Oportunidades e riscos no mercado de encriptação de ativos: como evitar armadilhas
Recentemente, os preços de criptomoedas populares como Bitcoin e Ethereum dispararam, e muitos investidores acreditam que a "primavera" do mercado de ativos encriptação chegou. No entanto, com o aumento do entusiasmo do mercado, alguns criminosos também voltaram suas atenções para os fundos dos investidores, utilizando métodos cada vez mais brutais e rápidos. Em 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de encriptação que afirmava ter sede em Hong Kong desapareceu após retirar 57 milhões de dólares de sua própria carteira em um curto espaço de tempo, marcando o primeiro grande evento no círculo de ativos encriptação de Hong Kong em 2024.
O esquema de fraude de uma exchange
Esta exchange, embora não seja muito conhecida, na verdade é apenas a nova aparência de uma plataforma famosa que mudou de marca. A plataforma tem, há muito tempo, criado artificialmente liquidez falsa através de múltiplas contas comprando e vendendo entre si, e através de transações cruzadas em múltiplas plataformas. Embora seu volume de negociação real possa ser apenas cerca de um por cento dos dados públicos, devido à falta de supervisão eficaz, a plataforma ainda consegue atrair um grande número de investidores de varejo através do lançamento frequente de pequenas moedas e da manipulação de volumes.
Antes da fuga, os dados de transação da plataforma apresentaram anomalias evidentes: o volume de transações caiu drasticamente em apenas dois dias, mostrando uma tendência de queda "vertical" extremamente incomum. Finalmente, a plataforma retirou cerca de 56,5 milhões de dólares em encriptação em um único dia, incluindo uma grande quantidade de TRB, ETH e USDC, e depois fechou o site e cortou todos os canais de contato.
Como os investidores podem prevenir riscos
Afaste-se das pequenas bolsas: Não importa quão confiantes os investidores estejam, devem ser cautelosos com plataformas pequenas que carecem de notoriedade e credibilidade. A autoconfiança excessiva e os altos retornos de curto prazo frequentemente podem obscurecer o julgamento dos investidores, fazendo-os ignorar os riscos potenciais.
Utilizar ferramentas de dados de terceiros: Os investidores devem aprender a usar ferramentas de análise de dados de terceiros confiáveis para verificar a situação real das exchanges. Por exemplo, ao comparar o volume de negociação divulgado pela plataforma com o tráfego real da rede, é possível descobrir potenciais fraudes de dados.
Prestar atenção às mudanças de pessoal na plataforma: mudanças significativas no pessoal de plataformas de negociação de encriptação podem indicar problemas potenciais. Por exemplo, a saída repentina de altos executivos pode ser um sinal de que a plataforma está prestes a passar por uma mudança significativa.
Guia de Proteção de Direitos Transfronteiriços
Para casos de fraude envolvendo bolsas registradas em Hong Kong, os investidores do continente podem considerar a proteção dos seus direitos através do sistema judicial de Hong Kong. Os passos específicos incluem:
Fazer uma denúncia à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, fornecendo informações detalhadas da conta e provas.
Se necessário, pode-se委托律师向香港法院申请紧急冻结令，以防止涉案资金被转移。
Considerar entrar com uma ação civil no tribunal de Hong Kong com base em fraude, enriquecimento sem causa ou constituição de confiança legal.
Obter as provas necessárias através de processos legais, como informações da conta bancária do suspeito de crime, registos de transferência, etc.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos e compensação na região de Hong Kong difere do da China continental. Em Hong Kong, as vítimas precisam contar mais com seus próprios esforços para recuperar perdas através de ações civis.
Conclusão
No mercado de encriptação de ativos, oportunidades e riscos coexistem. Os investidores devem manter-se alerta, escolher cuidadosamente as plataformas de negociação e tirar pleno proveito de várias ferramentas e informações para proteger seus interesses. Ao mesmo tempo, é importante entender os procedimentos relacionados à defesa de direitos transfronteiriços, para que, ao encontrar problemas, possam tomar rapidamente as ações legais apropriadas. Lembre-se de que, para aquelas plataformas de negociação offshore que prometem altos retornos, deve-se pensar duas vezes, pois elas podem não apenas estar de olho nos seus juros, mas também cobiçar seu capital.
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GasFeeDodger
· 07-24 07:28
Eu, que perco dinheiro até de olhos fechados.
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LowCapGemHunter
· 07-23 11:51
Um descuido e é levado.
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ConsensusBot
· 07-22 05:34
Nós também não ousamos investir muito.
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SerumSquirrel
· 07-22 05:34
idiotas diário - vivo e aprendi
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StakeHouseDirector
· 07-22 05:33
Cautela é cautela, pro, dá-me um guia até à lua.
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OnchainHolmes
· 07-22 05:17
Todos acreditam que conseguem se proteger dos golpistas.
Perigos na onda do mercado de criptomoedas: como identificar fraudes em exchanges e proteger a segurança do ativo
Oportunidades e riscos no mercado de encriptação de ativos: como evitar armadilhas
Recentemente, os preços de criptomoedas populares como Bitcoin e Ethereum dispararam, e muitos investidores acreditam que a "primavera" do mercado de ativos encriptação chegou. No entanto, com o aumento do entusiasmo do mercado, alguns criminosos também voltaram suas atenções para os fundos dos investidores, utilizando métodos cada vez mais brutais e rápidos. Em 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de encriptação que afirmava ter sede em Hong Kong desapareceu após retirar 57 milhões de dólares de sua própria carteira em um curto espaço de tempo, marcando o primeiro grande evento no círculo de ativos encriptação de Hong Kong em 2024.
O esquema de fraude de uma exchange
Esta exchange, embora não seja muito conhecida, na verdade é apenas a nova aparência de uma plataforma famosa que mudou de marca. A plataforma tem, há muito tempo, criado artificialmente liquidez falsa através de múltiplas contas comprando e vendendo entre si, e através de transações cruzadas em múltiplas plataformas. Embora seu volume de negociação real possa ser apenas cerca de um por cento dos dados públicos, devido à falta de supervisão eficaz, a plataforma ainda consegue atrair um grande número de investidores de varejo através do lançamento frequente de pequenas moedas e da manipulação de volumes.
Antes da fuga, os dados de transação da plataforma apresentaram anomalias evidentes: o volume de transações caiu drasticamente em apenas dois dias, mostrando uma tendência de queda "vertical" extremamente incomum. Finalmente, a plataforma retirou cerca de 56,5 milhões de dólares em encriptação em um único dia, incluindo uma grande quantidade de TRB, ETH e USDC, e depois fechou o site e cortou todos os canais de contato.
Como os investidores podem prevenir riscos
Afaste-se das pequenas bolsas: Não importa quão confiantes os investidores estejam, devem ser cautelosos com plataformas pequenas que carecem de notoriedade e credibilidade. A autoconfiança excessiva e os altos retornos de curto prazo frequentemente podem obscurecer o julgamento dos investidores, fazendo-os ignorar os riscos potenciais.
Utilizar ferramentas de dados de terceiros: Os investidores devem aprender a usar ferramentas de análise de dados de terceiros confiáveis para verificar a situação real das exchanges. Por exemplo, ao comparar o volume de negociação divulgado pela plataforma com o tráfego real da rede, é possível descobrir potenciais fraudes de dados.
Prestar atenção às mudanças de pessoal na plataforma: mudanças significativas no pessoal de plataformas de negociação de encriptação podem indicar problemas potenciais. Por exemplo, a saída repentina de altos executivos pode ser um sinal de que a plataforma está prestes a passar por uma mudança significativa.
Guia de Proteção de Direitos Transfronteiriços
Para casos de fraude envolvendo bolsas registradas em Hong Kong, os investidores do continente podem considerar a proteção dos seus direitos através do sistema judicial de Hong Kong. Os passos específicos incluem:
Fazer uma denúncia à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, fornecendo informações detalhadas da conta e provas.
Se necessário, pode-se委托律师向香港法院申请紧急冻结令，以防止涉案资金被转移。
Considerar entrar com uma ação civil no tribunal de Hong Kong com base em fraude, enriquecimento sem causa ou constituição de confiança legal.
Obter as provas necessárias através de processos legais, como informações da conta bancária do suspeito de crime, registos de transferência, etc.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos e compensação na região de Hong Kong difere do da China continental. Em Hong Kong, as vítimas precisam contar mais com seus próprios esforços para recuperar perdas através de ações civis.
Conclusão
No mercado de encriptação de ativos, oportunidades e riscos coexistem. Os investidores devem manter-se alerta, escolher cuidadosamente as plataformas de negociação e tirar pleno proveito de várias ferramentas e informações para proteger seus interesses. Ao mesmo tempo, é importante entender os procedimentos relacionados à defesa de direitos transfronteiriços, para que, ao encontrar problemas, possam tomar rapidamente as ações legais apropriadas. Lembre-se de que, para aquelas plataformas de negociação offshore que prometem altos retornos, deve-se pensar duas vezes, pois elas podem não apenas estar de olho nos seus juros, mas também cobiçar seu capital.