O principal réu do caso Blue Sky Ge Rui nega as acusações de lavagem de dinheiro, investidores enfrentam dificuldades
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Ge Rui declarou não se declarar culpado das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve centenas de bilhões de fundos e mais de 100.000 vítimas, gerando ampla atenção.
Antecedentes dos principais culpados e desenvolvimento do caso
Em março de 2014, o principal responsável registrou uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin, através da qual promoveu aos idosos os chamados produtos de investimento de curto prazo "com retorno garantido e alto rendimento". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento variando de 6 a 30 meses. Utilizando uma abordagem de divulgação em pirâmide, a empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, atraindo um grande número de investidores.
O principal suspeito afirma ter um doutoramento na Universidade Tsinghua, mas após verificação, essa informação de identidade pode não ser verdadeira. Há relatos de que ele estudou nos Estados Unidos, é fluente em finanças, mas devido a um acidente de carro, tem dificuldades de locomoção e normalmente depende de uma cadeira de rodas.
Em 2016, a empresa realizou uma impressionante apresentação em Pequim. Durante o evento, o principal culpado estava sentado em uma cadeira de rodas, vestindo um véu branco, sendo levantado pelas pessoas enquanto gritava slogans como "três anos de tempo trocados por três gerações de riqueza", demonstrando uma clara intenção de fraude.
Progresso do caso e destino dos fundos
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram um inquérito contra a empresa por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Escritório de Segurança Pública do Distrito de Hedong, na cidade de Tianjin, anunciou que havia prendido 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, realizou um julgamento público do caso do representante legal da empresa e seu assistente. Foi verificado que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, os dois participaram na captação ilegal de depósitos do público, totalizando mais de 40,2 bilhões de yuans e mais de 17,6 bilhões de yuans, respetivamente. Em setembro do mesmo ano, o tribunal condenou o representante legal a 10 anos de prisão e a uma multa de 500 mil yuans; seu assistente foi condenado a 5 anos de prisão e a uma multa de 250 mil yuans.
De acordo com a auditoria especial, de agosto de 2014 a julho de 2017, a empresa absorveu mais de 40,2 bilhões de yuan. Dentre eles, mais de 34,1 bilhões de yuan foram utilizados para reembolsar 128409 pessoas, mais de 95,68 milhões de yuan foram usados para comprar joias, mais de 91,89 milhões de yuan para adquirir imóveis, mais de 210 milhões de yuan para despesas operacionais diárias, mais de 120 milhões de yuan para o projeto do centro de atendimento ao cliente, enquanto mais de 1,14 bilhões de yuan foram utilizados para comprar bitcoins.
Desenvolvimento futuro e dificuldades de recuperação
Após o crime, o principal suspeito entrou no Reino Unido com um nome falso, trazendo consigo uma carteira fria de Bitcoin contendo uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. 128.000 investidores chineses têm estado ativamente a tentar recuperar os seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a titularidade de criptomoedas e a conversão de valores.
O Crown Prosecution Service do Reino Unido iniciou este ano um processo civil de recuperação de ativos congelados. Se não houver outros indivíduos ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, esses ativos serão divididos entre a polícia do Reino Unido e o Ministério do Interior, para lidar com os lucros provenientes de crimes e prevenir novos crimes.
Para os investidores chineses, recuperar as perdas não é uma tarefa fácil. A parte britânica afirma que é necessário esperar pela decisão do caso e, com base na situação do registro dos créditos, avançar com o processo de recuperação, que pode ser bastante longo.
Este caso serve novamente de alerta para os investidores, que devem manter-se vigilantes ao enfrentar projetos de investimento que prometem altos retornos, e nunca cair em fraudes por causa da ganância. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é importante avaliar cuidadosamente os riscos e agir com cautela.
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ApyWhisperer
· 08-09 07:33
Altos rendimentos são todas armadilhas.
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SandwichHunter
· 08-06 08:13
Por que não o condenam à pena de morte?
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WalletDoomsDay
· 08-06 08:03
Mais um falso doutor a fazer as pessoas de parvas
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GateUser-bd883c58
· 08-06 08:02
Mais um velho truque～
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FrogInTheWell
· 08-06 07:56
Por que é que os golpistas dizem sempre que são de Tsinghua?
O principal autor do caso Blue Sky Grei negou a lavagem de dinheiro no Reino Unido; 11 bilhões de fundos podem ser convertidos em Bitcoin.
O principal réu do caso Blue Sky Ge Rui nega as acusações de lavagem de dinheiro, investidores enfrentam dificuldades
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Ge Rui declarou não se declarar culpado das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve centenas de bilhões de fundos e mais de 100.000 vítimas, gerando ampla atenção.
Antecedentes dos principais culpados e desenvolvimento do caso
Em março de 2014, o principal responsável registrou uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin, através da qual promoveu aos idosos os chamados produtos de investimento de curto prazo "com retorno garantido e alto rendimento". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento variando de 6 a 30 meses. Utilizando uma abordagem de divulgação em pirâmide, a empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, atraindo um grande número de investidores.
O principal suspeito afirma ter um doutoramento na Universidade Tsinghua, mas após verificação, essa informação de identidade pode não ser verdadeira. Há relatos de que ele estudou nos Estados Unidos, é fluente em finanças, mas devido a um acidente de carro, tem dificuldades de locomoção e normalmente depende de uma cadeira de rodas.
Em 2016, a empresa realizou uma impressionante apresentação em Pequim. Durante o evento, o principal culpado estava sentado em uma cadeira de rodas, vestindo um véu branco, sendo levantado pelas pessoas enquanto gritava slogans como "três anos de tempo trocados por três gerações de riqueza", demonstrando uma clara intenção de fraude.
Progresso do caso e destino dos fundos
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram um inquérito contra a empresa por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Escritório de Segurança Pública do Distrito de Hedong, na cidade de Tianjin, anunciou que havia prendido 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, realizou um julgamento público do caso do representante legal da empresa e seu assistente. Foi verificado que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, os dois participaram na captação ilegal de depósitos do público, totalizando mais de 40,2 bilhões de yuans e mais de 17,6 bilhões de yuans, respetivamente. Em setembro do mesmo ano, o tribunal condenou o representante legal a 10 anos de prisão e a uma multa de 500 mil yuans; seu assistente foi condenado a 5 anos de prisão e a uma multa de 250 mil yuans.
De acordo com a auditoria especial, de agosto de 2014 a julho de 2017, a empresa absorveu mais de 40,2 bilhões de yuan. Dentre eles, mais de 34,1 bilhões de yuan foram utilizados para reembolsar 128409 pessoas, mais de 95,68 milhões de yuan foram usados para comprar joias, mais de 91,89 milhões de yuan para adquirir imóveis, mais de 210 milhões de yuan para despesas operacionais diárias, mais de 120 milhões de yuan para o projeto do centro de atendimento ao cliente, enquanto mais de 1,14 bilhões de yuan foram utilizados para comprar bitcoins.
Desenvolvimento futuro e dificuldades de recuperação
Após o crime, o principal suspeito entrou no Reino Unido com um nome falso, trazendo consigo uma carteira fria de Bitcoin contendo uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. 128.000 investidores chineses têm estado ativamente a tentar recuperar os seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a titularidade de criptomoedas e a conversão de valores.
O Crown Prosecution Service do Reino Unido iniciou este ano um processo civil de recuperação de ativos congelados. Se não houver outros indivíduos ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, esses ativos serão divididos entre a polícia do Reino Unido e o Ministério do Interior, para lidar com os lucros provenientes de crimes e prevenir novos crimes.
Para os investidores chineses, recuperar as perdas não é uma tarefa fácil. A parte britânica afirma que é necessário esperar pela decisão do caso e, com base na situação do registro dos créditos, avançar com o processo de recuperação, que pode ser bastante longo.
Este caso serve novamente de alerta para os investidores, que devem manter-se vigilantes ao enfrentar projetos de investimento que prometem altos retornos, e nunca cair em fraudes por causa da ganância. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é importante avaliar cuidadosamente os riscos e agir com cautela.