FBIの2024年仮想通貨詐欺報告書を解説:犯罪の傾向と防止に関する推奨事項

アメリカ連邦捜査局は2025年4月に《2024年暗号資産詐欺報告書》を発表しました。この報告書は2024年のネット犯罪通報センター(IC3)から収集したデータに基づき、暗号資産に関連する苦情の各種指標を分析しています。以下は報告書の核心内容の解釈であり、読者が最新のトレンドを理解し、セキュリティ意識を高める手助けをすることを目的としています。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

1. 2024年の苦情データの概要

1. 全体的な状況

2024年、IC3は859,532件の苦情を受け、166億ドルの実際の損失を引き起こし、前年比33%増加しました。そのうち256,256件が資金損失に関与し、平均損失は約19,372ドルです。ネット詐欺は総損失の83%を占めています。

2. 暗号通貨関連の状況

暗号資産関連の苦情は149,686件に達し、93億ドルの損失をもたらし、損失額は前年同期比で66%増加しています。60歳以上のグループが主な被害者です。

3. 60歳以上のグループの状況

この年齢層は147,127件の苦情を提出し、48.85億ドルの損失を報告しました。苦情の件数と損失額は前年同期比でそれぞれ46%と43%増加しました。その中で7,500人が10万ドルを超える損失を報告し、平均損失は8.3万ドルに達しました。

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二、被害者グループの分析

1. 年齢分布

• 20歳未満:17,993件の苦情、2,250万ドルの損害賠償
• 20〜29歳:71,399件の苦情、5億4,010万ドルの損害賠償
• 30-39歳：108,899件の苦情、14億ドルの損失
• 40-49歳：112,755件の苦情、22億ドルの損失
• 50-59歳：84,540件の苦情、25億ドルの損失
• 60歳以上:147,127件の苦情、48億ドルの損害賠償

2. 仮想通貨被害者グループの特徴

60歳以上のグループは暗号資産投資詐欺で最も深刻な損失を被っており、苦情件数は8,043件、損失額は16億ドルに達しています。このグループは暗号資産ATM詐欺や恐喝の主要なターゲットでもあります。

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三、犯罪タイプ分析

1. クレーム数ランキング

1. フィッシング/電子詐欺：193,407件 2.恐喝:86,415から
2. 個人データ侵害:64,882件
3. チャージバック/失敗した取引詐欺:49,572件 5.投資詐欺:47,919件

2. 損失額ランキング

1. 投資詐欺:65億7000万ドル 2.ビジネスメール詐欺(BEC):27億7000万ドル
2. 技術サポート詐欺：14.6億ドル
3. 個人データ漏洩：14.5億ドル
4. チャージバック/失敗した取引詐欺:7億8,500万ドル

3. 暗号通貨関連の犯罪

最も多い苦情は恐喝（47,054件）と投資詐欺（41,557件）です。最も損失が大きいのは投資詐欺（58億ドル）と個人データ漏洩（11億ドル）です。

4. 60歳以上のグループが主に遭遇する詐欺の種類

最も多い苦情の種類：フィッシング、テクニカルサポート、ランサムウェア、個人データの漏洩、投資詐欺 損失が最も多いもの：投資詐欺、テクニカルサポート、感情詐欺、ビジネスメール詐欺、個人データ漏洩

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四、ネット詐欺と資産回収

1. ネット詐欺全体の状況

2024年、IC3は333,981件のネット詐欺の苦情を受け、137億ドルの損失を引き起こし、年間総損失の83%を占めました。主な取引方法には暗号資産、電信送金、クレジットカード決済が含まれます。

2. 典型的な詐欺

• コールセンター詐欺：53,369件、損失19億ドル
• 緊急詐欺（親族を装った助けを求める）：357件、損失270万ドル
• 有料道路詐欺（SMSフィッシング）：59,271件、損失12.9万ドル
• ゴールドエクスプレス詐欺：525件、損失2.19億ドル

3. ネットワークの脅威

263,455件のネットワーク脅威に関連する苦情が15.71億ドルの損失を引き起こしました。主要なランサムウェア変種にはAkira、LockBit、RansomHub、FOG、PLAYが含まれます。

4. 資産回収の結果

• 資金凍結チームは3,020件のリクエストを処理し、資金5.6億ドルを凍結し、回収成功率は66%です。
• "アップグレードアクション"が成功し、4,323名の暗号詐欺被害者に通知され、約2.85億ドルの潜在的損失を回収しました。
• インドの法執行機関と協力してコールセンター詐欺を撲滅し、215人を逮捕、前年同期比で700%増加
• 多数の金融詐欺プロジェクトで大金を凍結し、回収することに成功しました

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5. 暗号通貨詐欺を防ぐためのヒント

1. 警戒を強め、高いリターンの誘惑を避ける
2. 取引プラットフォームの合法性を確認する
3. 見知らぬ人に送金しない 4.暗号通貨ATM取引に注意してください
4. アカウントの安全性を高めるために、二要素認証(2FA)を使用する

サマリー

2024年の暗号資産関連事件が大幅に増加し、60歳以上のグループが主要な被害者となっています。詐欺手法は高度に専門化され、国際化の傾向を示しています。暗号資産は犯罪者によるマネーロンダリングや資金移動の主要な手段となっています。資産回収や国際的な法執行協力が進展しているものの、ユーザーは依然として高い警戒を保ち、安全意識を高める必要があります。政府や金融機関は国際的な協力、規制執行、資金の流れの追跡を強化し、ネットワーク犯罪を効果的に抑制する必要があります。

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