Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux, les investisseurs sont confrontés à des difficultés
Récemment, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Blue Sky Ge Rui a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire concerne des centaines de milliards de fonds et plus de 100 000 victimes, suscitant une large attention.
Contexte du principal suspect et développement de l'affaire
En mars 2014, le principal auteur a enregistré une entreprise de technologie électronique à Tianjin, et a utilisé cette entreprise pour vendre aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à hauts rendements". Ces produits promettaient des taux de rendement annuels allant jusqu'à 100 % à 300 %, avec des durées d'investissement variant de 6 à 30 mois. En utilisant une méthode de diffusion de type système pyramidal, l'entreprise a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, attirant un grand nombre d'investisseurs.
Le principal suspect prétend avoir un doctorat de l'Université Tsinghua, mais des vérifications montrent que cette information d'identité pourrait ne pas être vraie. Des sources affirment qu'il a étudié aux États-Unis, qu'il maîtrise la finance, mais qu'en raison d'un accident de voiture, il a des difficultés à se déplacer et doit généralement utiliser un fauteuil roulant.
En 2016, l'entreprise a organisé une conférence de présentation captivante à Pékin. Lors de cet événement, le principal suspect était assis dans un fauteuil roulant, portant un voile blanc, et a été porté à travers la salle par la foule, criant des slogans tels que "Trois ans pour échanger trois générations de richesse", montrant clairement une intention de fraude.
Avancement de l'affaire et destination des fonds
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête sur la société pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le bureau de police de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de la société, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuite. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a jugé publiquement l'affaire concernant le représentant légal de la société et son assistant. Il a été révélé qu'entre juin 2014 et août 2017, les deux ont respectivement participé à la collecte illégale de dépôts du public de plus de 40,2 milliards de yuans et de plus de 17,6 milliards de yuans. En septembre de la même année, le tribunal a condamné le représentant légal à 10 ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 yuans ; son assistant a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 250 000 yuans.
Selon un audit spécial, entre août 2014 et juillet 2017, la société a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans. Parmi eux, plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour rembourser 128 409 personnes, plus de 95,68 millions de yuans pour acheter des bijoux, plus de 91,89 millions de yuans pour acheter des biens immobiliers, plus de 210 millions de yuans pour les dépenses d'exploitation quotidienne, plus de 120 millions de yuans pour le projet du centre de services à la clientèle, tandis que 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour acheter des bitcoins.
Développements ultérieurs et dilemme de recouvrement
Après l'incident, le principal coupable est entré au Royaume-Uni sous un nom d'emprunt, portant avec lui un portefeuille froid de bitcoins contenant d'importants fonds de collecte de fonds illégale. 128 000 investisseurs chinois ont été actifs dans leurs tentatives de récupération, mais font face à de multiples difficultés telles que le recouvrement de créances transfrontalier, la propriété des cryptomonnaies, et la conversion de valeur.
Le Bureau du Procureur général britannique a lancé une procédure de recouvrement civil pour les actifs gelés en début d'année. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, ces actifs seront partagés entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur, afin de traiter les produits de la criminalité et d'empêcher d'autres crimes.
Pour les investisseurs chinois, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. La partie britannique a déclaré qu'il fallait attendre le jugement de l'affaire et, en fonction de la situation des créances enregistrées, faire avancer le processus de recouvrement, un processus qui pourrait être assez long.
Cette affaire avertit à nouveau les investisseurs qu'ils doivent rester vigilants face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés et ne pas tomber dans des arnaques par cupidité. Avant de prendre toute décision d'investissement, il est essentiel d'évaluer soigneusement les risques et d'agir avec prudence.
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ApyWhisperer
· 08-09 07:33
Les rendements élevés ne sont que des pièges.
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SandwichHunter
· 08-06 08:13
Pourquoi ne pas prononcer une peine de mort ?
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WalletDoomsDay
· 08-06 08:03
Encore un faux docteur qui se fait prendre pour des cons
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GateUser-bd883c58
· 08-06 08:02
Encore un vieux scénario～
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FrogInTheWell
· 08-06 07:56
Pourquoi les escrocs disent-ils toujours qu'ils viennent de Tsinghua ?
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Gery a nié le blanchiment de capitaux de 11 milliards de fonds qui pourraient être convertis en Bitcoin.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux, les investisseurs sont confrontés à des difficultés
Récemment, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Blue Sky Ge Rui a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire concerne des centaines de milliards de fonds et plus de 100 000 victimes, suscitant une large attention.
Contexte du principal suspect et développement de l'affaire
En mars 2014, le principal auteur a enregistré une entreprise de technologie électronique à Tianjin, et a utilisé cette entreprise pour vendre aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à hauts rendements". Ces produits promettaient des taux de rendement annuels allant jusqu'à 100 % à 300 %, avec des durées d'investissement variant de 6 à 30 mois. En utilisant une méthode de diffusion de type système pyramidal, l'entreprise a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, attirant un grand nombre d'investisseurs.
Le principal suspect prétend avoir un doctorat de l'Université Tsinghua, mais des vérifications montrent que cette information d'identité pourrait ne pas être vraie. Des sources affirment qu'il a étudié aux États-Unis, qu'il maîtrise la finance, mais qu'en raison d'un accident de voiture, il a des difficultés à se déplacer et doit généralement utiliser un fauteuil roulant.
En 2016, l'entreprise a organisé une conférence de présentation captivante à Pékin. Lors de cet événement, le principal suspect était assis dans un fauteuil roulant, portant un voile blanc, et a été porté à travers la salle par la foule, criant des slogans tels que "Trois ans pour échanger trois générations de richesse", montrant clairement une intention de fraude.
Avancement de l'affaire et destination des fonds
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête sur la société pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le bureau de police de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de la société, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuite. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a jugé publiquement l'affaire concernant le représentant légal de la société et son assistant. Il a été révélé qu'entre juin 2014 et août 2017, les deux ont respectivement participé à la collecte illégale de dépôts du public de plus de 40,2 milliards de yuans et de plus de 17,6 milliards de yuans. En septembre de la même année, le tribunal a condamné le représentant légal à 10 ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 yuans ; son assistant a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 250 000 yuans.
Selon un audit spécial, entre août 2014 et juillet 2017, la société a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans. Parmi eux, plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour rembourser 128 409 personnes, plus de 95,68 millions de yuans pour acheter des bijoux, plus de 91,89 millions de yuans pour acheter des biens immobiliers, plus de 210 millions de yuans pour les dépenses d'exploitation quotidienne, plus de 120 millions de yuans pour le projet du centre de services à la clientèle, tandis que 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour acheter des bitcoins.
Développements ultérieurs et dilemme de recouvrement
Après l'incident, le principal coupable est entré au Royaume-Uni sous un nom d'emprunt, portant avec lui un portefeuille froid de bitcoins contenant d'importants fonds de collecte de fonds illégale. 128 000 investisseurs chinois ont été actifs dans leurs tentatives de récupération, mais font face à de multiples difficultés telles que le recouvrement de créances transfrontalier, la propriété des cryptomonnaies, et la conversion de valeur.
Le Bureau du Procureur général britannique a lancé une procédure de recouvrement civil pour les actifs gelés en début d'année. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, ces actifs seront partagés entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur, afin de traiter les produits de la criminalité et d'empêcher d'autres crimes.
Pour les investisseurs chinois, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. La partie britannique a déclaré qu'il fallait attendre le jugement de l'affaire et, en fonction de la situation des créances enregistrées, faire avancer le processus de recouvrement, un processus qui pourrait être assez long.
Cette affaire avertit à nouveau les investisseurs qu'ils doivent rester vigilants face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés et ne pas tomber dans des arnaques par cupidité. Avant de prendre toute décision d'investissement, il est essentiel d'évaluer soigneusement les risques et d'agir avec prudence.