Solana'daki meme Token tarımsal model araştırması

Özet

Bu rapor, Solana üzerindeki yaygın ve yüksek derecede işbirlikçi bir meme Token'ı yıkama modelini araştırmaktadır: Token dağıtıcıları, "sniper cüzdanlarına" SOL aktararak, bu cüzdanların Token'ın aynı blokta piyasaya sürüldüğü anda satın almasını sağlamaktadır. Dağıtıcılar ile snipercılar arasındaki net ve kanıtlanabilir fon zincirine odaklanarak, yüksek güvenilirlikteki bir dizi çekim davranışını belirledik.

Analizler, bu stratejinin ne tesadüfi bir fenomen ne de marjinal bir davranış olduğunu gösteriyor. Sadece son bir ayda, bu yöntemle 15,000'den fazla token ihraçından 15,000'den fazla SOL gerçekleştirilmiş kâr elde edildi ve 4,600'den fazla sniper cüzdanı ile 10,400'den fazla dağıtıcı yer aldı. Bu cüzdanlar, (87%'lik oldukça yüksek bir başarı oranı, ) temiz ve hızlı bir çıkış yöntemi ve yapılandırılmış bir işlem modeli sergiledi.

Ana bulgular:

• Dağıtıcı tarafından finanse edilen sniper, sistematik, kârlı ve genellikle otomatik olup, sniper faaliyetleri ABD çalışma saatlerinde en yoğun şekilde gerçekleşmektedir.
• Çoklu cüzdan tarım yapısı oldukça yaygındır, genellikle geçici cüzdanlar kullanılarak gerçek talepleri simüle etmek için iş birliği geri çekilmesi yapılır.
• Karmaşık yöntemler sürekli olarak gelişiyor, örneğin çok atlamalı fon zinciri ve çok imzalı avlanma işlemleri, tespitten kaçmak için.
• Sınırlı olmasına rağmen, bir sıçrama fonu filtresi en net, tekrar edilebilir büyük ölçekli "içeriden bilgi" davranış örneklerini yakalayabiliyor.
• Bu rapor, protokol ekiplerinin ve ön yüzün bu tür etkinlikleri gerçek zamanlı olarak tanımlayıp etiketlemesine ve bunlara müdahale etmesine yardımcı olacak uygulanabilir bir sezgisel yöntem seti sunmaktadır.

Analiz, sadece aynı bloktaki nişan alma davranışlarının bir alt kümesini kapsasa da, ölçeği, yapısı ve kârlılığı, Solana Token ihracının eşgüdümlü bir ağ tarafından aktif olarak manipüle edildiğini ve mevcut savunma önlemlerinin yetersiz olduğunu göstermektedir.

Metodoloji

Bu analiz, Solana üzerindeki işbirlikçi meme Token'ların çiftçilik davranışlarını tanımlamayı amaçlamaktadır, özellikle de dağıtıcıların Token'ın piyasaya sürülmesiyle aynı blokta saldırı cüzdanlarına fon sağlama durumlarını incelemektedir. Araştırma aşağıdaki aşamalara ayrılmaktadır:

1. Aynı blokta hedefleme filtrelemesi
2. Dağıtıcı ile ilişkili cüzdanı tanıyın ve dağıtın
3. Keskin nişancı ile Token karını ilişkilendirin
4. Ölçek ve cüzdan davranışını ölçme
5. Makine etkinlik izleri
6. Çıkış Davranış Analizi

En net tehditlere odaklanma

Analizler, %50'den fazla Token'ın blok oluşturulduğunda hedef alındığını ve aynı blokta hedef almanın marjinal bir vaka olmaktan çıkıp baskın bir dağıtım modeli haline geldiğini gösteriyor.

Yanlış alarmı azaltmak ve gerçek işbirliği davranışlarını vurgulamak için, nihai göstergeye katı bir filtre eklendi: yalnızca, başlangıçtan önce dağıtıcı ile hedef cüzdan arasında doğrudan SOL transferi olan hedefler istatistiklere dahil edilecektir. Bu, bize dağıtıcı tarafından doğrudan kontrol edilen cüzdanları, dağıtıcı tarafından yönlendirilen cüzdanları ve iç kanallara sahip cüzdanları güvenle belirleme imkanı tanıdı.

Keşfet

"Aynı blok vurma + doğrudan finansman zinciri" alt kümesine odaklanarak, yaygın, yapılandırılmış ve yüksek kârlı bir zincir üstü iş birliği davranışını ortaya koymaktadır. Ana bulgular şunlardır:

1. Aynı blokta ve dağıtımcı tarafından finanse edilen saldırılar oldukça yaygın ve sistematik.
2. Bu davranış büyük ölçekli kazanç
3. Tekrar Dağıtım ve Sniper Hedefleme Tarım Ağı
4. Nişan alma, insan merkezli zaman modeli sunar
5. Tek kullanımlık cüzdanlar ve çoklu imza işlemleri mülkiyeti karıştırır

Çıkış Davranışı

Bu cüzdanların çıkış davranışlarını derinlemesine analiz ettiğimizde şunu bulduk:

1. %55'lik keskin nişancı 1 dakika içinde tamamen satıldı
2. 5 dakika içinde %85 tasfiye
3. %90'dan fazlası keskin nişancı cüzdanları sadece 1-2 satış emri ile çıkıyor.
4. En kârlı olanı <1 dakikada çıkış yapan cüzdan

Bu modeller, dağıtıcıların finanse ettiği nişancıların ticaret eylemi değil, otomatik, düşük riskli çekim stratejileri olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Bu rapor, sürekli, yapılandırılmış ve yüksek kârlı bir Solana Token ihraç çekim stratejisini ortaya koymaktadır: dağıtıcı tarafından finanse edilen aynı blokta saldırı. Bu strateji, erken piyasa sinyallerini çarpıtarak bireysel yatırımcıları tehlikeye atmakta ve açık token ihraçlarına olan güveni zayıflatmaktadır.

Bu sorunu hafifletmek için daha iyi bir sezgisel yaklaşım, ön uç uyarıları, protokol düzeyinde koruma önlemleri ve sürekli olarak iş birliği davranışlarını haritalama ve izleme çabaları gerekmektedir. Bu rapor, en belirgin iş birliği davranışlarını belirlemek için güvenilir ve tekrarlanabilir bir filtre sunmaktadır. Ancak bu sadece başlangıçtır, asıl zorluk yüksek derecede karmaşık ve sürekli evrilen stratejileri tespit etmek ve şeffaflığı ödüllendiren, çekim yapmaktan ziyade bir zincir üzerindeki kültürü inşa etmektir.