2024 Web3 Sektör Gelişimi ve Suç Durumu Analiz Raporu

2024 yılı, Web3 endüstrisi için bir dönüm noktası olacak. Kripto para piyasa değeri ve endüstri altyapısının benimsenmesi daha önce hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere ulaştı, aynı zamanda suç endüstrisi de kripto altyapısını daha fazla kullanarak işlerini optimize etmeye veya yeni suç modelleri yaratmaya başladı. Bu rapor, başlıca kripto suç türlerinin ölçeğini istatistiklerle ortaya koymakta ve uyum önlemlerinin suç endüstrisinin ölçeği üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Endüstriyi ve hükümeti kripto suçlarının yol açtığı zararlara dikkat etmeye çağırmaktadır.

Kripto para suçları durumu hâlâ ciddiyetini koruyor

2024 yılında, yüksek riskli adreslerin stabilcoin alım hacmi 649 milyar dolara ulaştı ve bir önceki yıldan biraz daha yüksek. Bu yüksek riskli faaliyetler o yıl stabilcoin toplam işlem faaliyetinin %5,14'ünü oluşturdu, 2023 yılına göre %0,80 azalmış olsa da, 2021 ve 2022 yıllarına kıyasla hala önemli ölçüde yüksekti.

2021-2024 yılları arasında, TRON ağı içindeki USDT her zaman en büyük payı almıştır. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı içindeki USDT ve USDC'nin payları artmıştır.

İnternet kumarının boyutu sürekli artıyor

2024 yılı itibarıyla çevrimiçi kumar platformları ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının fon büyüklüğü 217.8 milyar dolara ulaşacak ve 2023 yılına göre %17.50'den fazla bir artış gösterecektir. Dikkate değer bir diğer nokta ise, 2024 yılında USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranının %13.36'ya çıkarak 2023 yılındaki %5.22'nin oldukça üzerinde olması ve bunun pazar payı ile benimseme oranındaki önemli bir artışı göstermesidir.

Kara gri piyasa işlem hacmi azalmıyor

2024'te Ethereum ve Tron ağlarında, kara ve gri piyasa işlemleriyle ilgili ticari adresler toplamda 278,1 milyar doların üzerinde fon aldı ve bu, 2023'ten biraz daha fazla, 2021 ve 2022'yi ise çok aştı. Kripto para teminat ticaret platformları, kara ve gri sanayinin gelişiminde önemli bir rol oynayarak, her aşamada teminat hizmetleri sağlamakta ve güven mekanizmaları oluşturmaktadır.

Bir teminat platformunu örnek alırsak, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde iş hacmi 26.4 milyar dolara genişlemiştir ve bu, stabilcoinlerin belirli bölgelerdeki gerçek ekonomik faaliyetlerdeki yaygınlık eğilimini yansıtmaktadır.

Kripto Dolandırıcılık Ölçeği Hızla Artıyor

2024 yılıyla ilgili dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı blockchain adreslerinde, stabilcoin alım hacmi patlama yaparak 52,5 milyar dolara ulaştı ve geçmiş yılların toplamını aştı. Ancak, bu büyüme trendi tam olarak doğru olmayabilir çünkü istatistikler güvenlik firmalarının istatistik yöntemlerine ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık seviyesinin artmasına bağlıdır. Gelecekte, istatistik yöntemlerinin geliştirilmesi ve davaların açıklanmasının artmasıyla birlikte, bu veriler daha da artabilir.

Kara para aklama ölçeği daralmaya başladı

2024 yılında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blockchain adresleri toplamda 86.3 milyar dolar değerinde stablecoin aldı, bu 2023'e göre biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki önemli yaptırım faaliyetlerinin ve düzenleyici yasaların kripto sektöründeki kara para aklama suçlarının durumunu etkili bir şekilde baskıladığına işaret edebilir.

Ana merkezi kripto para borsa platformlarının sıcak cüzdan adreslerinde yapılan fon denetimi, platformların kara para aklama fonlarını alma ölçeğinin genel olarak iş hacimleriyle orantılı olduğunu ortaya koymuştur, ancak bazı platformların son birkaç çeyrekteki oranının önemli ölçüde düştüğü, muhtemelen uyumlu işletme sonuçlarıdır.

Stabil coin zincir üzerindeki dondurma etkinlikleri büyük ölçüde arttı

2024 yılı, stablecoin ihraççıları için yasalarla işbirliği yapma yılıdır. Başlıca stablecoin ihraççıları, Ethereum ve TRON ağlarında toplamda 1,3 milyar dolar değerinde stablecoin dondurmuştur, bu da önceki üç yılın dondurma miktarının iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaşarak 2023 ile hemen hemen aynı seviyede kalmış, bu da zincir üzerindeki kripto suç faaliyetlerinin çoktan aktif olduğunu göstermektedir; ancak bunlar ancak 2024'te etkili bir şekilde hedef alınmaya başlanmıştır.

Uluslararası Yaptırım Eğilimleri

Amerika Birleşik Devletleri OFAC ve İsrail NBCTF gibi kuruluşlar tarafından ifşa edilen yaptırıma tabi varlıklarla ilgili blockchain adreslerindeki fon büyüklüğü 2022'de zirveye ulaştı, ardından her yıl düştü. Hükümet düzenleyici önlemleri yaptırıma tabi varlıklar üzerinde büyük etkiye sahip olsa da, bu altyapıları kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde etkisi sınırlıdır. Düzenleyici otoriteler, kripto suçlarıyla ilgili daha derinlemesine araştırmalar yapmalı ve buna uygun yasal işlemler gerçekleştirmelidir.

Regülasyonun Hong Kong'a Olumlu Etkisi

2024 yılında, dünya genelindeki başlıca düzenleyici kurumların kripto para birimlerine yaklaşımı, gözlemden aktif müdahaleye doğru değişti. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikası açık yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonları çekme ve uluslararası standartlarla uyum sağlama yoluyla daha güvenli ve kontrollü bir kripto ekosistemi inşa etti.

Verilere göre, 2023 yılının üçüncü çeyreğinden sonra, Hong Kong'a akan riskli sabit paraların oranı keskin bir şekilde azaldı ve bu, yerel riskli faaliyetlerle ilgili sabit para işlemlerinin etkili bir şekilde baskılandığını gösteriyor.

Özet

2024, Web3 sektörünün tam anlamıyla canlandığı ve ana ekonomik güçlerin sektörü ciddiye almaya başladığı önemli bir yıl olacak. Kripto suçlarının boyutu azalmış olmasa da, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan uyum düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya doğru gelişen sektör öz disiplininin bazı ülkeler veya bölgelerdeki kripto endüstrisine olumlu etkileri olmuştur. Sektör, daha güvenli ve daha güvenilir bir yöne doğru ilerliyor.