英国表示，加密货币行业可能在报告制裁违规方面存在不足

英国的加密货币公司几乎可以肯定自2022年以来一直在低报金融制裁的违规行为，金融制裁执行办公室(OFSI)在周一的报告中表示，因为该国对俄罗斯实施了更多制裁。

这份报告是针对加密货币的制裁威胁评估，指出大多数英国加密货币公司的不合规行为可能是无意的，且是由于与某个指定人士的接触所导致的。接触可以是直接的，即与该人士的钱包地址有明确的联系，或间接的，即加密货币的来源被掩盖。

自2022年8月以来，加密货币公司在怀疑违反制裁时，必须向OFSI报告。报告称，自2022年1月以来，超过7%的所有向OFSI报告的涉嫌违反行为涉及加密资产公司。OFSI成立于2016年，以确保制裁得到执行。

目前有55家加密货币公司在金融行为监管局注册，作为该国反洗钱法规的一部分。报告没有说明有多少家公司向OFSI提交了报告。

自2022年2月乌克兰遭受入侵后，许多国家对俄罗斯实施了金融制裁，担心加密货币被用来规避限制。英国、美国和欧盟已明确表示，制裁规则适用于加密货币。

报告还详细说明，英国的加密货币公司面临被北韩黑客攻击的高风险，其中许多黑客是代表受制裁实体行动的。

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