ブルースカイグレイ事件の主犯がマネーロンダリングの容疑を否定、投資家が困難に直面

近日、ブルースカイグレイが不法に一般の預金を吸収した事件の主要容疑者がロンドンのサウスワーク刑事裁判所でビットコインによるマネーロンダリングの容疑を否認しました。この事件は数百億の資金と10万人以上の被害者に関与しており、広く注目を集めています。

主犯の背景と事件の展開

2014年3月、主犯は天津に電子科技会社を設立し、その会社を通じて高齢者に「元本保証の高収益」とされる短期投資金融商品を販売しました。これらの製品は年利回りが100%から300%に達することを約束し、投資期間は6ヶ月から30ヶ月まで様々です。マルチ商法のような手法を利用して、この会社は全国に数十の支店を迅速に設立し、多くの投資者を惹きつけました。

主犯は清華大学の博士号を持っていると自称していますが、この身分情報は実際には真実ではない可能性があります。彼はアメリカに留学していたという情報があり、金融に精通していますが、交通事故のために行動が不自由で、普段は車椅子に頼っています。

2016年、その会社は北京で注目を集めるプレゼンテーションを開催しました。会場では、主犯が車椅子に座り、白いベールを身に着けて、多くの人々に高く持ち上げられながら、「三年の時間で三世の富と栄光を手に入れる」といったスローガンを叫び、明らかな詐欺の意図を示しました。

ケースの進展と資金の行き先

2017年4月、公安機関は不法に公衆からの預金を集めた疑いで当社に対して捜査を開始した。2019年6月、天津市公安局河東分局は法人代表を含む50人の犯罪容疑者を逮捕したと発表し、そのうち28人が審査起訴に送致された。2021年2月、天津市河東区人民法院は法人代表とその助手の事件を公開審理した。調査の結果、2014年6月から2017年8月の間に、2人はそれぞれ不法に公衆から預金を集め、402億を超え、176億を超えた。同年9月、法院は法人代表に10年の懲役と50万元の罰金を言い渡し、その助手には5年の懲役と25万元の罰金を言い渡した。

特別監査によると、2014年8月から2017年7月までの間に、同社は402億元以上の資金を集めました。そのうち、341億元以上が128409人への返金に使用され、9568万元以上が宝石の購入に、9189万元以上が不動産の購入に、2.1億元以上が日常運営支出に、1.2億元以上が顧客サービスセンタープロジェクトに、そして11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。

フォローアップ開発と回復のジレンマ

事件発生後、主犯は偽名でイギリスに入国し、大量の違法集資資金を含むビットコインのコールドウォレットを持っていた。12.8万人の中国の投資家は積極的に返済を求めているが、国境を越えた債権回収、仮想通貨の権利、価値の転換など、複数の困難に直面している。

英国王立検察庁は今年初めに資産の凍結に関する民事追償手続きを開始しました。他の個人や法人が犯罪資産に対して権利を主張しない場合、これらの資産は英国警察と内務省によって分配され、犯罪収益の処理とさらなる犯罪の防止に使用されます。

中国の投資家にとって、損失を取り戻すことは容易ではありません。イギリス側は、案件の判決を待った後、登記された債権の状況に応じて追償の進捗を進める必要があると述べており、このプロセスは相当長くなる可能性があります。

この事件は再び投資家に警告を発します。高いリターンを約束する投資プロジェクトに直面したときは警戒を怠らず、欲に駆られて詐欺に陥らないようにしましょう。いかなる投資判断を行う前にも、リスクを慎重に評価し、慎重に行動するべきです。