Потоки средств в Блокчейне Юго-Восточной Азии: риски и возможности
В последние годы, с распространением криптовалюты по всему миру, количество крипто-пользователей в Юго-Восточной Азии демонстрирует взрывной рост. Чтобы глубже понять характеристики потоков средств на блокчейне в этом регионе, потенциальные финансовые риски и их связь с незаконной деятельностью, одна компания по безопасности блокчейна провела детальный анализ на основе 10 000 образцов адресов блокчейна с 2020 года по настоящее время. Результаты исследования показывают, что уровень рисков, связанных с моделью обращения криптоактивов в этом регионе, превышает ожидания.
Обзор рынка криптовалют в Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как новый рынок, обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: благодаря высокому проценту молодежного населения и распространению мобильного интернета, количество крипто-пользователей в этом регионе быстро растет, и, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: большое количество трансграничных рабочих делает криптовалюту удобным инструментом для трансграничных платежей, широко применяемым.
Регуляторная среда различна: в разных странах существуют значительные различия в политиках регулирования виртуальных валют, большинство регионов еще не сформировали четкую регуляторную рамку, что приводит к рискам соблюдения при движении капиталов.
Анализ образцов и основные выводы
Свободное движение капитала
Анализ показывает, что примерно 45,23% средств свободно циркулируют на публичных блокчейнах через децентрализованные кошельки, общая сумма достигает 1,484 миллиарда долларов, что подчеркивает доминирующее положение децентрализованных торговых платформ среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
Связь с незаконной деятельностью
Исследования показали, что более 110 миллионов долларов США были направлены непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через многочисленные транзакции некоторые адреса также имели косвенную связь с этими действиями, что увеличило долю рискованных адресов до 16,82%. Это означает, что миллионы крипто-пользователей в Юго-Восточной Азии могут иметь риск финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью, как напрямую, так и косвенно.
Анализ и направление высокорискованных денежных средств
Исследование делит высокорисковые адреса на 3 большие категории и 44 подкатегории, охватывающие более 240 конкретных сущностей. Основные высокорисковые категории включают:
Сервис смешивания: для анонимизации направления средств
Незаконная служба трансфера средств через границу: используется для незаконного перевода средств через границу и отмывания денег
Мошеннические платформы: включающие ложные инвестиции, схемы Понци и т.д.
Конкретный анализ движения средств показывает:
Более 10 миллионов долларов США было непосредственно переведено на адреса, связанные с незаконным трансфером средств через границу, общее количество транзакций составило несколько тысяч.
Около 11 миллионов долларов направлено на онлайн-гемблинг платформы.
Более 22 миллионов долларов США поступило на мошенническую платформу.
Эти данные раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности криптовалют и их трансграничных характеристик, что приводит к частым случаям незаконного перевода средств и отмывания денег.
Ситуация с притоком средств на ограниченные платформы
Пропорция притока средств
В средствах, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, около 53,49% направлено на ограниченные платформы, количество соответствующих транзакций в два раза больше, чем для незаконного трансфера средств за границу, общая стоимость превышает 55 миллионов долларов.
Анализ случаев: Некоторый инструмент смешивания монет
В качестве популярного инструмента для смешивания монет, одна платформа в данном исследовании получила более 54 миллионов долларов США, что составляет 97,84% от всех денежных потоков на ограниченные платформы. Однако с августа 2022 года, когда она была внесена в список ограниченных сущностей, ее объем торгов явно снизился, что демонстрирует эффективность ограничительных мер.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Характеристики криптовалюты: анонимность и высокая ликвидность делают трудным отслеживание незаконных средств, когда они движутся по Блокчейну.
Отсутствие системы регулирования: Регуляторные меры в области криптовалют в странах Юго-Восточной Азии недостаточны, что увеличивает риск трансакций капитала через границу.
Социально-экономическая среда: В некоторых странах уровень экономического развития низкий, а разрыв между бедными и богатыми велик, что становится благоприятной средой для незаконной деятельности.
Технические сложности регулирования: криптовалютные биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы испытывают трудности в эффективном мониторинге торговых рисков на техническом и архитектурном уровне.
Заключение и рекомендации
Для снижения риска незаконных денежных потоков в Блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: разработка комплексной политики регулирования криптовалют, осуществление международного сотрудничества в борьбе с незаконной деятельностью.
Повышение осведомленности пользователей о рисках: усиление образовательных мероприятий, повышение способности пользователей к распознаванию незаконных средств и осознанию мер предосторожности.
Стимулирование технологических инноваций: разработка технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, использование анализа больших данных и искусственного интеллекта для точного определения высокорисковых денежных потоков.
Установление многостороннего сотрудничества: поощрение соответствующих учреждений к совместной работе, укрепление обмена информацией и совместной защиты от рисков.
Южно-восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптовалют, в будущем по-прежнему столкнется с проблемами рисков движения капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая технологические инновации, есть надежда постепенно сократить незаконные движения средств в блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики в этом регионе.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-c799715c
· 4ч назад
Риск действительно так высок?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BloodInStreets
· 13ч назад
Снова будут играть для лохов. Начинается кровь розничного инвестора.
Исследование потоков криптовалютных средств в Юго-Восточной Азии: 16,82% Адресов связаны с риском незаконной деятельности
Потоки средств в Блокчейне Юго-Восточной Азии: риски и возможности
В последние годы, с распространением криптовалюты по всему миру, количество крипто-пользователей в Юго-Восточной Азии демонстрирует взрывной рост. Чтобы глубже понять характеристики потоков средств на блокчейне в этом регионе, потенциальные финансовые риски и их связь с незаконной деятельностью, одна компания по безопасности блокчейна провела детальный анализ на основе 10 000 образцов адресов блокчейна с 2020 года по настоящее время. Результаты исследования показывают, что уровень рисков, связанных с моделью обращения криптоактивов в этом регионе, превышает ожидания.
Обзор рынка криптовалют в Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как новый рынок, обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: благодаря высокому проценту молодежного населения и распространению мобильного интернета, количество крипто-пользователей в этом регионе быстро растет, и, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: большое количество трансграничных рабочих делает криптовалюту удобным инструментом для трансграничных платежей, широко применяемым.
Регуляторная среда различна: в разных странах существуют значительные различия в политиках регулирования виртуальных валют, большинство регионов еще не сформировали четкую регуляторную рамку, что приводит к рискам соблюдения при движении капиталов.
Анализ образцов и основные выводы
Анализ показывает, что примерно 45,23% средств свободно циркулируют на публичных блокчейнах через децентрализованные кошельки, общая сумма достигает 1,484 миллиарда долларов, что подчеркивает доминирующее положение децентрализованных торговых платформ среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
Исследования показали, что более 110 миллионов долларов США были направлены непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через многочисленные транзакции некоторые адреса также имели косвенную связь с этими действиями, что увеличило долю рискованных адресов до 16,82%. Это означает, что миллионы крипто-пользователей в Юго-Восточной Азии могут иметь риск финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью, как напрямую, так и косвенно.
Анализ и направление высокорискованных денежных средств
Исследование делит высокорисковые адреса на 3 большие категории и 44 подкатегории, охватывающие более 240 конкретных сущностей. Основные высокорисковые категории включают:
Конкретный анализ движения средств показывает:
Эти данные раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности криптовалют и их трансграничных характеристик, что приводит к частым случаям незаконного перевода средств и отмывания денег.
Ситуация с притоком средств на ограниченные платформы
В средствах, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, около 53,49% направлено на ограниченные платформы, количество соответствующих транзакций в два раза больше, чем для незаконного трансфера средств за границу, общая стоимость превышает 55 миллионов долларов.
В качестве популярного инструмента для смешивания монет, одна платформа в данном исследовании получила более 54 миллионов долларов США, что составляет 97,84% от всех денежных потоков на ограниченные платформы. Однако с августа 2022 года, когда она была внесена в список ограниченных сущностей, ее объем торгов явно снизился, что демонстрирует эффективность ограничительных мер.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Характеристики криптовалюты: анонимность и высокая ликвидность делают трудным отслеживание незаконных средств, когда они движутся по Блокчейну.
Отсутствие системы регулирования: Регуляторные меры в области криптовалют в странах Юго-Восточной Азии недостаточны, что увеличивает риск трансакций капитала через границу.
Социально-экономическая среда: В некоторых странах уровень экономического развития низкий, а разрыв между бедными и богатыми велик, что становится благоприятной средой для незаконной деятельности.
Технические сложности регулирования: криптовалютные биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы испытывают трудности в эффективном мониторинге торговых рисков на техническом и архитектурном уровне.
Заключение и рекомендации
Для снижения риска незаконных денежных потоков в Блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: разработка комплексной политики регулирования криптовалют, осуществление международного сотрудничества в борьбе с незаконной деятельностью.
Повышение осведомленности пользователей о рисках: усиление образовательных мероприятий, повышение способности пользователей к распознаванию незаконных средств и осознанию мер предосторожности.
Стимулирование технологических инноваций: разработка технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, использование анализа больших данных и искусственного интеллекта для точного определения высокорисковых денежных потоков.
Установление многостороннего сотрудничества: поощрение соответствующих учреждений к совместной работе, укрепление обмена информацией и совместной защиты от рисков.
Южно-восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптовалют, в будущем по-прежнему столкнется с проблемами рисков движения капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая технологические инновации, есть надежда постепенно сократить незаконные движения средств в блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики в этом регионе.