Binance, 43 milyar dolarlık rekor ceza ödemesi için anlaşma protokolu imzaladı
Amerikan düzenleyici kurumlar, tanınmış bir kripto para borsa platformu üzerindeki soruşturmayı nihayet sonlandırdı. Bu platform, 4.3 milyar dolarlık büyük bir ceza ödemeyi kabul etti ve bu, ABD Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük ceza rekorunu kırdı.
Son günlerde, ABD Adalet Bakanlığı bir basın toplantısı düzenleyerek bu platform ile bir uzlaşma anlaşmasına vardığını duyurdu. Bu toplantıya, Adalet Bakanı, Hazine Bakanı, Başsavcı Yardımcısı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı da dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili katıldı.
Ticaret platformu suçunu kabul etti ve büyük bir ceza ödemeyi kabul etti
Platform, kara para aklama düzenlemelerini ihlal etmek, lisanssız havale hizmeti vermek ve ABD yaptırım düzenlemelerini ihlal etmek üzere üç suçlamayla karşı karşıya kaldı.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, bu platformun ihlallerinin, terörist örgütlerle ilgili şüpheli işlemleri etkili bir şekilde önleme ve raporlama konusundaki yetersizliklerini içerdiğini belirtti. Mahkeme belgeleri, platformun en az 1.1 milyon İranlı müşteriyle ilgili işlemlere izin verdiğini ve bu işlemlerin toplam tutarının 898 milyon dolardan fazla olduğunu gösteriyor.
Maliye Bakanı, yaptığı açıklamada, platformun kar peşinde koşarken yasal yükümlülükleri göz ardı ettiğini ve ABD yasalarına uyum sağlamak yerine büyümeyi önceliklendirdiğini belirtti. Adalet Bakanı ise platformda dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda suçlunun bulunduğunu ve bu kişilerin platformu yasa dışı fonları aktarmak için kullandığını vurguladı.
Bir uzlaşmanın parçası olarak, bu platform 1.8 milyar dolarlık cezai para cezası ödeyecek ve 2.5 milyar dolar da el konulacak. Bu 4.3 milyar dolarlık ceza, Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı'na ödenecek 3.4 milyar dolar ve Hazine Bakanlığı'nın yaptırım departmanına ödenecek 968 milyon doları içermektedir.
Üst Düzey Yöneticinin İstifası ve Cezayla Karşılaşması
Platformun CEO'su istifa etmeyi ve 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. En fazla 10 yıl hapis cezası ile karşılaşabilir, ancak avukatı, kararın 6 ay erteleneceğini belirtti. Suçlu kabul anlaşmasına göre, ceza süresi 18 ayı geçmemek koşuluyla itiraz hakkından feragat etti.
Anlaşma protokolünün bir parçası olarak, platform bağımsız bir uyum denetleyicisi atayacak, bu kişinin görev süresi üç yıl olacak ve uyum çalışmalarını ABD hükümetine raporlayacaktır. Eski CEO, platformun herhangi bir işletme veya yönetimine katılmaktan men edilmiştir ve bu yasak, denetleyicinin atanmasından üç yıl sonra sona erecektir. Dikkate değer olan, ABD Hazine Bakanlığı'nın platformun defterlerine, kayıtlarına ve sistemlerine beş yıl boyunca erişim hakkını saklı tutacağıdır.
Ayrıca, bu platform "tamamen" ABD pazarından çıkacak, ancak ABD'deki yan kuruluşu ABD'de faaliyet göstermeye devam edecek. Eğer platform bu yükümlülükleri yerine getiremezse, ek önemli para cezaları ile karşılaşabilir.
Yeni CEO göreve başladı, eski CEO geleceği planlıyor
Platform, yeni CEO Richard Teng'in atandığını duyurdu. Teng, 30 yılı aşkın bir finansal hizmetler ve düzenleme deneyimine sahip olup, birçok önemli finansal kurumda üst düzey pozisyonlarda bulunmuştur.
Eski CEO, sosyal medyada önce bir süre dinleneceğini, ardından blok zinciri, Web3, DeFi, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarındaki girişimlere pasif yatırımlar yaparak azınlık hissedarı olabileceğini belirtti. Artık hiçbir girişimin CEO'su olmayacağını, ancak bazı girişimcilere özel olarak rehberlik edebileceğini söyledi.
Yeni CEO Teng de bir açıklama yaparak, kullanıcıların şirketin mali gücü ve güvenliğine olan güvenini korumaya, düzenleyici kuruluşlarla yüksek standartları korumaya ve Web3'ün gelişimini ve benimsenmesini teşvik etmeye odaklanacağını belirtti.
Regülatörler daha ciddi ihlaller bulamadı
Önemli bir nokta, bu araştırmada düzenleyici kurumların platformun kullanıcı fonlarını kötüye kullandığını veya piyasa manipülasyonuna katıldığını iddia etmemiş olmasıdır. Bu, platformun daha önce kullanıcı fonlarının güvenliği konusundaki taahhüdünü bir dereceye kadar doğrulamaktadır.
Eski CEO, sosyal medyada ABD düzenleyicileriyle varılan uzlaşmada, kullanıcı fonlarını kötüye kullanmak veya piyasa manipülasyonuna katılmakla suçlanmadıklarını vurguladı, kullanıcı fonları hala güvende.
Platforma resmi bir rapor yayınlayarak, Amerikan düzenleyici kurumlarının kullanıcı fonlarını kötüye kullanma veya piyasa manipülasyonuna katılma suçlamasında bulunmadığını doğruladı. Platform, uyumu daha da güçlendireceğini ve iş geliştirmeye devam edeceğini belirtti.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Binance, ABD pazarından çıkmak için 4.3 milyar dolar rekor ceza ödemeyi kabul etti.
Binance, 43 milyar dolarlık rekor ceza ödemesi için anlaşma protokolu imzaladı
Amerikan düzenleyici kurumlar, tanınmış bir kripto para borsa platformu üzerindeki soruşturmayı nihayet sonlandırdı. Bu platform, 4.3 milyar dolarlık büyük bir ceza ödemeyi kabul etti ve bu, ABD Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük ceza rekorunu kırdı.
Son günlerde, ABD Adalet Bakanlığı bir basın toplantısı düzenleyerek bu platform ile bir uzlaşma anlaşmasına vardığını duyurdu. Bu toplantıya, Adalet Bakanı, Hazine Bakanı, Başsavcı Yardımcısı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı da dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili katıldı.
Ticaret platformu suçunu kabul etti ve büyük bir ceza ödemeyi kabul etti
Platform, kara para aklama düzenlemelerini ihlal etmek, lisanssız havale hizmeti vermek ve ABD yaptırım düzenlemelerini ihlal etmek üzere üç suçlamayla karşı karşıya kaldı.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, bu platformun ihlallerinin, terörist örgütlerle ilgili şüpheli işlemleri etkili bir şekilde önleme ve raporlama konusundaki yetersizliklerini içerdiğini belirtti. Mahkeme belgeleri, platformun en az 1.1 milyon İranlı müşteriyle ilgili işlemlere izin verdiğini ve bu işlemlerin toplam tutarının 898 milyon dolardan fazla olduğunu gösteriyor.
Maliye Bakanı, yaptığı açıklamada, platformun kar peşinde koşarken yasal yükümlülükleri göz ardı ettiğini ve ABD yasalarına uyum sağlamak yerine büyümeyi önceliklendirdiğini belirtti. Adalet Bakanı ise platformda dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda suçlunun bulunduğunu ve bu kişilerin platformu yasa dışı fonları aktarmak için kullandığını vurguladı.
Bir uzlaşmanın parçası olarak, bu platform 1.8 milyar dolarlık cezai para cezası ödeyecek ve 2.5 milyar dolar da el konulacak. Bu 4.3 milyar dolarlık ceza, Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı'na ödenecek 3.4 milyar dolar ve Hazine Bakanlığı'nın yaptırım departmanına ödenecek 968 milyon doları içermektedir.
Üst Düzey Yöneticinin İstifası ve Cezayla Karşılaşması
Platformun CEO'su istifa etmeyi ve 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. En fazla 10 yıl hapis cezası ile karşılaşabilir, ancak avukatı, kararın 6 ay erteleneceğini belirtti. Suçlu kabul anlaşmasına göre, ceza süresi 18 ayı geçmemek koşuluyla itiraz hakkından feragat etti.
Anlaşma protokolünün bir parçası olarak, platform bağımsız bir uyum denetleyicisi atayacak, bu kişinin görev süresi üç yıl olacak ve uyum çalışmalarını ABD hükümetine raporlayacaktır. Eski CEO, platformun herhangi bir işletme veya yönetimine katılmaktan men edilmiştir ve bu yasak, denetleyicinin atanmasından üç yıl sonra sona erecektir. Dikkate değer olan, ABD Hazine Bakanlığı'nın platformun defterlerine, kayıtlarına ve sistemlerine beş yıl boyunca erişim hakkını saklı tutacağıdır.
Ayrıca, bu platform "tamamen" ABD pazarından çıkacak, ancak ABD'deki yan kuruluşu ABD'de faaliyet göstermeye devam edecek. Eğer platform bu yükümlülükleri yerine getiremezse, ek önemli para cezaları ile karşılaşabilir.
Yeni CEO göreve başladı, eski CEO geleceği planlıyor
Platform, yeni CEO Richard Teng'in atandığını duyurdu. Teng, 30 yılı aşkın bir finansal hizmetler ve düzenleme deneyimine sahip olup, birçok önemli finansal kurumda üst düzey pozisyonlarda bulunmuştur.
Eski CEO, sosyal medyada önce bir süre dinleneceğini, ardından blok zinciri, Web3, DeFi, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarındaki girişimlere pasif yatırımlar yaparak azınlık hissedarı olabileceğini belirtti. Artık hiçbir girişimin CEO'su olmayacağını, ancak bazı girişimcilere özel olarak rehberlik edebileceğini söyledi.
Yeni CEO Teng de bir açıklama yaparak, kullanıcıların şirketin mali gücü ve güvenliğine olan güvenini korumaya, düzenleyici kuruluşlarla yüksek standartları korumaya ve Web3'ün gelişimini ve benimsenmesini teşvik etmeye odaklanacağını belirtti.
Regülatörler daha ciddi ihlaller bulamadı
Önemli bir nokta, bu araştırmada düzenleyici kurumların platformun kullanıcı fonlarını kötüye kullandığını veya piyasa manipülasyonuna katıldığını iddia etmemiş olmasıdır. Bu, platformun daha önce kullanıcı fonlarının güvenliği konusundaki taahhüdünü bir dereceye kadar doğrulamaktadır.
Eski CEO, sosyal medyada ABD düzenleyicileriyle varılan uzlaşmada, kullanıcı fonlarını kötüye kullanmak veya piyasa manipülasyonuna katılmakla suçlanmadıklarını vurguladı, kullanıcı fonları hala güvende.
Platforma resmi bir rapor yayınlayarak, Amerikan düzenleyici kurumlarının kullanıcı fonlarını kötüye kullanma veya piyasa manipülasyonuna katılma suçlamasında bulunmadığını doğruladı. Platform, uyumu daha da güçlendireceğini ve iş geliştirmeye devam edeceğini belirtti.