Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm Davası'nın baş sanığı Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti, yatırımcılar zorluklarla karşı karşıya.
Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının baş şüphelisi, Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu dava, yüz milyarlarca dolarlık bir fonu ve 100.000'den fazla mağduru kapsıyor ve geniş çapta ilgi uyandırdı.
Baş Failin Arka Planı ve Davanın Gelişimi
2014 yılının Mart ayında, baş sanık Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurdu ve bu şirket aracılığıyla yaşlılara sözde "ana para korumalı yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri sundu. Bu ürünler, yıllık getiri oranının %100 ile %300 arasında olacağını vaat ediyor ve yatırım süresi 6 ile 30 ay arasında değişiyor. Şirket, çok katmanlı pazarlama yöntemi kullanarak hızla ülke genelinde onlarca şube açtı ve büyük bir yatırımcı kitlesi çekti.
Baş şüpheli, Tsinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğunu iddia ediyor, ancak bu kimliğin doğruluğu sorgulanıyor. Bazı kaynaklar, kişinin Amerika'da eğitim aldığını ve finans konusunda uzmanlaştığını, ancak bir trafik kazası nedeniyle hareket edemediğini ve genellikle tekerlekli sandalye kullandığını bildiriyor.
2016 yılında, şirket Pekin'de dikkat çekici bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda, baş sanık tekerlekli sandalyede oturuyordu, beyaz bir peçe giymişti ve kalabalık tarafından salonda yükseltilerek "Üç yıl içinde üç nesil zenginlik" gibi sloganlar atıldı, bu da belirgin bir dolandırıcılık niyetini gösteriyordu.
Davanın Gelişimi ve Fonların Gidişi
Nisan 2017'de, kamu güvenlik kuruluşları bu şirket hakkında kamu mevduatını yasadışı olarak toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Haziran 2019'da, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi; bunlardan 28'i dava için gözden geçirilmeye gönderildi. Şubat 2021'de, Tianjin Hedong Bölge Halk Mahkemesi, şirketin yasal temsilcisi ve yardımcılarının davasını açık bir şekilde görüşmeye başladı. Yapılan incelemede, 2014 Haziran ile 2017 Ağustos arasında, bu iki kişinin sırasıyla 402 milyar ve 176 milyar yuan'ın üzerinde yasadışı olarak kamu mevduatı topladığı tespit edildi. Aynı yıl Eylül'de, mahkeme yasal temsilcinin 10 yıl hapis cezasına ve 500.000 yuan para cezasına çarptırılmasına; yardımcısının ise 5 yıl hapis cezasına ve 250.000 yuan para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Özel denetim raporuna göre, 2014 yılının Ağustos ayından 2017 yılının Temmuz ayına kadar, bu şirket toplamda 402 milyar yuan'dan fazla fon topladı. Bunların arasında, 341 milyar yuan'dan fazlası 128409 kişiye geri ödeme için, 9568 milyon yuan'ı mücevher satın almak için, 9189 milyon yuan'ı gayrimenkul satın almak için, 2.1 milyar yuan'ı günlük işletme giderleri için, 1.2 milyar yuan'ı müşteri hizmetleri merkezi projesi için harcandı ve 11.4 milyar yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanıldı.
Son Gelişmeler ve Tazminat Zorluğu
Olaydan sonra, baş şüpheli sahte isimle İngiltere'ye girdi ve yanında büyük miktarda yasadışı toplanan fonları taşıyan Bitcoin soğuk cüzdanı bulunduruyordu. 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak tazminat talep ediyor, ancak sınır ötesi borç tahsilatı, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi çoklu zorluklarla karşılaşıyor.
Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, bu yılın başında dondurulan varlıklar için sivil tazminat prosedürünü başlattı. Eğer suç varlıkları üzerinde başka bir birey veya kuruluşun hak iddiası yoksa, bu varlıklar Birleşik Krallık Polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından, suç gelirlerinin yönetimi ve daha fazla suçun önlenmesi amacıyla eşit olarak paylaşılacaktır.
Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay bir iş değildir. İngiliz tarafı, davanın kararını beklemeleri gerektiğini ve kayıtlı alacaklara göre tazminat sürecinin ilerleyeceğini belirtmiş, bu sürecin oldukça uzun sürebileceği ifade edilmiştir.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri vaat eden yatırım projelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda bir kez daha uyarıyor; açgözlülük nedeniyle dolandırıcılığa düşmemek için dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir yatırım kararı almadan önce riskleri dikkatlice değerlendirmek ve temkinli hareket etmek önemlidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
5
Repost
Share
Comment
0/400
ApyWhisperer
· 08-09 07:33
Yüksek getiriler tuzaktır.
View OriginalReply0
SandwichHunter
· 08-06 08:13
Neden idam cezası vermiyorlar?
View OriginalReply0
WalletDoomsDay
· 08-06 08:03
Yine bir sahte doktor enayileri oyuna getiriyor.
View OriginalReply0
GateUser-bd883c58
· 08-06 08:02
Yine bir eski numara～
View OriginalReply0
FrogInTheWell
· 08-06 07:56
Neden dolandırıcılar hep kendilerini Tsinghua'dan olduğunu söyler?
Mavi Gökyüzü Geçmişi'nin ana sanığı İngiltere'de Kara Para Aklama'yı reddetti, 11 milyar fonun Bitcoin'e dönüşebileceği iddia ediliyor.
Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm Davası'nın baş sanığı Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti, yatırımcılar zorluklarla karşı karşıya.
Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının baş şüphelisi, Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu dava, yüz milyarlarca dolarlık bir fonu ve 100.000'den fazla mağduru kapsıyor ve geniş çapta ilgi uyandırdı.
Baş Failin Arka Planı ve Davanın Gelişimi
2014 yılının Mart ayında, baş sanık Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurdu ve bu şirket aracılığıyla yaşlılara sözde "ana para korumalı yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri sundu. Bu ürünler, yıllık getiri oranının %100 ile %300 arasında olacağını vaat ediyor ve yatırım süresi 6 ile 30 ay arasında değişiyor. Şirket, çok katmanlı pazarlama yöntemi kullanarak hızla ülke genelinde onlarca şube açtı ve büyük bir yatırımcı kitlesi çekti.
Baş şüpheli, Tsinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğunu iddia ediyor, ancak bu kimliğin doğruluğu sorgulanıyor. Bazı kaynaklar, kişinin Amerika'da eğitim aldığını ve finans konusunda uzmanlaştığını, ancak bir trafik kazası nedeniyle hareket edemediğini ve genellikle tekerlekli sandalye kullandığını bildiriyor.
2016 yılında, şirket Pekin'de dikkat çekici bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda, baş sanık tekerlekli sandalyede oturuyordu, beyaz bir peçe giymişti ve kalabalık tarafından salonda yükseltilerek "Üç yıl içinde üç nesil zenginlik" gibi sloganlar atıldı, bu da belirgin bir dolandırıcılık niyetini gösteriyordu.
Davanın Gelişimi ve Fonların Gidişi
Nisan 2017'de, kamu güvenlik kuruluşları bu şirket hakkında kamu mevduatını yasadışı olarak toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Haziran 2019'da, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi; bunlardan 28'i dava için gözden geçirilmeye gönderildi. Şubat 2021'de, Tianjin Hedong Bölge Halk Mahkemesi, şirketin yasal temsilcisi ve yardımcılarının davasını açık bir şekilde görüşmeye başladı. Yapılan incelemede, 2014 Haziran ile 2017 Ağustos arasında, bu iki kişinin sırasıyla 402 milyar ve 176 milyar yuan'ın üzerinde yasadışı olarak kamu mevduatı topladığı tespit edildi. Aynı yıl Eylül'de, mahkeme yasal temsilcinin 10 yıl hapis cezasına ve 500.000 yuan para cezasına çarptırılmasına; yardımcısının ise 5 yıl hapis cezasına ve 250.000 yuan para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Özel denetim raporuna göre, 2014 yılının Ağustos ayından 2017 yılının Temmuz ayına kadar, bu şirket toplamda 402 milyar yuan'dan fazla fon topladı. Bunların arasında, 341 milyar yuan'dan fazlası 128409 kişiye geri ödeme için, 9568 milyon yuan'ı mücevher satın almak için, 9189 milyon yuan'ı gayrimenkul satın almak için, 2.1 milyar yuan'ı günlük işletme giderleri için, 1.2 milyar yuan'ı müşteri hizmetleri merkezi projesi için harcandı ve 11.4 milyar yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanıldı.
Son Gelişmeler ve Tazminat Zorluğu
Olaydan sonra, baş şüpheli sahte isimle İngiltere'ye girdi ve yanında büyük miktarda yasadışı toplanan fonları taşıyan Bitcoin soğuk cüzdanı bulunduruyordu. 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak tazminat talep ediyor, ancak sınır ötesi borç tahsilatı, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi çoklu zorluklarla karşılaşıyor.
Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, bu yılın başında dondurulan varlıklar için sivil tazminat prosedürünü başlattı. Eğer suç varlıkları üzerinde başka bir birey veya kuruluşun hak iddiası yoksa, bu varlıklar Birleşik Krallık Polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından, suç gelirlerinin yönetimi ve daha fazla suçun önlenmesi amacıyla eşit olarak paylaşılacaktır.
Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay bir iş değildir. İngiliz tarafı, davanın kararını beklemeleri gerektiğini ve kayıtlı alacaklara göre tazminat sürecinin ilerleyeceğini belirtmiş, bu sürecin oldukça uzun sürebileceği ifade edilmiştir.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri vaat eden yatırım projelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda bir kez daha uyarıyor; açgözlülük nedeniyle dolandırıcılığa düşmemek için dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir yatırım kararı almadan önce riskleri dikkatlice değerlendirmek ve temkinli hareket etmek önemlidir.