Интерпретация отчета ФБР «Отчет о мошенничестве с криптоактивами 2024 года»: Тенденции преступности и рекомендации по предотвращению
Федеральное бюро расследований США опубликовало «Отчет о мошенничестве с криптоактивами за 2024 год» в апреле 2025 года. Этот отчет основан на данных, собранных Центром жалоб на киберпреступность (IC3), и анализирует различные показатели жалоб, связанных с криптоактивами. Ниже приведен анализ ключевых моментов отчета, призванный помочь читателям понять последние тенденции и повысить осведомленность о мерах безопасности.
Один. Обзор данных о жалобах за 2024 год
1. Общая ситуация
В 2024 году IC3 получило 859,532 жалобы, что привело к фактическим потерям в размере 16,6 миллиарда долларов, что на 33% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 256,256 случаев связаны с потерей средств, средний ущерб составляет около 19,372 долларов за случай. Онлайн-мошенничество составляет 83% от общих потерь.
2. Криптоактивы相关情况
Было подано 149 686 жалоб, связанных с криптовалютой, что привело к убыткам в размере $9,3 млрд, что на 66% больше, чем в прошлом году. Основными жертвами становятся люди старше 60 лет.
3. Состояние группы людей старше 60 лет
В этой возрастной группе было подано 147,127 жалоб, сообщено о потерях в 48,85 миллиарда долларов. Количество жалоб и сумма потерь увеличились на 46% и 43% соответственно по сравнению с прошлым годом. Из них 7,500 человек сообщили о потерях более 100,000 долларов, средняя потеря составила 83,000 долларов.
Второй раздел, анализ пострадавших групп
1. Распределение по возрасту
До 20 лет: 17,993 жалобы, убытки 2,250 миллионов долларов
20-29 лет: 71,399 жалоб, убытки 5.401 миллиарда долларов
30-39 лет: 108,899 жалоб, убыток 1,4 миллиарда долларов
40-49 лет: 112,755 жалоб, убытки 2,2 миллиарда долларов
50-59 лет: 84,540 начальных жалоб, убытки 2,5 миллиарда долларов
Старше 60 лет: 147,127 жалоб, убыток 4,8 миллиарда долларов
2. Характеристики жертв Криптоактивов
Группа людей старше 60 лет понесла наибольшие убытки от мошенничества с криптоактивами, количество жалоб составило 8043, а сумма убытков достигла 1,6 миллиарда долларов. Эта группа также является основной целью мошенничества с криптоактивами через банкоматы и вымогательства.
Три. Анализ типов преступлений
1. Рейтинг количества жалоб
Фишинг/электронное мошенничество: 193,407 случаев
Выкуп: 86,415
Утечка персональных данных: 64,882 случаев
Отказ от платежа/сбой транзакции: 49,572 случаев
Инвестиционные мошенничества: 47,919 случаев
2. Рейтинг размеров убытков
Инвестиционные мошенничества: 65.7 миллиардов долларов
Коммерческое мошенничество по электронной почте ( BEC ): 27.7 миллиардов долларов
Мошенничество с технической поддержкой: 1,46 миллиарда долларов
Утечка личных данных: 1.45 миллиарда долларов
Отказ от платежа/Мошенничество с неудачными транзакциями: 7.85 миллиардов долларов
3. Преступления, связанные с криптоактивами
Наиболее частыми являются вымогательство (47 054 случая) и инвестиционные мошенничества (41 557 случаев). Наибольшие потери были от инвестиционных мошенничеств (5,8 миллиарда долларов) и утечек персональных данных (1,1 миллиарда долларов).
4. Основные типы мошенничества, с которыми сталкивается группа людей старше 60 лет
Наибольшее количество жалоб: фишинг, техническая поддержка, вымогательство, утечка личных данных, инвестиционные мошенничества
Максимальные потери: инвестиционные мошенничества, техническая поддержка, мошенничество с чувствами, деловая электронная почта, утечка личных данных
Четыре. Интернет-мошенничество и возврат активов
1. Общая ситуация с сетевым мошенничеством
В 2024 году IC3 получил 333 981 жалобу на интернет-мошенничество, что привело к убыткам в 13,7 миллиарда долларов, что составляет 83% от общего объема убытков за год. Основные способы торговли включают Криптоактивы, денежные переводы и оплату кредитными картами.
2. Типичные методы мошенничества
Мошенничество в колл-центрах: 53,369 случаев, убытки составили 1,9 миллиарда долларов США
Срочный мошенничество (выдавая себя за родственника с просьбой о помощи): 357 случаев, ущерб 2,7 миллиона долларов США
Мошенничество с платными дорогами (фишинг через SMS): 59,271 случаев, убыток 129,000 долларов США
Мошенничество с золотыми экспресс-доставками: 525 случаев, убытки составили 2,19 миллиарда долларов США
3. Сетевые угрозы
263,455 связанных с интернет-угрозами жалоб привели к убыткам в 1,571 миллиарда долларов. Основные разновидности программ-вымогателей включают Akira, LockBit, RansomHub, FOG и PLAY.
4. Результаты возврата активов
Команда по заморозке средств обработала 3,020 запросов, заморозила средства на сумму 5.6 миллиарда долларов, уровень успешного возврата составил 66%
Уведомление о успешной "операции по улучшению" было отправлено 4,323 жертвам криптоаферы, что позволило вернуть около 285 миллионов долларов потенциальных убытков.
Сотрудничество с правоохранительными органами Индии для борьбы с мошенничеством в колл-центрах, арестовано 215 человек, увеличившись на 700% по сравнению с прошлым годом.
Успешно заморожены и возвращены значительные средства в нескольких финансовых мошеннических схемах
Пять, Рекомендации по предотвращению мошенничества с криптоактивами
Будьте осторожны, избегайте соблазна высоких доходов
Проверьте легальность торговой платформы
Избегайте переводить деньги незнакомцам
Будьте осторожны с транзакциями в криптоактивах через банкоматы
Используйте двухфакторную аутентификацию (2FA) для повышения безопасности аккаунта
Итог
В 2024 году количество связанных с Криптоактивами дел значительно увеличится, и лица старше 60 лет станут основными жертвами. Методы мошенничества демонстрируют высокий уровень профессионализма и международной направленности, Криптоактивы стали предпочтительным инструментом для преступников по отмыванию денег и переводу средств. Несмотря на прогресс в восстановлении активов и международном сотрудничестве в области правоприменения, пользователи должны сохранять высокую бдительность и повышать свою безопасность. Государство и финансовые учреждения должны усилить международное сотрудничество, контроль за соблюдением законодательства и отслеживание потоков средств для эффективного противодействия киберпреступности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
StablecoinAnxiety
· 08-01 16:58
Хорошо, что я уже вышел за рамки.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotFinancialAdviser
· 07-29 21:13
Ну и что? Это гораздо лучше, чем в прошлом году.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractFreelancer
· 07-29 17:29
Убытки снова на рекордном уровне, неудачники никогда не исчезнут
Отчет ФБР: Убытки от мошенничества с криптоактивами в 2024 году составят 9,3 миллиарда долларов, что на 66% больше по сравнению с предыдущим годом.
Интерпретация отчета ФБР «Отчет о мошенничестве с криптоактивами 2024 года»: Тенденции преступности и рекомендации по предотвращению
Федеральное бюро расследований США опубликовало «Отчет о мошенничестве с криптоактивами за 2024 год» в апреле 2025 года. Этот отчет основан на данных, собранных Центром жалоб на киберпреступность (IC3), и анализирует различные показатели жалоб, связанных с криптоактивами. Ниже приведен анализ ключевых моментов отчета, призванный помочь читателям понять последние тенденции и повысить осведомленность о мерах безопасности.
Один. Обзор данных о жалобах за 2024 год
1. Общая ситуация
В 2024 году IC3 получило 859,532 жалобы, что привело к фактическим потерям в размере 16,6 миллиарда долларов, что на 33% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 256,256 случаев связаны с потерей средств, средний ущерб составляет около 19,372 долларов за случай. Онлайн-мошенничество составляет 83% от общих потерь.
2. Криптоактивы相关情况
Было подано 149 686 жалоб, связанных с криптовалютой, что привело к убыткам в размере $9,3 млрд, что на 66% больше, чем в прошлом году. Основными жертвами становятся люди старше 60 лет.
3. Состояние группы людей старше 60 лет
В этой возрастной группе было подано 147,127 жалоб, сообщено о потерях в 48,85 миллиарда долларов. Количество жалоб и сумма потерь увеличились на 46% и 43% соответственно по сравнению с прошлым годом. Из них 7,500 человек сообщили о потерях более 100,000 долларов, средняя потеря составила 83,000 долларов.
Второй раздел, анализ пострадавших групп
1. Распределение по возрасту
2. Характеристики жертв Криптоактивов
Группа людей старше 60 лет понесла наибольшие убытки от мошенничества с криптоактивами, количество жалоб составило 8043, а сумма убытков достигла 1,6 миллиарда долларов. Эта группа также является основной целью мошенничества с криптоактивами через банкоматы и вымогательства.
Три. Анализ типов преступлений
1. Рейтинг количества жалоб
2. Рейтинг размеров убытков
3. Преступления, связанные с криптоактивами
Наиболее частыми являются вымогательство (47 054 случая) и инвестиционные мошенничества (41 557 случаев). Наибольшие потери были от инвестиционных мошенничеств (5,8 миллиарда долларов) и утечек персональных данных (1,1 миллиарда долларов).
4. Основные типы мошенничества, с которыми сталкивается группа людей старше 60 лет
Наибольшее количество жалоб: фишинг, техническая поддержка, вымогательство, утечка личных данных, инвестиционные мошенничества Максимальные потери: инвестиционные мошенничества, техническая поддержка, мошенничество с чувствами, деловая электронная почта, утечка личных данных
Четыре. Интернет-мошенничество и возврат активов
1. Общая ситуация с сетевым мошенничеством
В 2024 году IC3 получил 333 981 жалобу на интернет-мошенничество, что привело к убыткам в 13,7 миллиарда долларов, что составляет 83% от общего объема убытков за год. Основные способы торговли включают Криптоактивы, денежные переводы и оплату кредитными картами.
2. Типичные методы мошенничества
3. Сетевые угрозы
263,455 связанных с интернет-угрозами жалоб привели к убыткам в 1,571 миллиарда долларов. Основные разновидности программ-вымогателей включают Akira, LockBit, RansomHub, FOG и PLAY.
4. Результаты возврата активов
Пять, Рекомендации по предотвращению мошенничества с криптоактивами
Итог
В 2024 году количество связанных с Криптоактивами дел значительно увеличится, и лица старше 60 лет станут основными жертвами. Методы мошенничества демонстрируют высокий уровень профессионализма и международной направленности, Криптоактивы стали предпочтительным инструментом для преступников по отмыванию денег и переводу средств. Несмотря на прогресс в восстановлении активов и международном сотрудничестве в области правоприменения, пользователи должны сохранять высокую бдительность и повышать свою безопасность. Государство и финансовые учреждения должны усилить международное сотрудничество, контроль за соблюдением законодательства и отслеживание потоков средств для эффективного противодействия киберпреступности.