币安达成和解协议，支付43亿美元创纪录罚款

美国监管机构对某知名加密货币交易平台的调查终于画上了句号。该平台同意支付43亿美元的巨额罚款，创下了美国财政部历史上最大的罚款记录。

近日，美国司法部召开新闻发布会，宣布与该平台达成和解协议。多位高级官员出席了此次会议，包括司法部长、财政部长、副总检察长和商品期货交易委员会主席。

交易平台认罪并接受巨额罚款

该平台被指控三项罪名，主要集中在违反反洗钱规定、无牌经营转账业务以及违反美国制裁规定。

美国财政部指出，该平台的违规行为包括未能有效防止和报告与恐怖组织相关的可疑交易。法庭文件显示，平台允许了至少110万笔涉及伊朗客户的交易，金额超过8.98亿美元。

财政部长在声明中表示，该平台在追求利润的过程中忽视了法律义务，优先考虑增长而非遵守美国法律要求。司法部长则指出，平台上存在大量来自世界各地的犯罪分子，他们利用该平台转移非法资金。

作为和解的一部分，该平台将支付18亿美元的刑事罚款，并被没收25亿美元。这笔43亿美元的罚款包括向财政部金融犯罪执法网络局支付的34亿美元和向财政部制裁部门支付的9.68亿美元。

高管辞职并面临处罚

该平台的首席执行官同意辞职并支付5000万美元的罚款。他可能面临最高10年的监禁，但其律师表示，判决将推迟6个月。根据认罪协议，他放弃了上诉权，前提是刑期不超过18个月。

作为和解协议的一部分，该平台将任命一名独立的合规监察员，任期三年，并向美国政府报告其合规工作。前首席执行官被禁止参与平台的任何运营或管理，该禁令将在监察员被任命三年后终止。值得注意的是，美国财政部将在五年内保留对该平台账簿、记录和系统的访问权限。

此外，该平台将"完全退出"美国市场，但其美国子公司将继续在美国经营。如果平台未能履行这些义务，可能面临额外的重大罚款。

新任CEO上任，前CEO规划未来

该平台宣布任命新的首席执行官Richard Teng。Teng拥有30多年的金融服务和监管经验，曾在多个重要金融机构担任高级职务。

前首席执行官在社交媒体上表示，他将首先休息一段时间，之后可能会进行一些被动投资，成为区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数股东。他表示不会再担任任何初创公司的CEO，但可能会私下为少数企业家提供指导。

新任CEO Teng也发表声明，表示将重点关注维护用户对公司财务实力和安全性的信心、与监管机构合作维护高标准，以及推动Web3的发展和采用。

监管机构未发现更严重违规行为

值得注意的是，在此次调查中，监管机构并未指控该平台挪用用户资金或参与市场操纵。这在一定程度上证实了平台此前对用户资金安全的承诺。

前首席执行官在社交媒体上强调，在与美国监管机构达成的和解中，他们没有被指控挪用任何用户资金或参与市场操纵，用户资金仍然安全。

该平台官方也发布报告，确认美国监管机构并未指控其挪用用户资金或参与市场操纵。平台表示将进一步加强合规并继续发展业务。