# 暗号化資産市場の機会とリスク：どのように落とし穴を避けるか最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号通貨の価格が大幅に上昇し、多くの投資家は暗号資産市場の「春」が到来したと考えています。しかし、市場の熱が上がるにつれて、一部の不法者も投資家の資金に目を向け、その手口はますます粗暴かつ迅速になっています。2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号取引所が短時間で自身のウォレットから5700万ドルを引き出した後、姿を消しました。これは香港の暗号資産界における2024年最初の重大事件を作りました。! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927)## 取引所の詐欺戦術この取引所はあまり知られていないが、実際には以前の有名プラットフォームがブランドを変更した新しい姿に過ぎない。このプラットフォームは長い間、複数アカウントによる自売自買や、複数プラットフォーム間のクロス取引などの方法で人為的に偽の流動性を作り出してきた。実際の取引量は公開データの約1％しかないかもしれないが、有効な規制が欠如しているため、このプラットフォームは頻繁に小規模なコインを上場し、取引量を水増しすることで多くの個人投資家を引き付けることができる。跑路前、このプラットフォームの取引データには明らかな異常が見られました：取引量はわずか2日間で急激に減少し、非常に異常な「崖のような」下降トレンドを示しました。最終的に、プラットフォームは1日以内に約5650万ドルの暗号資産を引き出し、大量のTRB、ETH、USDCを含め、その後ウェブサイトを閉鎖し、すべての連絡手段を絶ちました。## 投資家はどのようにリスクを回避するか1. 小規模な取引所から離れる：投資家がどんなに自信を持っていても、知名度や信頼性のない小規模なプラットフォームには注意を払うべきです。過度の自信や短期的な高収益は、投資家の判断を曇らせ、潜在的なリスクを無視させることがよくあります。2. 第三者データツールの利用：投資家は、取引所の実際の状況を検証するために、信頼できる第三者データ分析ツールの使用を学ぶべきです。例えば、プラットフォームが公表した取引量と実際のネットワークトラフィックを比較することで、潜在的なデータ偽造行為を発見することができます。3. プラットフォームの人事異動に注目する：暗号資産取引プラットフォームの重大な人事異動は潜在的な問題を示唆する可能性があります。例えば、上級管理職の突然の退職は、プラットフォームが重大な変化を迎える兆候かもしれません。## 国境を越えた権利保護ガイド香港で登録されている取引所の詐欺疑惑に関する案件について、大陸の投資家は香港の司法システムを通じて自身の権益を守ることを検討できます。具体的なステップは以下の通りです：1. 香港の警察または関連機関に通報し、詳細なアカウント情報と証拠を提供します。2. 必要に応じて、弁護士に委任して香港の裁判所に緊急差し止め命令を申請し、関係資金の移転を防ぐことができます。3. 詐欺、不当利得または法律による信託の構成などの理由で、香港の裁判所に民事訴訟を提起することを検討する。4. 被疑者の銀行口座情報、振込記録等、法的手続きを通じて必要な証拠を取得すること注目すべきは、香港地域の追贓挽損制度が本土とは異なることです。香港では、被害者は民事訴訟を通じて損失を回収するために、より多く自らの力に依存する必要があります。## まとめ暗号化資産市場では、機会とリスクが共存しています。投資家は警戒を怠らず、取引プラットフォームを慎重に選び、さまざまなツールや情報を十分に活用して自らの利益を守るべきです。また、国境を越えた権利保護に関する手続きについて理解しておくことも重要であり、問題が発生した際に適切な法的措置を迅速に講じることができるようにする必要があります。高いリターンを約束するオフショア取引プラットフォームには必ず再考することを忘れないでください。なぜなら、それらはあなたの利息だけでなく、あなたの元本にも目をつけている可能性があるからです。
暗号市場ブームの隠れた危険性:取引所詐欺を特定し、資産を安全に保つ方法
暗号化資産市場の機会とリスク：どのように落とし穴を避けるか
最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号通貨の価格が大幅に上昇し、多くの投資家は暗号資産市場の「春」が到来したと考えています。しかし、市場の熱が上がるにつれて、一部の不法者も投資家の資金に目を向け、その手口はますます粗暴かつ迅速になっています。2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号取引所が短時間で自身のウォレットから5700万ドルを引き出した後、姿を消しました。これは香港の暗号資産界における2024年最初の重大事件を作りました。
! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)
取引所の詐欺戦術
この取引所はあまり知られていないが、実際には以前の有名プラットフォームがブランドを変更した新しい姿に過ぎない。このプラットフォームは長い間、複数アカウントによる自売自買や、複数プラットフォーム間のクロス取引などの方法で人為的に偽の流動性を作り出してきた。実際の取引量は公開データの約1％しかないかもしれないが、有効な規制が欠如しているため、このプラットフォームは頻繁に小規模なコインを上場し、取引量を水増しすることで多くの個人投資家を引き付けることができる。
跑路前、このプラットフォームの取引データには明らかな異常が見られました：取引量はわずか2日間で急激に減少し、非常に異常な「崖のような」下降トレンドを示しました。最終的に、プラットフォームは1日以内に約5650万ドルの暗号資産を引き出し、大量のTRB、ETH、USDCを含め、その後ウェブサイトを閉鎖し、すべての連絡手段を絶ちました。
投資家はどのようにリスクを回避するか
小規模な取引所から離れる：投資家がどんなに自信を持っていても、知名度や信頼性のない小規模なプラットフォームには注意を払うべきです。過度の自信や短期的な高収益は、投資家の判断を曇らせ、潜在的なリスクを無視させることがよくあります。
第三者データツールの利用：投資家は、取引所の実際の状況を検証するために、信頼できる第三者データ分析ツールの使用を学ぶべきです。例えば、プラットフォームが公表した取引量と実際のネットワークトラフィックを比較することで、潜在的なデータ偽造行為を発見することができます。
プラットフォームの人事異動に注目する：暗号資産取引プラットフォームの重大な人事異動は潜在的な問題を示唆する可能性があります。例えば、上級管理職の突然の退職は、プラットフォームが重大な変化を迎える兆候かもしれません。
国境を越えた権利保護ガイド
香港で登録されている取引所の詐欺疑惑に関する案件について、大陸の投資家は香港の司法システムを通じて自身の権益を守ることを検討できます。具体的なステップは以下の通りです：
香港の警察または関連機関に通報し、詳細なアカウント情報と証拠を提供します。
必要に応じて、弁護士に委任して香港の裁判所に緊急差し止め命令を申請し、関係資金の移転を防ぐことができます。
詐欺、不当利得または法律による信託の構成などの理由で、香港の裁判所に民事訴訟を提起することを検討する。
被疑者の銀行口座情報、振込記録等、法的手続きを通じて必要な証拠を取得すること
注目すべきは、香港地域の追贓挽損制度が本土とは異なることです。香港では、被害者は民事訴訟を通じて損失を回収するために、より多く自らの力に依存する必要があります。
まとめ
暗号化資産市場では、機会とリスクが共存しています。投資家は警戒を怠らず、取引プラットフォームを慎重に選び、さまざまなツールや情報を十分に活用して自らの利益を守るべきです。また、国境を越えた権利保護に関する手続きについて理解しておくことも重要であり、問題が発生した際に適切な法的措置を迅速に講じることができるようにする必要があります。高いリターンを約束するオフショア取引プラットフォームには必ず再考することを忘れないでください。なぜなら、それらはあなたの利息だけでなく、あなたの元本にも目をつけている可能性があるからです。