Relatório de Análise do Desenvolvimento da Indústria Web3 e da Situação Criminal em 2024
O ano de 2024 será um ano de marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura do setor atingiram níveis sem precedentes, enquanto a indústria do crime também começou a explorar mais a infraestrutura criptográfica para otimizar negócios ou criar novos modos de crime. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crimes criptográficos e esclarece o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria do crime, apelando para que a indústria e o governo levem a sério os danos causados pelo crime criptográfico.
A situação do crime de criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume de recebimentos de stablecoins de endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de transações de stablecoins no ano, embora tenham diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda estão significativamente acima dos níveis de 2021 e 2022.
Entre 2021 e 2024, o USDT na rede Tron manteve a maior participação. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogo online e dos prestadores de serviços de pagamento atinge 217,8 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que, em 2024, a utilização do USDC no setor de jogo online aumenta significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023, demonstrando um crescimento notável na sua quota de mercado e adoção.
O tamanho do comércio de produtos ilícitos não diminui
Em 2024, os endereços de negócios relacionados a transações de produção clandestina na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, muito acima de 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantida de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria clandestina, fornecendo serviços de garantia para cada etapa e estabelecendo mecanismos de confiança.
Tomando como exemplo uma determinada plataforma de garantia, o seu volume de negócios expandiu-se para 2,64 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, refletindo a tendência de difusão das stablecoins nas atividades econômicas reais em determinadas regiões.
O volume de fraudes em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas e a coleta de stablecoins atingiram um crescimento explosivo, totalizando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que as estatísticas são limitadas pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pelo aumento do nível de fraude de entidades ilegais. No futuro, à medida que os métodos de contagem melhorarem e o número de casos divulgados aumentar, esses dados podem crescer ainda mais.
A escala da lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e a legislação regulatória nos últimos anos tiveram um efeito eficaz na contenção da situação de crimes de lavagem de dinheiro na indústria cripto.
A auditoria dos endereços de carteiras quentes de plataformas principais de troca de criptomoedas centralizadas revelou que a escala de fundos recebidos para lavagem de dinheiro está, em geral, proporcional à dimensão dos seus negócios, mas a proporção de algumas plataformas diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser o resultado de operações em conformidade.
Aumento significativo das atividades de congelamento de stablecoins na blockchain
2024 será um ano em que os emissores de stablecoins cooperarão ativamente com as autoridades. Os principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume de congelamento dos três anos anteriores. Os endereços congelados tiveram um volume de transações de 12,9 bilhões de dólares naquele ano, praticamente o mesmo que em 2023, indicando que as atividades criminosas em blockchain já estavam ativas, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de Sanções Internacionais
As entidades como o OFAC dos EUA e o NBCTF de Israel revelaram que o volume de fundos relacionados a entidades sancionadas em endereços de blockchain atingiu seu pico em 2022, desde então diminuindo anualmente. Embora as medidas regulatórias do governo tenham um impacto significativo nas entidades sancionadas, seu efeito sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais é limitado. As autoridades reguladoras devem realizar investigações mais aprofundadas sobre crimes relacionados a criptomoedas e tomar as devidas ações de aplicação da lei.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade estabeleceram requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de investimentos institucionais e alinhamento com padrões internacionais, construindo um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável.
Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na localidade foram efetivamente contidas.
Resumo
2024 será um ano crucial para a revitalização completa da indústria Web3 e para que as principais economias comecem a encarar a importância do setor. Embora a escala do crime criptográfico não diminua, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, juntamente com a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para certos países ou regiões na indústria de criptomoedas. A indústria está avançando em direção a um caminho mais seguro e confiável.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
21 Curtidas
Recompensa
21
7
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
ForkTongue
· 07-30 13:35
A regulação traz estabilidade ao mercado.
Ver originalResponder0
OnchainSniper
· 07-30 12:45
A supervisão ainda não é rigorosa o suficiente.
Ver originalResponder0
SybilAttackVictim
· 07-29 17:22
É muito necessário reforçar a regulação.
Ver originalResponder0
MemeTokenGenius
· 07-29 17:21
A regulamentação é uma espada de dois gumes
Ver originalResponder0
NftBankruptcyClub
· 07-29 17:19
Conformidade才能更持久发展
Ver originalResponder0
airdrop_huntress
· 07-29 17:18
A regulamentação é o caminho certo
Ver originalResponder0
gas_guzzler
· 07-29 17:18
A repressão severa é que traz um bom desenvolvimento
2024 Relatório de Crimes Web3: o volume de crimes com moeda estável atinge 649 bilhões de dólares. A Conformidade da regulamentação mostra resultados.
Relatório de Análise do Desenvolvimento da Indústria Web3 e da Situação Criminal em 2024
O ano de 2024 será um ano de marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura do setor atingiram níveis sem precedentes, enquanto a indústria do crime também começou a explorar mais a infraestrutura criptográfica para otimizar negócios ou criar novos modos de crime. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crimes criptográficos e esclarece o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria do crime, apelando para que a indústria e o governo levem a sério os danos causados pelo crime criptográfico.
A situação do crime de criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume de recebimentos de stablecoins de endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de transações de stablecoins no ano, embora tenham diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda estão significativamente acima dos níveis de 2021 e 2022.
Entre 2021 e 2024, o USDT na rede Tron manteve a maior participação. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogo online e dos prestadores de serviços de pagamento atinge 217,8 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que, em 2024, a utilização do USDC no setor de jogo online aumenta significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023, demonstrando um crescimento notável na sua quota de mercado e adoção.
O tamanho do comércio de produtos ilícitos não diminui
Em 2024, os endereços de negócios relacionados a transações de produção clandestina na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, muito acima de 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantida de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria clandestina, fornecendo serviços de garantia para cada etapa e estabelecendo mecanismos de confiança.
Tomando como exemplo uma determinada plataforma de garantia, o seu volume de negócios expandiu-se para 2,64 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, refletindo a tendência de difusão das stablecoins nas atividades econômicas reais em determinadas regiões.
O volume de fraudes em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas e a coleta de stablecoins atingiram um crescimento explosivo, totalizando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que as estatísticas são limitadas pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pelo aumento do nível de fraude de entidades ilegais. No futuro, à medida que os métodos de contagem melhorarem e o número de casos divulgados aumentar, esses dados podem crescer ainda mais.
A escala da lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e a legislação regulatória nos últimos anos tiveram um efeito eficaz na contenção da situação de crimes de lavagem de dinheiro na indústria cripto.
A auditoria dos endereços de carteiras quentes de plataformas principais de troca de criptomoedas centralizadas revelou que a escala de fundos recebidos para lavagem de dinheiro está, em geral, proporcional à dimensão dos seus negócios, mas a proporção de algumas plataformas diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser o resultado de operações em conformidade.
Aumento significativo das atividades de congelamento de stablecoins na blockchain
2024 será um ano em que os emissores de stablecoins cooperarão ativamente com as autoridades. Os principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume de congelamento dos três anos anteriores. Os endereços congelados tiveram um volume de transações de 12,9 bilhões de dólares naquele ano, praticamente o mesmo que em 2023, indicando que as atividades criminosas em blockchain já estavam ativas, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de Sanções Internacionais
As entidades como o OFAC dos EUA e o NBCTF de Israel revelaram que o volume de fundos relacionados a entidades sancionadas em endereços de blockchain atingiu seu pico em 2022, desde então diminuindo anualmente. Embora as medidas regulatórias do governo tenham um impacto significativo nas entidades sancionadas, seu efeito sobre os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais é limitado. As autoridades reguladoras devem realizar investigações mais aprofundadas sobre crimes relacionados a criptomoedas e tomar as devidas ações de aplicação da lei.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade estabeleceram requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de investimentos institucionais e alinhamento com padrões internacionais, construindo um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável.
Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na localidade foram efetivamente contidas.
Resumo
2024 será um ano crucial para a revitalização completa da indústria Web3 e para que as principais economias comecem a encarar a importância do setor. Embora a escala do crime criptográfico não diminua, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, juntamente com a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para certos países ou regiões na indústria de criptomoedas. A indústria está avançando em direção a um caminho mais seguro e confiável.