С изменением инвестиционного ландшафта Web3 вторичный рынок снова стал центром внимания инвесторов. Однако участие в инвестициях на вторичном рынке требует тщательного учета вопросов соответствия, чтобы снизить юридические риски. В этой статье будет рассмотрено, как законно участвовать в инвестициях на вторичном рынке Web3 с различных точек зрения.
Идентификация инвестора и требования к соблюдению
Инвесторы с разными идентичностями сталкиваются с различными требованиями к соблюдению норм. Например, в США и Гонконге:
США: Независимо от того, являются ли инвесторами физические или юридические лица, участие в инвестициях в токены, опционы, контракты и другие продукты должно соответствовать соответствующим нормативным требованиям. Инвесторы, участвующие в инвестициях в продукты управления криптоактивами, должны быть "квалифицированными инвесторами", а управляющие обычно должны регистрироваться как RIA или освобожденные управляющие фондами.
Гонконг: В настоящее время нет четкого запрета на участие частных инвесторов, но требуется, чтобы платформы имели лицензию на торговлю виртуальными активами и не могли продвигать высокорискованные продукты среди розничных инвесторов.
Рекомендуется инвесторам выбирать подходящий путь участия в зависимости от своей идентичности:
Личные инвесторы должны в первую очередь использовать местные лицензированные торговые платформы, избегая использования зарубежных кошельков или代理 с неопределённым субъектом.
Семейные офисы или небольшие фонды могут создать SPV или структуру фонда для облегчения идентификации и соблюдения требований.
Участники структурированных фондов должны подтвердить, имеет ли управляющий соответствующую лицензию, чтобы избежать попадания на незаконные частные размещения.
Выбор инвестиционной платформы
Выбор соответствующей инвестиционной платформы чрезвычайно важен. Централизованные биржи (CEX) обычно управляются юридическими лицами и получили лицензии на регулирование в некоторых регионах, что делает их уровень соответствия относительно высоким. Однако инвесторам все равно следует быть осторожными:
Подтвердите, что платформа имеет соответствующую лицензию в своем местоположении. Например, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга запустила систему лицензирования платформ для торговли виртуальными активами, и только лицензированные платформы могут предоставлять услуги местным пользователям.
Регулирование в США более строгое, платформы должны зарегистрироваться как MSB и подчиняться регулированию FinCEN, отвечая за KYC пользователей и отчетность по подозрительным сделкам.
Несмотря на то, что децентрализованные биржи (DEX) не имеют зарегистрированных юридических лиц, юридические риски, связанные с использованием DEX, могут быть выше в большинстве юрисдикций, особенно при осуществлении производных, маржинальной или высокочастотной торговли.
Инвесторы должны:
Узнать о соответствии платформы, подтвердить, имеет ли она официальную лицензию в своем местоположении.
Избегайте использования незаконных средств для обхода регулирования, таких как анонимные кошельки для обхода или кросс-чейн мосты для обхода контроля ввода и вывода средств, это может рассматриваться как отмывание денег или незаконные переводы средств.
Безопасный ввод и вывод средств
Законные и безопасные ввод и вывод средств являются ключом к долгосрочному участию в инвестициях Web3. С ужесточением регулирования риски традиционных способов OTC торговли возрастают. Рекомендуется использовать следующие методы:
Используйте соответствующую структуру идентификации, такую как SPV на Каймановых островах, семейный офис в Гонконге или структуру освобожденного фонда в Сингапуре.
Сотрудничество с лицензированными учреждениями для обмена валюты и клиринга, чтобы обеспечить прозрачность и отслеживаемость потоков средств.
Избегайте частого использования личных банковских счетов для крупных сделок, чтобы снизить риск заморозки.
Налоговая декларация
Многие страны включили криптоактивы в налоговую систему. Инвесторы должны обратить внимание:
Доходы, полученные от торговли криптоактивами, включая арбитраж, эйрдропы, вознаграждения за стекинг и т.д., обычно подлежат налогообложению.
В таких странах, как США и Сингапур, налогообложение доходов от криптоактивов применяется даже в случае, если они не были реализованы, и может потребоваться их декларирование.
Создание глобальной сети обмена налоговой информацией усложняет уклонение от налогов через границу.
Рекомендации для инвесторов с высоким состоянием:
Сохраняйте полные записи о транзакциях.
Нанять профессионального налогового консультанта для организации структуры доходов и определения способов налогообложения для различных типов доходов.
Если инвестиции осуществляются через SPV или семейный офис, необходимо учитывать корпоративное право и налоговые соглашения, подтверждать право на доходы и юрисдикционную ответственность.
Заключение
Инвестиционный ландшафт Web3 претерпевает изменения, и вторичный рынок становится важной областью для инвестиций. Однако инвесторы должны полностью осознавать важность соответствия, включая подтверждение своего юридического статуса, выбор соответствующей платформы, создание безопасных каналов для ввода и вывода средств, а также выполнение налоговых обязательств. Только участвуя в инвестициях Web3 на законных и соответствующих условиях, можно обеспечить долгосрочное и стабильное развитие.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MissedAirdropAgain
· 21ч назад
Соответствие? Просто уловка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LeekCutter
· 08-10 07:51
В США правила строже, а в Гонконге гораздо свободнее.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TooScaredToSell
· 08-10 07:50
Этот порог соответствия такой высокий, кто еще осмелится прикасаться?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainRetirementHome
· 08-10 07:43
Свободно торговать не умрёшь. Почему я должен соблюдать соответствие?
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftPhilanthropist
· 08-10 07:29
Сэр, еще один день объясняя соблюдение норм, в то время как настоящий альфа находится в влиянии дао...
Инвестиции в вторичный рынок Web3: всесторонний анализ аспектов соответствия
Соответствие инвестициям во Вторичный рынок Web3
С изменением инвестиционного ландшафта Web3 вторичный рынок снова стал центром внимания инвесторов. Однако участие в инвестициях на вторичном рынке требует тщательного учета вопросов соответствия, чтобы снизить юридические риски. В этой статье будет рассмотрено, как законно участвовать в инвестициях на вторичном рынке Web3 с различных точек зрения.
Идентификация инвестора и требования к соблюдению
Инвесторы с разными идентичностями сталкиваются с различными требованиями к соблюдению норм. Например, в США и Гонконге:
США: Независимо от того, являются ли инвесторами физические или юридические лица, участие в инвестициях в токены, опционы, контракты и другие продукты должно соответствовать соответствующим нормативным требованиям. Инвесторы, участвующие в инвестициях в продукты управления криптоактивами, должны быть "квалифицированными инвесторами", а управляющие обычно должны регистрироваться как RIA или освобожденные управляющие фондами.
Гонконг: В настоящее время нет четкого запрета на участие частных инвесторов, но требуется, чтобы платформы имели лицензию на торговлю виртуальными активами и не могли продвигать высокорискованные продукты среди розничных инвесторов.
Рекомендуется инвесторам выбирать подходящий путь участия в зависимости от своей идентичности:
Личные инвесторы должны в первую очередь использовать местные лицензированные торговые платформы, избегая использования зарубежных кошельков или代理 с неопределённым субъектом.
Семейные офисы или небольшие фонды могут создать SPV или структуру фонда для облегчения идентификации и соблюдения требований.
Участники структурированных фондов должны подтвердить, имеет ли управляющий соответствующую лицензию, чтобы избежать попадания на незаконные частные размещения.
Выбор инвестиционной платформы
Выбор соответствующей инвестиционной платформы чрезвычайно важен. Централизованные биржи (CEX) обычно управляются юридическими лицами и получили лицензии на регулирование в некоторых регионах, что делает их уровень соответствия относительно высоким. Однако инвесторам все равно следует быть осторожными:
Подтвердите, что платформа имеет соответствующую лицензию в своем местоположении. Например, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга запустила систему лицензирования платформ для торговли виртуальными активами, и только лицензированные платформы могут предоставлять услуги местным пользователям.
Регулирование в США более строгое, платформы должны зарегистрироваться как MSB и подчиняться регулированию FinCEN, отвечая за KYC пользователей и отчетность по подозрительным сделкам.
Несмотря на то, что децентрализованные биржи (DEX) не имеют зарегистрированных юридических лиц, юридические риски, связанные с использованием DEX, могут быть выше в большинстве юрисдикций, особенно при осуществлении производных, маржинальной или высокочастотной торговли.
Инвесторы должны:
Узнать о соответствии платформы, подтвердить, имеет ли она официальную лицензию в своем местоположении.
Избегайте использования незаконных средств для обхода регулирования, таких как анонимные кошельки для обхода или кросс-чейн мосты для обхода контроля ввода и вывода средств, это может рассматриваться как отмывание денег или незаконные переводы средств.
Безопасный ввод и вывод средств
Законные и безопасные ввод и вывод средств являются ключом к долгосрочному участию в инвестициях Web3. С ужесточением регулирования риски традиционных способов OTC торговли возрастают. Рекомендуется использовать следующие методы:
Используйте соответствующую структуру идентификации, такую как SPV на Каймановых островах, семейный офис в Гонконге или структуру освобожденного фонда в Сингапуре.
Сотрудничество с лицензированными учреждениями для обмена валюты и клиринга, чтобы обеспечить прозрачность и отслеживаемость потоков средств.
Избегайте частого использования личных банковских счетов для крупных сделок, чтобы снизить риск заморозки.
Налоговая декларация
Многие страны включили криптоактивы в налоговую систему. Инвесторы должны обратить внимание:
Доходы, полученные от торговли криптоактивами, включая арбитраж, эйрдропы, вознаграждения за стекинг и т.д., обычно подлежат налогообложению.
В таких странах, как США и Сингапур, налогообложение доходов от криптоактивов применяется даже в случае, если они не были реализованы, и может потребоваться их декларирование.
Создание глобальной сети обмена налоговой информацией усложняет уклонение от налогов через границу.
Рекомендации для инвесторов с высоким состоянием:
Сохраняйте полные записи о транзакциях.
Нанять профессионального налогового консультанта для организации структуры доходов и определения способов налогообложения для различных типов доходов.
Если инвестиции осуществляются через SPV или семейный офис, необходимо учитывать корпоративное право и налоговые соглашения, подтверждать право на доходы и юрисдикционную ответственность.
Заключение
Инвестиционный ландшафт Web3 претерпевает изменения, и вторичный рынок становится важной областью для инвестиций. Однако инвесторы должны полностью осознавать важность соответствия, включая подтверждение своего юридического статуса, выбор соответствующей платформы, создание безопасных каналов для ввода и вывода средств, а также выполнение налоговых обязательств. Только участвуя в инвестициях Web3 на законных и соответствующих условиях, можно обеспечить долгосрочное и стабильное развитие.