Binance alcançou um acordo, pagando uma multa recorde de 4,3 bilhões de dólares.
As autoridades regulatórias dos Estados Unidos concluíram a investigação sobre uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas. A plataforma concordou em pagar uma multa colossal de 4,3 bilhões de dólares, estabelecendo um recorde histórico de multas no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma conferência de imprensa, anunciando que chegou a um acordo de conciliação com a plataforma. Vários altos funcionários estiveram presentes na reunião, incluindo o Procurador-Geral, o Secretário do Tesouro, o Vice-Procurador-Geral e o Presidente da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities.
A plataforma de negociação confessa e aceita uma multa substancial
A plataforma foi acusada de três crimes, principalmente relacionados à violação das regras de combate à lavagem de dinheiro, operação de serviços de transferência sem licença e violação das sanções dos Estados Unidos.
O Departamento do Tesouro dos EUA apontou que as violações da plataforma incluem a falha em prevenir e relatar transações suspeitas relacionadas a organizações terroristas. Documentos judiciais mostram que a plataforma permitiu pelo menos 1,1 milhão de transações envolvendo clientes iranianos, totalizando mais de 898 milhões de dólares.
O Ministro das Finanças afirmou em um comunicado que a plataforma ignorou suas obrigações legais na busca por lucros, priorizando o crescimento em vez de cumprir os requisitos legais dos EUA. O Procurador-Geral destacou que há uma grande quantidade de criminosos de todo o mundo na plataforma, que utilizam o serviço para transferir fundos ilegais.
Como parte do acordo, a plataforma pagará 1,8 mil milhões de dólares em multas criminais e será confiscada 2,5 mil milhões de dólares. Esta multa total de 4,3 mil milhões de dólares inclui 3,4 mil milhões de dólares pagos à Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro e 968 milhões de dólares pagos ao Departamento de Sanções do Tesouro.
Executivos renunciam e enfrentam penalizações
O CEO da plataforma concordou em se demitir e pagar uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas seu advogado afirmou que a sentença será adiada por 6 meses. De acordo com o acordo de confissão, ele renunciou ao direito de apelação, desde que a pena não ultrapasse 18 meses.
Como parte do protocolo de resolução, a plataforma nomeará um auditor de conformidade independente, com um mandato de três anos, que relatará seu trabalho de conformidade ao governo dos Estados Unidos. O ex-CEO está proibido de participar de qualquer operação ou gestão da plataforma, e essa proibição terminará três anos após a nomeação do auditor. Vale a pena notar que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos manterá acesso aos livros, registros e sistemas da plataforma por cinco anos.
Além disso, a plataforma irá "sair completamente" do mercado americano, mas sua subsidiária nos EUA continuará a operar nos Estados Unidos. Se a plataforma não cumprir essas obrigações, poderá enfrentar multas adicionais significativas.
Novo CEO assume o cargo, ex-CEO planeia o futuro
A plataforma anunciou a nomeação do novo CEO Richard Teng. Teng tem mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros e regulação, tendo ocupado cargos de alto nível em várias instituições financeiras importantes.
O ex-CEO afirmou nas redes sociais que irá primeiro descansar por um período, e depois poderá fazer alguns investimentos passivos, tornando-se sócio minoritário de startups nas áreas de blockchain, Web3, DeFi, inteligência artificial e biotecnologia. Ele afirmou que não irá assumir mais o cargo de CEO de nenhuma startup, mas poderá oferecer orientação de forma privada a alguns empreendedores.
O novo CEO Teng também emitiu uma declaração, afirmando que se concentrará em manter a confiança dos usuários na solidez financeira e segurança da empresa, colaborar com os reguladores para manter altos padrões, e promover o desenvolvimento e a adoção do Web3.
As autoridades reguladoras não encontraram violações mais graves
É importante notar que, nesta investigação, as autoridades reguladoras não acusaram a plataforma de desviar fundos dos usuários ou de participar em manipulação de mercado. Isso confirma, em certa medida, o compromisso prévio da plataforma com a segurança dos fundos dos usuários.
O ex-CEO enfatizou nas redes sociais que, no acordo alcançado com as autoridades reguladoras dos EUA, não foram acusados de desvio de quaisquer fundos de usuários ou de envolvimento em manipulação de mercado, e os fundos dos usuários permanecem seguros.
A plataforma oficial também divulgou um relatório, confirmando que as autoridades regulatórias dos EUA não acusaram a sua apropriação de fundos de usuários ou de envolvimento em manipulação de mercado. A plataforma declarou que irá reforçar a conformidade e continuar a desenvolver os negócios.
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A Binance concordou em pagar uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares e a sair do mercado dos EUA.
Binance alcançou um acordo, pagando uma multa recorde de 4,3 bilhões de dólares.
As autoridades regulatórias dos Estados Unidos concluíram a investigação sobre uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas. A plataforma concordou em pagar uma multa colossal de 4,3 bilhões de dólares, estabelecendo um recorde histórico de multas no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma conferência de imprensa, anunciando que chegou a um acordo de conciliação com a plataforma. Vários altos funcionários estiveram presentes na reunião, incluindo o Procurador-Geral, o Secretário do Tesouro, o Vice-Procurador-Geral e o Presidente da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities.
A plataforma de negociação confessa e aceita uma multa substancial
A plataforma foi acusada de três crimes, principalmente relacionados à violação das regras de combate à lavagem de dinheiro, operação de serviços de transferência sem licença e violação das sanções dos Estados Unidos.
O Departamento do Tesouro dos EUA apontou que as violações da plataforma incluem a falha em prevenir e relatar transações suspeitas relacionadas a organizações terroristas. Documentos judiciais mostram que a plataforma permitiu pelo menos 1,1 milhão de transações envolvendo clientes iranianos, totalizando mais de 898 milhões de dólares.
O Ministro das Finanças afirmou em um comunicado que a plataforma ignorou suas obrigações legais na busca por lucros, priorizando o crescimento em vez de cumprir os requisitos legais dos EUA. O Procurador-Geral destacou que há uma grande quantidade de criminosos de todo o mundo na plataforma, que utilizam o serviço para transferir fundos ilegais.
Como parte do acordo, a plataforma pagará 1,8 mil milhões de dólares em multas criminais e será confiscada 2,5 mil milhões de dólares. Esta multa total de 4,3 mil milhões de dólares inclui 3,4 mil milhões de dólares pagos à Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro e 968 milhões de dólares pagos ao Departamento de Sanções do Tesouro.
Executivos renunciam e enfrentam penalizações
O CEO da plataforma concordou em se demitir e pagar uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas seu advogado afirmou que a sentença será adiada por 6 meses. De acordo com o acordo de confissão, ele renunciou ao direito de apelação, desde que a pena não ultrapasse 18 meses.
Como parte do protocolo de resolução, a plataforma nomeará um auditor de conformidade independente, com um mandato de três anos, que relatará seu trabalho de conformidade ao governo dos Estados Unidos. O ex-CEO está proibido de participar de qualquer operação ou gestão da plataforma, e essa proibição terminará três anos após a nomeação do auditor. Vale a pena notar que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos manterá acesso aos livros, registros e sistemas da plataforma por cinco anos.
Além disso, a plataforma irá "sair completamente" do mercado americano, mas sua subsidiária nos EUA continuará a operar nos Estados Unidos. Se a plataforma não cumprir essas obrigações, poderá enfrentar multas adicionais significativas.
Novo CEO assume o cargo, ex-CEO planeia o futuro
A plataforma anunciou a nomeação do novo CEO Richard Teng. Teng tem mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros e regulação, tendo ocupado cargos de alto nível em várias instituições financeiras importantes.
O ex-CEO afirmou nas redes sociais que irá primeiro descansar por um período, e depois poderá fazer alguns investimentos passivos, tornando-se sócio minoritário de startups nas áreas de blockchain, Web3, DeFi, inteligência artificial e biotecnologia. Ele afirmou que não irá assumir mais o cargo de CEO de nenhuma startup, mas poderá oferecer orientação de forma privada a alguns empreendedores.
O novo CEO Teng também emitiu uma declaração, afirmando que se concentrará em manter a confiança dos usuários na solidez financeira e segurança da empresa, colaborar com os reguladores para manter altos padrões, e promover o desenvolvimento e a adoção do Web3.
As autoridades reguladoras não encontraram violações mais graves
É importante notar que, nesta investigação, as autoridades reguladoras não acusaram a plataforma de desviar fundos dos usuários ou de participar em manipulação de mercado. Isso confirma, em certa medida, o compromisso prévio da plataforma com a segurança dos fundos dos usuários.
O ex-CEO enfatizou nas redes sociais que, no acordo alcançado com as autoridades reguladoras dos EUA, não foram acusados de desvio de quaisquer fundos de usuários ou de envolvimento em manipulação de mercado, e os fundos dos usuários permanecem seguros.
A plataforma oficial também divulgou um relatório, confirmando que as autoridades regulatórias dos EUA não acusaram a sua apropriação de fundos de usuários ou de envolvimento em manipulação de mercado. A plataforma declarou que irá reforçar a conformidade e continuar a desenvolver os negócios.