Güney Afrika'nın Finansal Sektör Davranış Otoritesi (FSCA), ülkede yetkisiz kripto ile ilgili finansal hizmetler üzerine şu anda 30 soruşturma yürütmektedir.
Bu, kripto firmalarının güvenli operasyonlarını sağlamak için aldıkları önlemleri özetleyen kuruluşun en son düzenleyici eylemler raporuna göredir.
"Uygulama Bölümü, lisans başvurusu yapmayan veya lisans başvuruları reddedilen kişilere veya kuruluşlara özel olarak muamele etmek üzere bir soruşturma ekibi kurmuştur ve yasadışı olarak kripto finansal hizmetler sunanlarla ilgilenmektedir. Şu anda 30 dava soruşturma aşamasındadır," rapor belirtmektedir.
"Kamuoyunu koruma ve sektörde adaletin sağlanması adına, FSCA, yasadışı CASP'lere karşı kararlı bir şekilde hareket edecektir. FSCA, soruşturmalarının sonuçlarını duyuracak ve kayıtsız kripto işlerini tespit ederse uyarılar yayınlayacaktır."
Düzenleyici, Güney Afrika'daki lisanslı CASP sayısını 138'e çıkarmak için yakın zamanda 63 lisans başvurusunu daha onayladığını belirtirken, ülkedeki kripto borsalarının dolandırıcıların tespit edilmekten kaçınmak amacıyla bankalarda ve kripto borsalarında açtıkları birden fazla hesabı kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerine de yardımcı olduğunu kaydetti.
"Müşterilere genellikle yatırım yaptıktan sonra birkaç saat içinde gerçekçi olmayan kazançlar sunulur. Dolandırıcılar bu gruplarda sahte olumlu yorumlar ve kazançların uydurma ekran görüntülerini paylaşır. Sosyal medyada zengin yaşam tarzlarını sergilerler ve genellikle para çekme işlemlerini gerçekleştirmek için ek fon talep ederler."
Regülatör, ülkedeki finansal müşterilerin dolandırıcılar tarafından kullanılan giderek daha sofistike teknolojiler nedeniyle risk altında olduğunu belirtmektedir.
"Yapay zekanın ve hızlı yazılım geliştirmelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, FSCA derin sahtecilik dolandırıcılıklarında bir artış gözlemledi. Dolandırıcılar, kamu figürlerini ve başarılı iş insanlarını taklit eden sahte, yüksek kaliteli videolar, görüntüler, ses veya metin içerikleri oluşturmak için yapay zeka ve diğer teknolojileri kullanıyorlar."
Nisan 2024'te, BitKE'nin bildirdiğine göre, FSCA, çevrimiçi ticaret platformu BanxSo hakkında, reklam ve tanıtım çabalarında milyarderler Elon Musk ve Patrice Motsepe gibi önde gelen iş figürlerinin görüntülerini yanıltıcı bir şekilde kullanma nedeniyle 'mali sektör yasalarının olası ihlalleri' üzerine soruşturmalar açtı.
Güney Afrika'daki finansal müşteriler için yetkisiz kripto ile ilgili finansal hizmetlerin yanı sıra, diğer yüksek risk alanları şunlardır:
Kara para aklama düzenlemelerine uyulmaması
Lisanssız tezgah üstü türev sağlayıcı faaliyetleri
Kopya ticareti ve sinyaller
Mevcut kripto düzenlemelerine göre, kayıt için başvurmadan faaliyetlerine devam eden kuruluşlar 10 milyon R'ye kadar para cezası veya hatta bir ceza mahkûmiyeti ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilirler. Düzenleyici, uyumsuz firmaları kapatmaya da hazırdır.
Bizi Twitter'da en son gönderiler ve güncellemeler için takip edin
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DÜZENLEME | Güney Afrika Regülatörü FSCA, Lisanssız Faaliyet Gösteren 30 Kripto Şirketini Takip Ediyor
Güney Afrika'nın Finansal Sektör Davranış Otoritesi (FSCA), ülkede yetkisiz kripto ile ilgili finansal hizmetler üzerine şu anda 30 soruşturma yürütmektedir.
Bu, kripto firmalarının güvenli operasyonlarını sağlamak için aldıkları önlemleri özetleyen kuruluşun en son düzenleyici eylemler raporuna göredir.
"Uygulama Bölümü, lisans başvurusu yapmayan veya lisans başvuruları reddedilen kişilere veya kuruluşlara özel olarak muamele etmek üzere bir soruşturma ekibi kurmuştur ve yasadışı olarak kripto finansal hizmetler sunanlarla ilgilenmektedir. Şu anda 30 dava soruşturma aşamasındadır," rapor belirtmektedir.
Düzenleyici, Güney Afrika'daki lisanslı CASP sayısını 138'e çıkarmak için yakın zamanda 63 lisans başvurusunu daha onayladığını belirtirken, ülkedeki kripto borsalarının dolandırıcıların tespit edilmekten kaçınmak amacıyla bankalarda ve kripto borsalarında açtıkları birden fazla hesabı kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerine de yardımcı olduğunu kaydetti.
"Müşterilere genellikle yatırım yaptıktan sonra birkaç saat içinde gerçekçi olmayan kazançlar sunulur. Dolandırıcılar bu gruplarda sahte olumlu yorumlar ve kazançların uydurma ekran görüntülerini paylaşır. Sosyal medyada zengin yaşam tarzlarını sergilerler ve genellikle para çekme işlemlerini gerçekleştirmek için ek fon talep ederler."
Regülatör, ülkedeki finansal müşterilerin dolandırıcılar tarafından kullanılan giderek daha sofistike teknolojiler nedeniyle risk altında olduğunu belirtmektedir.
"Yapay zekanın ve hızlı yazılım geliştirmelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, FSCA derin sahtecilik dolandırıcılıklarında bir artış gözlemledi. Dolandırıcılar, kamu figürlerini ve başarılı iş insanlarını taklit eden sahte, yüksek kaliteli videolar, görüntüler, ses veya metin içerikleri oluşturmak için yapay zeka ve diğer teknolojileri kullanıyorlar."
Nisan 2024'te, BitKE'nin bildirdiğine göre, FSCA, çevrimiçi ticaret platformu BanxSo hakkında, reklam ve tanıtım çabalarında milyarderler Elon Musk ve Patrice Motsepe gibi önde gelen iş figürlerinin görüntülerini yanıltıcı bir şekilde kullanma nedeniyle 'mali sektör yasalarının olası ihlalleri' üzerine soruşturmalar açtı.
Güney Afrika'daki finansal müşteriler için yetkisiz kripto ile ilgili finansal hizmetlerin yanı sıra, diğer yüksek risk alanları şunlardır:
Mevcut kripto düzenlemelerine göre, kayıt için başvurmadan faaliyetlerine devam eden kuruluşlar 10 milyon R'ye kadar para cezası veya hatta bir ceza mahkûmiyeti ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilirler. Düzenleyici, uyumsuz firmaları kapatmaya da hazırdır.
Bizi Twitter'da en son gönderiler ve güncellemeler için takip edin