Interpretação do Relatório de Fraude em Ativos de Criptografia de 2024 do FBI: Tendências Criminais e Recomendações de Prevenção
O FBI dos Estados Unidos publicou o "Relatório de Fraude em Ativos de Criptografia de 2024" em abril de 2025, que se baseia nos dados coletados pelo Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos (IC3) em 2024, analisando vários indicadores de reclamações relacionadas com ativos de criptografia. A seguir, uma interpretação dos conteúdos principais do relatório, com o objetivo de ajudar os leitores a compreender as últimas tendências e aumentar a consciência sobre segurança.
I. Visão geral dos dados de reclamações de 2024
1. Situação geral
Em 2024, a IC3 recebeu um total de 859.532 queixas, resultando em uma perda real de 16,6 bilhões de dólares, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Dentre essas, 256.256 estavam relacionadas a perdas financeiras, com uma perda média de cerca de 19.372 dólares por caso. As fraudes online representaram 83% do total das perdas.
2. Ativos de criptografia relacionados
Ativos de criptografia relacionados a reclamações somam 149,686, resultando em uma perda de 9,3 bilhões de dólares, com um aumento de 66% no valor da perda em relação ao ano anterior. O grupo acima de 60 anos é o principal grupo de vítimas.
3. Situação do grupo com mais de 60 anos
A faixa etária apresentou 147.127 queixas, reportando perdas de 48,85 milhões de dólares. O volume de queixas e o valor das perdas cresceram, respetivamente, 46% e 43% em relação ao ano anterior. Dentre esses, 7.500 pessoas relataram perdas superiores a 100 mil dólares, com uma perda média de 83 mil dólares.
Dois, Análise do Grupo de Vítimas
1. Distribuição etária
Menores de 20 anos: 17.993 queixas, perda de 2.250.000 dólares
20-29 anos: 71.399 queixas, perdas de 540,1 milhões de dólares
30-39 anos: 108,899 queixas, perda de 1,4 mil milhões de dólares
40-49 anos: 112,755 queixas, perda de 2,2 mil milhões de dólares
50-59 anos: 84.540 queixas, perda de 2,5 mil milhões de dólares
Acima de 60 anos: 147.127 queixas, perda de 4,8 bilhões de dólares
2. Características dos grupos de vítimas de ativos de criptografia
O grupo com mais de 60 anos é o mais afetado por fraudes de investimento em Ativos de criptografia, com um total de 8.043 queixas e perdas de 1,6 bilhões de dólares. Este grupo também é o principal alvo de fraudes em caixas eletrônicos de Ativos de criptografia e extorsão.
Três, Análise dos Tipos de Crime
1. Classificação do número de queixas
Phishing/Engano eletrônico: 193,407 ocorrências
Ransom: 86,415
Vazamento de dados pessoais: 64.882 casos
Fraudes de recusa de pagamento/falha na transação: 49,572
Fraudes de investimento: 47,919 casos
2. Classificação dos montantes perdidos
Fraude de investimento: 65,7 bilhões de dólares
Fraude de e-mail comercial(BEC): 2,77 mil milhões de dólares
Fraude de suporte técnico: 14.6 bilhões de dólares
Vazamento de dados pessoais: 14,5 milhões de dólares
Fraudes de recusa de pagamento/falha na transação: 785 milhões de dólares
3. Ativos de criptografia relacionados a crimes
As queixas mais comuns são extorsão (47,054 casos) e fraudes de investimento (41,557 casos). As maiores perdas são de fraudes de investimento (5.8 bilhões de dólares) e vazamento de dados pessoais (1.1 bilhões de dólares).
4. Tipos de fraude principais enfrentados pela população com mais de 60 anos
Número máximo de reclamações: phishing, suporte técnico, extorsão, vazamento de dados pessoais, fraudes de investimento
Perda máxima: fraudes de investimento, suporte técnico, fraudes emocionais, fraudes em e-mails comerciais, vazamento de dados pessoais
Quatro, Fraude na Rede e Recuperação de Ativos
1. Situação geral da fraude online
Em 2024, IC3 recebeu 333.981 reclamações de fraudes online, resultando em perdas de 13,7 bilhões de dólares, representando 83% do total de perdas do ano. Os principais métodos de transação incluem ativos de criptografia, transferência eletrónica e pagamentos com cartão de crédito.
2. Métodos típicos de fraude
Fraude em call center: 53.369 casos, perda de 1.9 mil milhões de dólares
Fraude urgente (fingindo ser um parente a pedir ajuda): 357 casos, perda de 2.7 milhões de dólares
Fraude em estradas com portagem (phishing por SMS): 59.271 casos, perda de 129.000 dólares.
Golpe de entrega de ouro: 525 casos, perda de 2,19 milhões de dólares
3. Ameaças à rede
263,455 queixas relacionadas a ameaças cibernéticas resultaram em perdas de 1,571 milhões de dólares. As principais variantes de ransomware incluem Akira, LockBit, RansomHub, FOG e PLAY.
4. Resultados da recuperação de ativos
A equipe de congelamento de fundos processou 3.020 pedidos, congelou 5,6 milhões de dólares em fundos, com uma taxa de recuperação de 66%.
A "ação de atualização" notificou com sucesso 4.323 vítimas de fraude de ativos de criptografia, recuperando cerca de 285 milhões de dólares em perdas potenciais.
Colaborar com as autoridades de aplicação da lei na Índia para combater fraudes em call centers, com a prisão de 215 pessoas, um aumento de 700% em relação ao ano anterior.
Congelamento e recuperação bem-sucedidos de grandes quantias em vários projetos de fraude financeira
Cinco, Sugestões para prevenir fraudes em ativos de criptografia
Aumentar a vigilância, evitar a tentação de altos retornos
Verificar a legalidade da plataforma de negociação
Evitar transferir fundos para estranhos
Esteja atento às transações de Ativos de criptografia em caixas eletrônicos
Utilize a autenticação de dois fatores (2FA) para aumentar a segurança da conta
Resumo
Os casos relacionados com Ativos de criptografia aumentaram significativamente em 2024, com o grupo acima de 60 anos a tornar-se o principal grupo de vítimas. As técnicas de fraude apresentam uma tendência de alta especialização e internacionalização, com Ativos de criptografia a tornarem-se a ferramenta preferida dos criminosos para lavagem de dinheiro e transferência de fundos. Apesar do progresso na recuperação de ativos e na cooperação internacional em matéria de aplicação da lei, os usuários devem continuar a manter um elevado nível de vigilância e aumentar a consciência de segurança. Os governos e as instituições financeiras devem reforçar a colaboração internacional, a aplicação da regulamentação e o rastreamento do fluxo de fundos, a fim de conter eficazmente o crime cibernético.
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StablecoinAnxiety
· 08-01 16:58
Ainda bem que já me destaquei.
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NotFinancialAdviser
· 07-29 21:13
É só isso? Muito mais consciente do que no ano passado.
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ContractFreelancer
· 07-29 17:29
Perdas atingindo novos máximos, idiotas nunca desaparecem.
Relatório do FBI: perdas com fraudes em ativos de criptografia em 2024 atingem 9,3 bilhões de dólares, um aumento de 66% em relação ao ano anterior.
Interpretação do Relatório de Fraude em Ativos de Criptografia de 2024 do FBI: Tendências Criminais e Recomendações de Prevenção
O FBI dos Estados Unidos publicou o "Relatório de Fraude em Ativos de Criptografia de 2024" em abril de 2025, que se baseia nos dados coletados pelo Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos (IC3) em 2024, analisando vários indicadores de reclamações relacionadas com ativos de criptografia. A seguir, uma interpretação dos conteúdos principais do relatório, com o objetivo de ajudar os leitores a compreender as últimas tendências e aumentar a consciência sobre segurança.
I. Visão geral dos dados de reclamações de 2024
1. Situação geral
Em 2024, a IC3 recebeu um total de 859.532 queixas, resultando em uma perda real de 16,6 bilhões de dólares, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Dentre essas, 256.256 estavam relacionadas a perdas financeiras, com uma perda média de cerca de 19.372 dólares por caso. As fraudes online representaram 83% do total das perdas.
2. Ativos de criptografia relacionados
Ativos de criptografia relacionados a reclamações somam 149,686, resultando em uma perda de 9,3 bilhões de dólares, com um aumento de 66% no valor da perda em relação ao ano anterior. O grupo acima de 60 anos é o principal grupo de vítimas.
3. Situação do grupo com mais de 60 anos
A faixa etária apresentou 147.127 queixas, reportando perdas de 48,85 milhões de dólares. O volume de queixas e o valor das perdas cresceram, respetivamente, 46% e 43% em relação ao ano anterior. Dentre esses, 7.500 pessoas relataram perdas superiores a 100 mil dólares, com uma perda média de 83 mil dólares.
Dois, Análise do Grupo de Vítimas
1. Distribuição etária
2. Características dos grupos de vítimas de ativos de criptografia
O grupo com mais de 60 anos é o mais afetado por fraudes de investimento em Ativos de criptografia, com um total de 8.043 queixas e perdas de 1,6 bilhões de dólares. Este grupo também é o principal alvo de fraudes em caixas eletrônicos de Ativos de criptografia e extorsão.
Três, Análise dos Tipos de Crime
1. Classificação do número de queixas
2. Classificação dos montantes perdidos
3. Ativos de criptografia relacionados a crimes
As queixas mais comuns são extorsão (47,054 casos) e fraudes de investimento (41,557 casos). As maiores perdas são de fraudes de investimento (5.8 bilhões de dólares) e vazamento de dados pessoais (1.1 bilhões de dólares).
4. Tipos de fraude principais enfrentados pela população com mais de 60 anos
Número máximo de reclamações: phishing, suporte técnico, extorsão, vazamento de dados pessoais, fraudes de investimento Perda máxima: fraudes de investimento, suporte técnico, fraudes emocionais, fraudes em e-mails comerciais, vazamento de dados pessoais
Quatro, Fraude na Rede e Recuperação de Ativos
1. Situação geral da fraude online
Em 2024, IC3 recebeu 333.981 reclamações de fraudes online, resultando em perdas de 13,7 bilhões de dólares, representando 83% do total de perdas do ano. Os principais métodos de transação incluem ativos de criptografia, transferência eletrónica e pagamentos com cartão de crédito.
2. Métodos típicos de fraude
3. Ameaças à rede
263,455 queixas relacionadas a ameaças cibernéticas resultaram em perdas de 1,571 milhões de dólares. As principais variantes de ransomware incluem Akira, LockBit, RansomHub, FOG e PLAY.
4. Resultados da recuperação de ativos
Cinco, Sugestões para prevenir fraudes em ativos de criptografia
Resumo
Os casos relacionados com Ativos de criptografia aumentaram significativamente em 2024, com o grupo acima de 60 anos a tornar-se o principal grupo de vítimas. As técnicas de fraude apresentam uma tendência de alta especialização e internacionalização, com Ativos de criptografia a tornarem-se a ferramenta preferida dos criminosos para lavagem de dinheiro e transferência de fundos. Apesar do progresso na recuperação de ativos e na cooperação internacional em matéria de aplicação da lei, os usuários devem continuar a manter um elevado nível de vigilância e aumentar a consciência de segurança. Os governos e as instituições financeiras devem reforçar a colaboração internacional, a aplicação da regulamentação e o rastreamento do fluxo de fundos, a fim de conter eficazmente o crime cibernético.