新加坡破获史上最大洗钱案，涉案金额高达128亿元

新加坡警方近期破获了一起震惊全国的大规模洗钱案。这起案件涉案金额不断攀升，从最初的54亿元人民币，一路飙升至128亿元，创下新加坡有史以来最大洗钱案的记录。

案件调查始于8月15日。警方接到线报后，立即展开大规模行动，出动超过400名警力在全国多地进行搜查。行动中，警方在武吉知马和乌节路等高档住宅区逮捕了10名嫌疑人。

随着调查深入，更多细节逐渐浮出水面。警方查封了110处房产、62辆豪车，以及大量现金、金条和奢侈品。被扣押的银行账户资金超过55亿元，现金超过3.8亿元，还有价值1.9亿元的虚拟资产。

被捕的10名嫌疑人均来自中国福建闽南地区，被称为"福建帮"。这个团伙自2017年进入新加坡，通过各种复杂手段进行洗钱活动。他们利用店铺经营、房地产投资和赌场等多种渠道将非法资金合法化。

调查显示，这些黑钱主要来源于网络赌博和诈骗活动。其中两名主要嫌疑人王水明和苏海金在业内颇有名气。王水明被称为"大明总"，曾在菲律宾经营多个网络赌博集团，规模庞大。苏海金则活跃于菲律宾网络诈骗圈，同时在新加坡积极参与社交活动，试图建立正面形象。

这起案件暴露了新加坡在反洗钱和入境审查方面的漏洞。多名嫌疑人持有多国护照，其中一些人甚至是中国通缉犯。这引发了公众对新加坡金融中心声誉的担忧。

作为回应，新加坡政府承诺加强监管。多家银行已开始收紧对特定国家公民的账户审查。签证申请流程也变得更加严格。对于虚拟货币的监管预计将进一步收紧。

法律和内政部长尚穆根表示，被定罪的嫌疑人将在新加坡服刑，刑满后将被遣返。这意味着这些犯罪分子将亲身体验新加坡严格的司法制度。

这起洗钱案不仅震惊了新加坡社会，也引发了对金融监管和跨国犯罪的广泛讨论。新加坡政府面临着如何在保持开放金融环境和加强监管之间取得平衡的挑战。