традиційне уявлення про «стабільну роботу» в освіті, надихнувши його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Крім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Деякі експерти, які зосереджені на аналізі даних у блокчейні, надають глибокі ринкові інсайти.
• Деякі експерти, які базуються на аналізі ринкової поведінки та людської природи, пояснюють логіку поведінки основних учасників з іншого боку.

2. Соціальні медіа та спільнота: швидко вловлювати ринкові тренди, стежачи за активними трейдерами на соціальних платформах, і спільно обговорювати нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, він вважає, що поєднання усвідомлення між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він та його команда часто вивчають бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як успішні моделі можна адаптувати до Web3. Такий міждисциплінарний підхід дозволяє йому залишатися попереду в дослідженні нових можливостей.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені на практиці як такі, що працюють, але потребують безперервної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна розповідей про раунди потребують чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, а й від стабільного психологічного стану. Незалежно від того, бичачий чи ведмежий ринок, дотримання торгових правил та збереження незалежного судження дозволять отримати довгострокову перевагу.

Створення основи усвідомлення та грошових потоків: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Завдяки "постійному навчанню" та "підвищенню рівня", залишайтеся завжди на передовій знань.