Web3 Projeleri Güvenliği: Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi

Blockchain teknolojisinin gelişimiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmekte. Ancak, bazı kötü niyetli projeler, yatırımcıları çekmek için yanıltıcı tanıtımlar ve aşırı pazarlama taktikleri kullanmaktadır. Yüksek getiri vaatleri, gösterişli reklamlar, sahte veriler ve hayali geçmişler gibi yöntemlerle güven kazanmayı hedeflerler. Yatırımcılar bu tanıtımlara kolayca inanırsa, körü körüne takip edebilir ve nihayetinde yatırım kaybına yol açabilir.

Daha da kötüsü, bazı proje sahipleri dijital para piyasası düştüğünde kötü niyetle satış yaparak yatırımcıları zarara uğratmakta ve buradan büyük karlar elde etmektedir. Bu, yalnızca yatırımcıların çıkarlarına ciddi zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda tüm dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.

Bu risklerle başa çıkmak için bazı güvenlik şirketleri Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet, projelerin güvenlik değerlendirmesini yapmak için hem zincir üstü hem de zincir dışı olmak üzere birçok kriter kullanarak projelerin risklerini değerlendirir; bu kapsamda zincir üstünde 17 ve zincir dışında 9 kriter bulunmaktadır.

Değerlendirme sürecinde, güvenlik ekibi proje bilgilerini kapsamlı bir şekilde toplar, zincir üzerindeki fon işlemlerini ve proje tanıtım bilgilerini analiz eder, projenin çalışması sırasında fon akışının belgede belirtilenle uyumlu olup olmadığını değerlendirir. Özellikle şunları içerir:

• Proje token dağılımı belgede belirtilenle uyumlu mu?
• Sözleşme mantığı proje dokümanı içeriğiyle eşleşiyor mu?
• Kötü niyetli bir şekilde fiyat düşürme davranışı var mı?
• Sözleşme ayrıcalıklı rolleri kötüye kullanarak kazanç elde etme durumu var mı?
• Resmi işlem zaman çizelgesi makul mu?

Proje tarafının yasadışı kazanç elde ettiği doğrulandığında, kripto para izleme hizmetlerinden yardım alınabilir. Bu tür hizmetler, müşterilerin işlem geçmişini ve fon akışını anlamalarına yardımcı olabilir; işlem tutarı, zamanı, transfer yönü ve varış yeri gibi bilgileri içerir.

Kripto para izleme hizmetleri temelde iki yönü kapsamaktadır: proje sahiplerinin kötü niyetli kazançlarının izlenmesi ve çalınan fonların izlenmesi.

Proje tarafının kötü niyetli kazançlarının izlenmesinde, güvenlik ekibi proje tarafının fon akışını derinlemesine analiz eder, farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgelerini karşılaştırır ve kötü niyetli satış adreslerini takip eder, böylece yatırımcılara fonlarını geri bulmalarına yardımcı olur. Bu süreç, hem zincir üstü hem de zincir dışı izleme yöntemlerini içerir ve özellikle zincir üstündeki çeşitli fon hareketlerine, proje tarafının işlem ücreti kaynaklarına vb. odaklanır.

Çalınan fonların izlenmesi için çalınan adres, miktar ve zaman doğrulandıktan sonra, güvenlik ekibi ilgili adresleri izlemeye ve takip etmeye başlayacak, aynı zamanda fonların gidişatını doğrulamak için etiket kütüphanesini kullanacaktır. Eğer fon borsa hesabına geçerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için soruşturma yapılabilir; eğer fon karıştırma platformuna akarsa, saldırganı tespit etmek için daha derinlemesine analiz ve kanıt toplama gerekecektir.

Dikkat edilmesi gereken bir husus, blok zincirinin özellikleri nedeniyle verilerin tam doğruluğunun garanti edilememesidir. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve Web3 projelerini seçerken temkinli davranmaları önemlidir. Yatırım yapmadan önce, projenin resmi belgelerini detaylı bir şekilde incelemeli ve proje sahiplerinin gerçek durumunu derinlemesine anlamalı, körü körüne trend takip etmekten kaçınmalıdır.

Eğer maalesef fonlar çalınırsa, yatırımcıların profesyonel güvenlik ekiplerinden yardım alması ve yasal yollarla fonları en kısa sürede geri almaya çalışması gerekir. Web3 dünyasında, kendi varlık güvenliğini sağlamak son derece önemlidir; hem dikkatli olmak hem de çeşitli güvenlik araçları ve hizmetlerini iyi kullanmak gerekir.