Анализ отчета о развитии отрасли Web3 и криминогенной ситуации в 2024 году
2024 год будет знаковым для Web3-индустрии. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры сектора достигли беспрецедентных высот, в то же время преступная индустрия начала в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации бизнеса или создания новых преступных схем. Этот отчет статистически и раскрывает масштабы основных типов криптопреступлений и объясняет влияние мер соблюдения стандартов на масштабы преступной индустрии, призывая отрасль и правительство обратить внимание на вред, причиняемый криптопреступностью.
Ситуация с преступностью в сфере криптовалют по-прежнему серьезная
В 2024 году объем поступлений стейблкоинов от адресов с высоким риском достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше уровня прошлого года. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торговой активности стейблкоинов за год, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
В период с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron занимал наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб интернет-гемблинга продолжает расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и у их поставщиков платежных услуг достигнет 217,8 миллиарда долларов США, увеличившись более чем на 17,50% по сравнению с 2023 годом. Стоит отметить, что в 2024 году доля использования USDC в области онлайн-гемблинга значительно возрастет до 13,36%, что гораздо выше 5,22% в 2023 году, что демонстрирует значительный рост его рыночной доли и уровня принятия.
Масштаб серых и черных рынков не уменьшается
В 2024 году адреса бизнесов, связанных с черными и серыми сделками в сетях Ethereum и Tron, получили средства в размере более 278,1 миллиарда долларов, что немного больше, чем в 2023 году, и значительно больше, чем в 2021 и 2022 годах. Платформы по обеспечению сделок с криптовалютой играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя гарантии на всех этапах и устанавливая механизмы доверия.
В качестве примера определенной гарантированной платформы, её бизнес-объем к четвертому кварталу 2024 года расширился до 26,4 миллиарда долларов США, что отражает тенденцию распространения стейблкоинов в реальной экономической деятельности в определенных регионах.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с мошеннической деятельностью, показали взрывной рост объемов стейблкоинов, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Тем не менее, эта тенденция роста может быть не совсем точной, поскольку статистика ограничена методами учета безопасности и увеличением уровня мошенничества со стороны незаконных сущностей. В будущем, с улучшением методов статистики и увеличением раскрытия случаев, эти данные могут продолжать расти.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже уровня 2023 года и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительная правоохранительная деятельность и регулирующее законодательство последних лет оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Аудит средств по адресам горячих кошельков основных централизованных криптовалютных бирж показал, что объем средств, получаемых от отмывания денег, в целом пропорционален масштабу их бизнеса, но на некоторых платформах доля значительно снизилась в последние несколько кварталов, что может быть результатом соблюдения нормативных требований.
Активность заморозки стейблкоинов на блокчейне значительно возросла
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стейблов с правоохранительными органами. Основные эмитенты стейблов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблов на сети Ethereum и Tron, что вдвое превышает объем заморозок за предыдущие три года. Замороженные адреса в текущем году достигли объема торгов в 12,9 миллиарда долларов, что примерно на уровне 2023 года, что указывает на то, что крипто-преступная деятельность в цепочке уже давно активна, но только в 2024 году начала эффективно пресекаться.
Тенденции международных санкций
В 2022 году объем средств на адресах блокчейна, связанных с санкционированными субъектами, раскрытых такими учреждениями, как OFAC США и NBCTF Израиля, достиг максимума, после чего ежегодно снижался. Хотя меры государственного регулирования оказывают огромное влияние на санкционированные субъекты, их эффект на преступные группировки, использующие эту инфраструктуру для незаконной деятельности, ограничен. Регулирующие органы должны проводить более глубокие расследования криптопреступлений и предпринимать соответствующие меры по правоприменению.
Регулирование приносит позитивное влияние Гонконгу
В 2024 году отношение основных глобальных регуляторов к криптовалютам изменится с выжидательной позиции на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм формирует более безопасную и контролируемую криптоэкосистему через четкие юридические требования, защиту клиентских средств, борьбу с незаконной деятельностью, привлечение институциональных инвестиций и приведение в соответствие с международными стандартами.
Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля стабильных монет с риском, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что указывает на эффективное сдерживание торговли стабильными монетами, связанными с рисковыми активами в регионе.
Резюме
2024 год станет важным годом для полного восстановления отрасли Web3 и начала осознания ее значения основными экономиками. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности не уменьшаются, сверху вниз введенные нормы соблюдения и снизу вверх инициируемая саморегуляция уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Отрасль движется в сторону большей безопасности и доверия.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ForkTongue
· 07-30 13:35
Регулирование приходит, и рынок становится стабильным.
2024 Web3 отчет о преступности: объем преступлений со стейблкоинами 6490 миллиардов долларов Соответствие регулирования дало результаты
Анализ отчета о развитии отрасли Web3 и криминогенной ситуации в 2024 году
2024 год будет знаковым для Web3-индустрии. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры сектора достигли беспрецедентных высот, в то же время преступная индустрия начала в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации бизнеса или создания новых преступных схем. Этот отчет статистически и раскрывает масштабы основных типов криптопреступлений и объясняет влияние мер соблюдения стандартов на масштабы преступной индустрии, призывая отрасль и правительство обратить внимание на вред, причиняемый криптопреступностью.
Ситуация с преступностью в сфере криптовалют по-прежнему серьезная
В 2024 году объем поступлений стейблкоинов от адресов с высоким риском достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше уровня прошлого года. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торговой активности стейблкоинов за год, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
В период с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron занимал наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб интернет-гемблинга продолжает расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и у их поставщиков платежных услуг достигнет 217,8 миллиарда долларов США, увеличившись более чем на 17,50% по сравнению с 2023 годом. Стоит отметить, что в 2024 году доля использования USDC в области онлайн-гемблинга значительно возрастет до 13,36%, что гораздо выше 5,22% в 2023 году, что демонстрирует значительный рост его рыночной доли и уровня принятия.
Масштаб серых и черных рынков не уменьшается
В 2024 году адреса бизнесов, связанных с черными и серыми сделками в сетях Ethereum и Tron, получили средства в размере более 278,1 миллиарда долларов, что немного больше, чем в 2023 году, и значительно больше, чем в 2021 и 2022 годах. Платформы по обеспечению сделок с криптовалютой играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя гарантии на всех этапах и устанавливая механизмы доверия.
В качестве примера определенной гарантированной платформы, её бизнес-объем к четвертому кварталу 2024 года расширился до 26,4 миллиарда долларов США, что отражает тенденцию распространения стейблкоинов в реальной экономической деятельности в определенных регионах.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с мошеннической деятельностью, показали взрывной рост объемов стейблкоинов, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Тем не менее, эта тенденция роста может быть не совсем точной, поскольку статистика ограничена методами учета безопасности и увеличением уровня мошенничества со стороны незаконных сущностей. В будущем, с улучшением методов статистики и увеличением раскрытия случаев, эти данные могут продолжать расти.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже уровня 2023 года и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительная правоохранительная деятельность и регулирующее законодательство последних лет оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Аудит средств по адресам горячих кошельков основных централизованных криптовалютных бирж показал, что объем средств, получаемых от отмывания денег, в целом пропорционален масштабу их бизнеса, но на некоторых платформах доля значительно снизилась в последние несколько кварталов, что может быть результатом соблюдения нормативных требований.
Активность заморозки стейблкоинов на блокчейне значительно возросла
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стейблов с правоохранительными органами. Основные эмитенты стейблов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблов на сети Ethereum и Tron, что вдвое превышает объем заморозок за предыдущие три года. Замороженные адреса в текущем году достигли объема торгов в 12,9 миллиарда долларов, что примерно на уровне 2023 года, что указывает на то, что крипто-преступная деятельность в цепочке уже давно активна, но только в 2024 году начала эффективно пресекаться.
Тенденции международных санкций
В 2022 году объем средств на адресах блокчейна, связанных с санкционированными субъектами, раскрытых такими учреждениями, как OFAC США и NBCTF Израиля, достиг максимума, после чего ежегодно снижался. Хотя меры государственного регулирования оказывают огромное влияние на санкционированные субъекты, их эффект на преступные группировки, использующие эту инфраструктуру для незаконной деятельности, ограничен. Регулирующие органы должны проводить более глубокие расследования криптопреступлений и предпринимать соответствующие меры по правоприменению.
Регулирование приносит позитивное влияние Гонконгу
В 2024 году отношение основных глобальных регуляторов к криптовалютам изменится с выжидательной позиции на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм формирует более безопасную и контролируемую криптоэкосистему через четкие юридические требования, защиту клиентских средств, борьбу с незаконной деятельностью, привлечение институциональных инвестиций и приведение в соответствие с международными стандартами.
Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля стабильных монет с риском, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что указывает на эффективное сдерживание торговли стабильными монетами, связанными с рисковыми активами в регионе.
Резюме
2024 год станет важным годом для полного восстановления отрасли Web3 и начала осознания ее значения основными экономиками. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности не уменьшаются, сверху вниз введенные нормы соблюдения и снизу вверх инициируемая саморегуляция уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Отрасль движется в сторону большей безопасности и доверия.