Binance достигла соглашения, выплатив рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов
Регуляторы США завершили расследование против одной известной криптовалютной биржи. Платформа согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что стало самым большим штрафом в истории Министерства финансов США.
Недавно Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достижении соглашения с этой платформой. В конференции приняли участие несколько высокопоставленных чиновников, включая министра юстиции, министра финансов, заместителя генерального прокурора и председателя Комиссии по товарным фьючерсам.
Торговая платформа признала вину и согласилась на крупный штраф
Платформе предъявлены обвинения по трем статьям, в основном связанным с нарушением правил противодействия отмыванию денег, нелицензионной деятельностью по переводу средств и нарушением американских санкционных норм.
Министерство финансов США указало, что нарушения этой платформы включают неспособность эффективно предотвращать и сообщать о подозрительных сделках, связанных с террористическими организациями. Судебные документы показывают, что платформа допустила как минимум 1,1 миллиона сделок с клиентами из Ирана на сумму более 898 миллионов долларов.
Министр финансов в своем заявлении заявил, что эта платформа, стремясь к прибыли, игнорировала юридические обязательства, ставя рост выше соблюдения требований американского законодательства. Генеральный прокурор отметил, что на платформе присутствует большое количество преступников со всего мира, которые используют эту платформу для перевода незаконных средств.
В рамках соглашения платформа выплатит 1,8 миллиарда долларов в виде уголовного штрафа и будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов. Этот штраф в размере 4,3 миллиарда долларов включает в себя 3,4 миллиарда долларов, выплачиваемых Финансовой преступной сети Министерства финансов, и 968 миллионов долларов, выплачиваемых Департаменту санкций Министерства финансов.
Уход руководителей в отставку и последствия
Генеральный директор платформы согласился уйти в отставку и выплатить штраф в 50 миллионов долларов. Он может столкнуться с максимальным сроком лишения свободы до 10 лет, но его адвокат заявил, что приговор будет отложен на 6 месяцев. В соответствии с соглашением о признании вины он отказался от права на апелляцию при условии, что срок заключения не превысит 18 месяцев.
В рамках соглашения о мировом соглашении платформа назначит независимого compliance-офицера на срок три года, который будет отчитываться о своей работе перед правительством США. Бывшему генеральному директору запрещено участвовать в любой деятельности или управлении платформой, и этот запрет будет снят через три года после назначения офицера. Стоит отметить, что Министерство финансов США сохранит доступ к бухгалтерским книгам, записям и системам платформы в течение пяти лет.
Кроме того, эта платформа "полностью покинет" рынок США, но ее дочерняя компания в США продолжит работать в стране. Если платформа не выполнит эти обязательства, она может столкнуться с дополнительными значительными штрафами.
Новый генеральный директор вступил в должность, бывший генеральный директор планирует будущее
Платформа объявила о назначении нового генерального директора Ричарда Тенга. Тенг имеет более 30 лет опыта в сфере финансовых услуг и регулирования и занимал высокие должности в нескольких крупных финансовых учреждениях.
Экс-глава компании заявил в социальных сетях, что сначала он возьмет паузу, а затем возможно займётся некоторыми пассивными инвестициями, став миноритарным акционером стартапов в области блокчейна, Web3, DeFi, искусственного интеллекта и биотехнологий. Он отметил, что больше не будет CEO каких-либо стартапов, но возможно будет частным образом консультировать некоторых предпринимателей.
Новый генеральный директор Тэнг также сделал заявление, в котором отметил, что будет сосредоточен на поддержании доверия пользователей к финансовой устойчивости и безопасности компании, сотрудничестве с регулирующими органами для поддержания высоких стандартов, а также на продвижении и внедрении Web3.
Регуляторы не обнаружили более серьезных нарушений
Стоит отметить, что в ходе данного расследования регулирующие органы не обвинили платформу в присвоении средств пользователей или участии в манипуляциях на рынке. Это в определенной степени подтверждает предыдущее обязательство платформы по обеспечению безопасности средств пользователей.
Бывший генеральный директор подчеркнул в социальных сетях, что в достигнутом соглашении с американскими регуляторами им не было предъявлено обвинений в присвоении каких-либо средств пользователей или участии в манипуляциях на рынке, средства пользователей по-прежнему в безопасности.
Официальный отчет платформы также подтверждает, что американские регулирующие органы не обвиняют ее в присвоении пользовательских средств или участии в манипуляциях на рынке. Платформа заявила, что будет продолжать усиливать соблюдение норм и развивать бизнес.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Бинанс согласился выплатить рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов и выйти с рынка США
Binance достигла соглашения, выплатив рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов
Регуляторы США завершили расследование против одной известной криптовалютной биржи. Платформа согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что стало самым большим штрафом в истории Министерства финансов США.
Недавно Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достижении соглашения с этой платформой. В конференции приняли участие несколько высокопоставленных чиновников, включая министра юстиции, министра финансов, заместителя генерального прокурора и председателя Комиссии по товарным фьючерсам.
Торговая платформа признала вину и согласилась на крупный штраф
Платформе предъявлены обвинения по трем статьям, в основном связанным с нарушением правил противодействия отмыванию денег, нелицензионной деятельностью по переводу средств и нарушением американских санкционных норм.
Министерство финансов США указало, что нарушения этой платформы включают неспособность эффективно предотвращать и сообщать о подозрительных сделках, связанных с террористическими организациями. Судебные документы показывают, что платформа допустила как минимум 1,1 миллиона сделок с клиентами из Ирана на сумму более 898 миллионов долларов.
Министр финансов в своем заявлении заявил, что эта платформа, стремясь к прибыли, игнорировала юридические обязательства, ставя рост выше соблюдения требований американского законодательства. Генеральный прокурор отметил, что на платформе присутствует большое количество преступников со всего мира, которые используют эту платформу для перевода незаконных средств.
В рамках соглашения платформа выплатит 1,8 миллиарда долларов в виде уголовного штрафа и будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов. Этот штраф в размере 4,3 миллиарда долларов включает в себя 3,4 миллиарда долларов, выплачиваемых Финансовой преступной сети Министерства финансов, и 968 миллионов долларов, выплачиваемых Департаменту санкций Министерства финансов.
Уход руководителей в отставку и последствия
Генеральный директор платформы согласился уйти в отставку и выплатить штраф в 50 миллионов долларов. Он может столкнуться с максимальным сроком лишения свободы до 10 лет, но его адвокат заявил, что приговор будет отложен на 6 месяцев. В соответствии с соглашением о признании вины он отказался от права на апелляцию при условии, что срок заключения не превысит 18 месяцев.
В рамках соглашения о мировом соглашении платформа назначит независимого compliance-офицера на срок три года, который будет отчитываться о своей работе перед правительством США. Бывшему генеральному директору запрещено участвовать в любой деятельности или управлении платформой, и этот запрет будет снят через три года после назначения офицера. Стоит отметить, что Министерство финансов США сохранит доступ к бухгалтерским книгам, записям и системам платформы в течение пяти лет.
Кроме того, эта платформа "полностью покинет" рынок США, но ее дочерняя компания в США продолжит работать в стране. Если платформа не выполнит эти обязательства, она может столкнуться с дополнительными значительными штрафами.
Новый генеральный директор вступил в должность, бывший генеральный директор планирует будущее
Платформа объявила о назначении нового генерального директора Ричарда Тенга. Тенг имеет более 30 лет опыта в сфере финансовых услуг и регулирования и занимал высокие должности в нескольких крупных финансовых учреждениях.
Экс-глава компании заявил в социальных сетях, что сначала он возьмет паузу, а затем возможно займётся некоторыми пассивными инвестициями, став миноритарным акционером стартапов в области блокчейна, Web3, DeFi, искусственного интеллекта и биотехнологий. Он отметил, что больше не будет CEO каких-либо стартапов, но возможно будет частным образом консультировать некоторых предпринимателей.
Новый генеральный директор Тэнг также сделал заявление, в котором отметил, что будет сосредоточен на поддержании доверия пользователей к финансовой устойчивости и безопасности компании, сотрудничестве с регулирующими органами для поддержания высоких стандартов, а также на продвижении и внедрении Web3.
Регуляторы не обнаружили более серьезных нарушений
Стоит отметить, что в ходе данного расследования регулирующие органы не обвинили платформу в присвоении средств пользователей или участии в манипуляциях на рынке. Это в определенной степени подтверждает предыдущее обязательство платформы по обеспечению безопасности средств пользователей.
Бывший генеральный директор подчеркнул в социальных сетях, что в достигнутом соглашении с американскими регуляторами им не было предъявлено обвинений в присвоении каких-либо средств пользователей или участии в манипуляциях на рынке, средства пользователей по-прежнему в безопасности.
Официальный отчет платформы также подтверждает, что американские регулирующие органы не обвиняют ее в присвоении пользовательских средств или участии в манипуляциях на рынке. Платформа заявила, что будет продолжать усиливать соблюдение норм и развивать бизнес.