Финансовый секторный контрольный орган (FSCA) Южной Африки в настоящее время проводит 30 расследований по поводу несанкционированных финансовых услуг, связанных с криптовалютой, в стране.
Это согласно последнему отчету организации о регуляторных действиях, который описывает меры, которые они приняли для обеспечения безопасной деятельности крипто-компаний.
«Управление исполнения создало следственную группу, чтобы заниматься конкретно лицами или организациями, которые не подали заявление на получение лицензии или чьи заявки на получение лицензии были отклонены, и которые незаконно осуществляют криптофинансовые услуги. В настоящее время проводится расследование по 30 делам,» говорится в отчете.
«В интересах защиты общественности и в поддержку честности в отрасли, FSCA будет решительно действовать против незаконных CASP. FSCA сообщит о результатах своих расследований и опубликует предупреждения, если обнаружит незарегистрированный криптобизнес.»
Регулятор, который недавно одобрил еще 63 заявки на получение лицензий, увеличив количество лицензированных CASP в Южной Африке до 138, отметил, что криптобиржи в стране также способствуют мошенничеству, при этом мошенники используют несколько счетов, открытых в банках и на криптобиржах, как часть своей мошеннической деятельности, чтобы избежать обнаружения.
“Клиентам часто предлагают нереалистичные доходы, иногда в течение нескольких часов после инвестирования. Мошенники делятся поддельными положительными отзывами и сфабрикованными скриншотами доходов в этих группах. Они изображают роскошный образ жизни в социальных сетях и часто просят дополнительные средства для обработки их выводов.”
Регулятор отмечает, что финансовые клиенты в стране находятся под угрозой из-за все более сложных технологий, которые используются мошенниками.
“С приходом искусственного интеллекта и быстрого развития программного обеспечения, FSCA наблюдает рост мошенничеств с дипфейками. Мошенники используют ИИ и другие технологии для создания поддельных, качественных видео, изображений, аудио или текстового контента, который имитирует общественных деятелей и успешных бизнесменов для продвижения мошеннических схем.”
В апреле 2024 года, как сообщает BitKE, FSCA начала расследование в отношении онлайн-трейдинговой платформы BanxSo по поводу «возможных нарушений законов финансового сектора» за обманное использование изображений таких известных бизнесменов, как миллиардеры Илон Маск и Патрис Моцепе, в своих рекламных и промо-усилиях.
В дополнение к несанкционированным финансовым услугам, связанным с криптовалютой, другие области повышенного риска для финансовых клиентов в Южной Африке включают:
Несоблюдение норм противодействия отмыванию денег
Деятельность не лицензированных поставщиков деривативов на внебиржевом рынке
Копирование торговли и сигналы
Согласно текущим крипто-регуляциям, организации, которые продолжают свою деятельность без подачи заявки на регистрацию, могут столкнуться с штрафом до 10 миллионов рандов или даже с уголовным обвинением и тюремным сроком до 10 лет. Регулятор также готов закрыть несоответствующие компании.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы быть в курсе последних публикаций и обновлений
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛЯЦИЯ | Южноафриканский регулятор, FSCA, преследует 30 крипто-компаний, работающих без лицензий
Финансовый секторный контрольный орган (FSCA) Южной Африки в настоящее время проводит 30 расследований по поводу несанкционированных финансовых услуг, связанных с криптовалютой, в стране.
Это согласно последнему отчету организации о регуляторных действиях, который описывает меры, которые они приняли для обеспечения безопасной деятельности крипто-компаний.
«Управление исполнения создало следственную группу, чтобы заниматься конкретно лицами или организациями, которые не подали заявление на получение лицензии или чьи заявки на получение лицензии были отклонены, и которые незаконно осуществляют криптофинансовые услуги. В настоящее время проводится расследование по 30 делам,» говорится в отчете.
Регулятор, который недавно одобрил еще 63 заявки на получение лицензий, увеличив количество лицензированных CASP в Южной Африке до 138, отметил, что криптобиржи в стране также способствуют мошенничеству, при этом мошенники используют несколько счетов, открытых в банках и на криптобиржах, как часть своей мошеннической деятельности, чтобы избежать обнаружения.
“Клиентам часто предлагают нереалистичные доходы, иногда в течение нескольких часов после инвестирования. Мошенники делятся поддельными положительными отзывами и сфабрикованными скриншотами доходов в этих группах. Они изображают роскошный образ жизни в социальных сетях и часто просят дополнительные средства для обработки их выводов.”
Регулятор отмечает, что финансовые клиенты в стране находятся под угрозой из-за все более сложных технологий, которые используются мошенниками.
“С приходом искусственного интеллекта и быстрого развития программного обеспечения, FSCA наблюдает рост мошенничеств с дипфейками. Мошенники используют ИИ и другие технологии для создания поддельных, качественных видео, изображений, аудио или текстового контента, который имитирует общественных деятелей и успешных бизнесменов для продвижения мошеннических схем.”
В апреле 2024 года, как сообщает BitKE, FSCA начала расследование в отношении онлайн-трейдинговой платформы BanxSo по поводу «возможных нарушений законов финансового сектора» за обманное использование изображений таких известных бизнесменов, как миллиардеры Илон Маск и Патрис Моцепе, в своих рекламных и промо-усилиях.
В дополнение к несанкционированным финансовым услугам, связанным с криптовалютой, другие области повышенного риска для финансовых клиентов в Южной Африке включают:
Согласно текущим крипто-регуляциям, организации, которые продолжают свою деятельность без подачи заявки на регистрацию, могут столкнуться с штрафом до 10 миллионов рандов или даже с уголовным обвинением и тюремным сроком до 10 лет. Регулятор также готов закрыть несоответствующие компании.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы быть в курсе последних публикаций и обновлений