Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui membantah tuduhan pencucian uang, investor menghadapi kesulitan
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan dana senilai ratusan miliar dan lebih dari 100.000 korban, yang menarik perhatian luas.
Latar Belakang Tersangka Utama dan Perkembangan Kasus
Pada Maret 2014, pelaku utama mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin, dengan menggunakan perusahaan tersebut untuk menawarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "investasi dengan pengembalian tinggi dan aman" kepada para lanjut usia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi bervariasi antara 6 hingga 30 bulan. Dengan menggunakan metode penyebaran ala skema piramida, perusahaan ini dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, menarik banyak investor.
Tersangka utama mengaku memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa, identitas ini mungkin tidak benar. Ada kabar bahwa ia pernah belajar di Amerika Serikat, menguasai bidang keuangan, tetapi karena kecelakaan mobil, ia mengalami kesulitan bergerak dan biasanya bergantung pada kursi roda.
Pada tahun 2016, perusahaan tersebut mengadakan sebuah acara perkenalan yang mencolok di Beijing. Dalam acara tersebut, otak kejahatan duduk di kursi roda, mengenakan penutup wajah putih, diangkat oleh banyak orang melalui ruang acara, seraya meneriakkan slogan "Tiga tahun untuk tiga generasi kemakmuran" dan menunjukkan niat penipuan yang jelas.
Kemajuan Kasus dan Arah Dana
Pada April 2017, aparat kepolisian menginvestigasi perusahaan tersebut atas dugaan pencucian uang. Pada Juni 2019, Kepolisian Daerah Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa 50 tersangka kriminal telah ditangkap, termasuk wakil hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk penuntutan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin mengadili kasus wakil hukum perusahaan dan asistennya secara terbuka. Setelah diselidiki, dari Juni 2014 hingga Agustus 2017, kedua orang tersebut terlibat dalam pencucian uang publik lebih dari 40,2 miliar yuan dan lebih dari 17,6 miliar yuan. Pada September tahun yang sama, pengadilan memutuskan wakil hukum dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 500.000 yuan; asistennya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 250.000 yuan.
Menurut audit khusus, dari Agustus 2014 hingga Juli 2017, perusahaan tersebut telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk mengembalikan dana kepada 128409 orang, lebih dari 95,68 juta yuan digunakan untuk membeli perhiasan, lebih dari 91,89 juta yuan digunakan untuk membeli properti, lebih dari 21 juta yuan digunakan untuk pengeluaran operasional sehari-hari, lebih dari 12 juta yuan digunakan untuk proyek pusat layanan pelanggan, dan lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin.
Perkembangan Selanjutnya dan Dilema Penuntutan Kembali
Setelah kejadian, pelaku utama memasuki Inggris dengan nama samaran, membawa dompet dingin Bitcoin yang berisi sejumlah besar dana dari penggalangan dana ilegal. 128.000 investor China terus berupaya untuk mengembalikan dana mereka, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Kantor Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses peradilan perdata untuk membekukan aset pada awal tahun ini. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal tersebut, aset-aset ini akan dibagi rata oleh kepolisian Inggris dan Kementerian Dalam Negeri, untuk menangani penghasilan dari kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Bagi investor China, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu keputusan kasus tersebut, dan berdasarkan keadaan pendaftaran klaim, kemajuan pemulihan akan dilanjutkan, proses ini mungkin akan cukup panjang.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk tetap waspada terhadap proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi, dan jangan terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, harus mengevaluasi risiko dengan cermat dan bertindak dengan hati-hati.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ApyWhisperer
· 08-09 07:33
Hasil tinggi selalu merupakan jebakan.
Lihat AsliBalas0
SandwichHunter
· 08-06 08:13
Mengapa tidak menjatuhkan hukuman mati?
Lihat AsliBalas0
WalletDoomsDay
· 08-06 08:03
Sekali lagi, seorang doktor palsu play people for suckers
Lihat AsliBalas0
GateUser-bd883c58
· 08-06 08:02
Satu lagi skenario lama~
Lihat AsliBalas0
FrogInTheWell
· 08-06 07:56
Mengapa penipu selalu mengatakan bahwa mereka dari Tsinghua?
Tersangka utama kasus BlueSky Gree mengingkari pencucian uang di Inggris, 11 miliar dana mungkin diubah menjadi Bitcoin
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui membantah tuduhan pencucian uang, investor menghadapi kesulitan
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan dana senilai ratusan miliar dan lebih dari 100.000 korban, yang menarik perhatian luas.
Latar Belakang Tersangka Utama dan Perkembangan Kasus
Pada Maret 2014, pelaku utama mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin, dengan menggunakan perusahaan tersebut untuk menawarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "investasi dengan pengembalian tinggi dan aman" kepada para lanjut usia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi bervariasi antara 6 hingga 30 bulan. Dengan menggunakan metode penyebaran ala skema piramida, perusahaan ini dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, menarik banyak investor.
Tersangka utama mengaku memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa, identitas ini mungkin tidak benar. Ada kabar bahwa ia pernah belajar di Amerika Serikat, menguasai bidang keuangan, tetapi karena kecelakaan mobil, ia mengalami kesulitan bergerak dan biasanya bergantung pada kursi roda.
Pada tahun 2016, perusahaan tersebut mengadakan sebuah acara perkenalan yang mencolok di Beijing. Dalam acara tersebut, otak kejahatan duduk di kursi roda, mengenakan penutup wajah putih, diangkat oleh banyak orang melalui ruang acara, seraya meneriakkan slogan "Tiga tahun untuk tiga generasi kemakmuran" dan menunjukkan niat penipuan yang jelas.
Kemajuan Kasus dan Arah Dana
Pada April 2017, aparat kepolisian menginvestigasi perusahaan tersebut atas dugaan pencucian uang. Pada Juni 2019, Kepolisian Daerah Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa 50 tersangka kriminal telah ditangkap, termasuk wakil hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk penuntutan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin mengadili kasus wakil hukum perusahaan dan asistennya secara terbuka. Setelah diselidiki, dari Juni 2014 hingga Agustus 2017, kedua orang tersebut terlibat dalam pencucian uang publik lebih dari 40,2 miliar yuan dan lebih dari 17,6 miliar yuan. Pada September tahun yang sama, pengadilan memutuskan wakil hukum dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 500.000 yuan; asistennya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 250.000 yuan.
Menurut audit khusus, dari Agustus 2014 hingga Juli 2017, perusahaan tersebut telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk mengembalikan dana kepada 128409 orang, lebih dari 95,68 juta yuan digunakan untuk membeli perhiasan, lebih dari 91,89 juta yuan digunakan untuk membeli properti, lebih dari 21 juta yuan digunakan untuk pengeluaran operasional sehari-hari, lebih dari 12 juta yuan digunakan untuk proyek pusat layanan pelanggan, dan lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin.
Perkembangan Selanjutnya dan Dilema Penuntutan Kembali
Setelah kejadian, pelaku utama memasuki Inggris dengan nama samaran, membawa dompet dingin Bitcoin yang berisi sejumlah besar dana dari penggalangan dana ilegal. 128.000 investor China terus berupaya untuk mengembalikan dana mereka, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Kantor Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses peradilan perdata untuk membekukan aset pada awal tahun ini. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal tersebut, aset-aset ini akan dibagi rata oleh kepolisian Inggris dan Kementerian Dalam Negeri, untuk menangani penghasilan dari kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Bagi investor China, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu keputusan kasus tersebut, dan berdasarkan keadaan pendaftaran klaim, kemajuan pemulihan akan dilanjutkan, proses ini mungkin akan cukup panjang.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk tetap waspada terhadap proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi, dan jangan terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, harus mengevaluasi risiko dengan cermat dan bertindak dengan hati-hati.