Главный обвиняемый в деле о голубом небе Гэруй отверг обвинения в отмывании денег, инвесторы столкнулись с трудностями
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов компании "Лантянь Гэруй" на судебном заседании в Южномw Хаке в Лондоне не признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег с использованием биткойна. Дело касается сотен миллиардов средств и более 100 000 жертв, что вызвало широкий общественный интерес.
Фон главного обвиняемого и развитие дела
В марте 2014 года главарь зарегистрировал электронную технологическую компанию в Тяньцзине, через которую он продавал пожилым людям так называемые "инвестиционные финансовые продукты с гарантией возврата и высокой доходностью" на короткий срок. Эти продукты обещали годовую доходность до 100% до 300%, а срок инвестирования составлял от 6 до 30 месяцев. Используя метод распространения, подобный многоуровневому маркетингу, компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, привлечя множество инвесторов.
Главный преступник утверждает, что имеет степень доктора философии в Университете Цинхуа, но по проверке эта информация может быть недостоверной. Сообщается, что он учился в США, владеет финансами, но из-за автокатастрофы стал ограничен в движении и обычно передвигается на инвалидной коляске.
В 2016 году компания провела впечатляющую презентацию в Пекине. На мероприятии главный преступник сидел в инвалидной коляске, одетый в белую вуаль, и был поднят высоко над толпой, произнося такие лозунги, как "Три года времени за три жизни богатства", что явно указывало на намерение мошенничества.
Ход дела и направление средств
В апреле 2017 года органы внутренних дел возбудили уголовное дело против компании по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление внутренних дел города Тяньцзинь в районе Хэдун сообщило, что задержаны 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании, из которых 28 были переданы на судебное разбирательство. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел дело законного представителя компании и его помощника. В ходе расследования было установлено, что с июня 2014 года по август 2017 года оба участника незаконно привлекли более 40,2 миллиарда юаней и более 17,6 миллиарда юаней соответственно. В сентябре того же года суд вынес решение, согласно которому законный представитель получил 10 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч юаней; его помощник получил 5 лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч юаней.
Согласно специальному аудиту, с августа 2014 года по июль 2017 года компания привлекла более 40,2 миллиарда юаней. Из них более 34,1 миллиарда юаней было использовано для возврата средств 128409 людям, более 95,68 миллиона юаней - для покупки ювелирных изделий, более 91,89 миллиона юаней - для покупки недвижимости, более 21 миллиона юаней - для повседневных операционных расходов, более 12 миллионов юаней - для проекта центра обслуживания клиентов, в то время как более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов.
Последующее развитие и трудности взыскания
После происшествия главный преступник под чужим именем въехал в Великобританию, при себе имея холодный кошелек с биткойнами, содержащий значительные суммы незаконно привлеченных средств. 128 тысяч китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, таких как транснациональное взыскание долгов, права собственности на виртуальные валюты и конвертация их стоимости.
Королевская прокуратура Великобритании в начале этого года инициировала гражданский процесс по возврату замороженных активов. Если другие физические или юридические лица не заявят права на преступные активы, эти активы будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел для использования в борьбе с доходами от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Для китайских инвесторов возврат убытков не является легким делом. Английская сторона заявила, что необходимо дождаться решения по делу и в зависимости от ситуации с зарегистрированными долговыми обязательствами продвигать процесс возмещения, что может занять довольно длительное время.
Это дело снова предупреждает инвесторов о том, что необходимо быть осторожными при столкновении с инвестиционными проектами, обещающими высокую доходность, и не поддаваться жадности, чтобы не попасть в ловушку. Перед принятием любых инвестиционных решений следует тщательно оценить риски и действовать осторожно.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ApyWhisperer
· 08-09 07:33
Высокие доходы - это ловушки.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichHunter
· 08-06 08:13
Почему не вынести смертный приговор?
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDoomsDay
· 08-06 08:03
Еще один фальшивый доктор разыгрывает людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-bd883c58
· 08-06 08:02
Еще один старый трюк～
Посмотреть ОригиналОтветить0
FrogInTheWell
· 08-06 07:56
Почему мошенники всегда говорят, что они из Цинхуа?
Главный подозреваемый по делу «Грэй» в Великобритании отверг обвинения в отмывании денег; 11 миллиардов средств могут быть преобразованы в Биткойн.
Главный обвиняемый в деле о голубом небе Гэруй отверг обвинения в отмывании денег, инвесторы столкнулись с трудностями
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов компании "Лантянь Гэруй" на судебном заседании в Южномw Хаке в Лондоне не признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег с использованием биткойна. Дело касается сотен миллиардов средств и более 100 000 жертв, что вызвало широкий общественный интерес.
Фон главного обвиняемого и развитие дела
В марте 2014 года главарь зарегистрировал электронную технологическую компанию в Тяньцзине, через которую он продавал пожилым людям так называемые "инвестиционные финансовые продукты с гарантией возврата и высокой доходностью" на короткий срок. Эти продукты обещали годовую доходность до 100% до 300%, а срок инвестирования составлял от 6 до 30 месяцев. Используя метод распространения, подобный многоуровневому маркетингу, компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, привлечя множество инвесторов.
Главный преступник утверждает, что имеет степень доктора философии в Университете Цинхуа, но по проверке эта информация может быть недостоверной. Сообщается, что он учился в США, владеет финансами, но из-за автокатастрофы стал ограничен в движении и обычно передвигается на инвалидной коляске.
В 2016 году компания провела впечатляющую презентацию в Пекине. На мероприятии главный преступник сидел в инвалидной коляске, одетый в белую вуаль, и был поднят высоко над толпой, произнося такие лозунги, как "Три года времени за три жизни богатства", что явно указывало на намерение мошенничества.
Ход дела и направление средств
В апреле 2017 года органы внутренних дел возбудили уголовное дело против компании по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление внутренних дел города Тяньцзинь в районе Хэдун сообщило, что задержаны 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании, из которых 28 были переданы на судебное разбирательство. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел дело законного представителя компании и его помощника. В ходе расследования было установлено, что с июня 2014 года по август 2017 года оба участника незаконно привлекли более 40,2 миллиарда юаней и более 17,6 миллиарда юаней соответственно. В сентябре того же года суд вынес решение, согласно которому законный представитель получил 10 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч юаней; его помощник получил 5 лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч юаней.
Согласно специальному аудиту, с августа 2014 года по июль 2017 года компания привлекла более 40,2 миллиарда юаней. Из них более 34,1 миллиарда юаней было использовано для возврата средств 128409 людям, более 95,68 миллиона юаней - для покупки ювелирных изделий, более 91,89 миллиона юаней - для покупки недвижимости, более 21 миллиона юаней - для повседневных операционных расходов, более 12 миллионов юаней - для проекта центра обслуживания клиентов, в то время как более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов.
Последующее развитие и трудности взыскания
После происшествия главный преступник под чужим именем въехал в Великобританию, при себе имея холодный кошелек с биткойнами, содержащий значительные суммы незаконно привлеченных средств. 128 тысяч китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, таких как транснациональное взыскание долгов, права собственности на виртуальные валюты и конвертация их стоимости.
Королевская прокуратура Великобритании в начале этого года инициировала гражданский процесс по возврату замороженных активов. Если другие физические или юридические лица не заявят права на преступные активы, эти активы будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел для использования в борьбе с доходами от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Для китайских инвесторов возврат убытков не является легким делом. Английская сторона заявила, что необходимо дождаться решения по делу и в зависимости от ситуации с зарегистрированными долговыми обязательствами продвигать процесс возмещения, что может занять довольно длительное время.
Это дело снова предупреждает инвесторов о том, что необходимо быть осторожными при столкновении с инвестиционными проектами, обещающими высокую доходность, и не поддаваться жадности, чтобы не попасть в ловушку. Перед принятием любых инвестиционных решений следует тщательно оценить риски и действовать осторожно.