Web3プロジェクトの安全性：リスク評価と資金追跡

ブロックチェーン技術の発展に伴い、Web3プロジェクトはますます注目されています。しかし、一部の悪質なプロジェクトは、虚偽の宣伝や過剰なマーケティングを通じて投資家を引き付けています。彼らは高いリターンの約束、華やかな広告、虚偽のデータ、架空の背景などの手段を用いて信頼を騙し取ることがあります。投資家がこれらの宣伝を軽信すると、盲目的に従ってしまい、最終的に投資損失を招く可能性があります。

さらに悪いことに、特定のプロジェクトチームは暗号通貨市場が下落しているときに悪意を持って投げ売りを行い、投資家に損切りを強要し、その中から巨額の利益を得ることがあります。これは投資家の利益を深刻に損なうだけでなく、暗号通貨市場全体の安定性を脅かします。

これらのリスクに対処するために、一部のセキュリティ企業はWeb3プロジェクトのリスク評価サービスを提供しています。このサービスは、オンチェーンとオフチェーンの2つの方向からの複数の評価基準を通じてプロジェクトのリスクを評価し、オンチェーン17項目とオフチェーン9項目の基準を含めて、プロジェクトの全体的な安全性を判断します。

評価プロセスでは、安全チームがプロジェクト情報を全面的に取得し、オンチェーンの資金取引状況やプロジェクトのプロモーション情報を分析し、プロジェクト運営時の資金の流れが文書の説明に合致しているかを判断します。具体的には、

• プロジェクトトークンの分配はドキュメントの説明と一致していますか
• 契約ロジックはプロジェクト文書の内容と一致していますか
• 悪意のあるダンプ行為は存在しますか？
• 契約特権の役割による不正行為の利益は存在しますか？
• 公式操作タイムラインは合理的ですか

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

プロジェクト側に不正な利益があることが確認された場合、暗号通貨追跡サービスを利用して支援を求めることができます。このようなサービスは、顧客が取引履歴や資金の流れを理解するのを助け、取引の金額、時間、転送方向、目的地などの情報を含みます。

暗号通貨追跡サービスは主に2つの方向性を含みます：プロジェクト側の悪意のある利益獲得の資金追跡と資金の盗難追跡。

プロジェクト側の悪意のある利益追跡において、セキュリティチームはプロジェクト側の資金の流れを深く分析し、異なる時期のプロジェクトの宣伝文書を照らし合わせ、悪意のある価格操作アドレスを追跡して、投資家が資金を取り戻すのを助けます。このプロセスは、オンチェーンとオフチェーンの2つの追跡方法を含み、特にオンチェーンのさまざまな資金の流れ、プロジェクト側の手数料の出所などに注目します。

資金の盗難追跡に関しては、盗まれたアドレス、金額、時間が確認された後、安全チームが関連するアドレスを追跡および監視し、同時にタグライブラリを利用して資金の行方を確認します。資金が取引所に入った場合、調査証拠を通じて攻撃者の情報を取得できます。資金がミキシングプラットフォームに流入した場合、攻撃者を特定するためにはより深い分析と証拠収集が必要です。

注意すべきは、ブロックチェーンの特性により、データの完全な正確性が保証されないことである。そのため、投資家は引き続き警戒を怠らず、Web3プロジェクトを慎重に選択する必要がある。投資の前に、プロジェクトの公式文書を詳しく調べ、プロジェクト側の実際の状況を深く理解し、盲目的に流行に従うことを避けるべきである。

もし不幸にも資金が盗まれた場合、投資家は専門のセキュリティチームに速やかに助けを求め、合法的な手段で資金をできるだけ早く回収するべきです。Web3の世界では、自身の資産の安全を守ることが非常に重要であり、警戒を怠らず、さまざまなセキュリティツールやサービスをうまく活用する必要があります。

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