Otoritas Perilaku Sektor Keuangan (FSCA) Afrika Selatan saat ini sedang menjalankan 30 penyelidikan terhadap layanan keuangan terkait kripto yang tidak sah di negara tersebut.
Ini sesuai dengan laporan tindakan regulasi terbaru organisasi yang merinci langkah-langkah yang mereka terapkan untuk memungkinkan operasi yang aman dari perusahaan kripto.
“Divisi Penegakan Hukum membentuk tim investigasi untuk menangani secara khusus orang atau entitas yang tidak mengajukan permohonan lisensi atau yang permohonan lisensinya telah ditolak, dan yang melakukan layanan keuangan kripto secara ilegal. Saat ini terdapat 30 kasus yang sedang diselidiki,” laporan tersebut menunjukkan.
"Dalam rangka melindungi publik dan mendukung keadilan di industri, FSCA akan bertindak tegas terhadap CASP yang melanggar hukum. FSCA akan mengumumkan hasil penyelidikannya dan akan menerbitkan peringatan jika menemukan bisnis kripto yang tidak terdaftar."
Regulator, yang baru-baru ini menyetujui 63 aplikasi lisensi lebih lanjut, sehingga jumlah CASP berlisensi di Afrika Selatan menjadi 138, mencatat bahwa bursa kripto di negara itu juga memfasilitasi penipuan dengan penipu yang menggunakan beberapa akun yang dibuka di bank di bursa kripto sebagai bagian dari aktivitas penipuan mereka untuk menghindari deteksi.
"Klien sering ditawari imbal hasil yang tidak realistis, terkadang dalam beberapa jam setelah berinvestasi. Penipu membagikan ulasan positif palsu dan tangkapan layar imbal hasil yang dibuat-buat di grup ini. Mereka menggambarkan gaya hidup kaya di media sosial dan sering meminta dana tambahan untuk memproses penarikan mereka."
Regulator mencatat bahwa pelanggan keuangan di negara tersebut berisiko dari teknologi yang semakin canggih yang digunakan oleh penipu.
"Dengan munculnya kecerdasan buatan dan pengembangan perangkat lunak yang cepat, FSCA telah mengamati lonjakan penipuan deepfake. Penipu menggunakan AI dan teknologi lainnya untuk membuat video, gambar, audio, atau konten teks berkualitas tinggi yang dipalsukan yang meniru tokoh publik dan pebisnis sukses untuk mempromosikan penipuan."
Pada April 2024, seperti dilaporkan oleh BitKE, FSCA membuka penyelidikan terhadap platform perdagangan online, BanxSo, terkait ‘kemungkinan pelanggaran hukum sektor keuangan’ karena secara menipu menggunakan gambar tokoh bisnis terkemuka seperti miliarder Elon Musk dan Patrice Motsepe dalam upaya iklan dan promosi mereka.
Selain layanan keuangan terkait kripto yang tidak sah, area lain yang memiliki risiko tinggi bagi pelanggan keuangan di Afrika Selatan meliputi:
Ketidakpatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang
Kegiatan penyedia derivatif over-the-counter yang tidak berlisensi
Perdagangan salinan dan sinyal
Menurut regulasi kripto saat ini, entitas yang melanjutkan operasi tanpa mengajukan pendaftaran dapat menghadapi denda hingga R10 juta atau bahkan vonis kriminal dan hukuman penjara hingga 10 tahun. Regulator juga siap menutup perusahaan yang tidak mematuhi.
Ikuti kami di Twitter untuk postingan dan pembaruan terbaru
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
REGULASI | Regulator Afrika Selatan, FSCA, Mengusut 30 Perusahaan Kripto yang Beroperasi Tanpa Lisensi
Otoritas Perilaku Sektor Keuangan (FSCA) Afrika Selatan saat ini sedang menjalankan 30 penyelidikan terhadap layanan keuangan terkait kripto yang tidak sah di negara tersebut.
Ini sesuai dengan laporan tindakan regulasi terbaru organisasi yang merinci langkah-langkah yang mereka terapkan untuk memungkinkan operasi yang aman dari perusahaan kripto.
“Divisi Penegakan Hukum membentuk tim investigasi untuk menangani secara khusus orang atau entitas yang tidak mengajukan permohonan lisensi atau yang permohonan lisensinya telah ditolak, dan yang melakukan layanan keuangan kripto secara ilegal. Saat ini terdapat 30 kasus yang sedang diselidiki,” laporan tersebut menunjukkan.
Regulator, yang baru-baru ini menyetujui 63 aplikasi lisensi lebih lanjut, sehingga jumlah CASP berlisensi di Afrika Selatan menjadi 138, mencatat bahwa bursa kripto di negara itu juga memfasilitasi penipuan dengan penipu yang menggunakan beberapa akun yang dibuka di bank di bursa kripto sebagai bagian dari aktivitas penipuan mereka untuk menghindari deteksi.
"Klien sering ditawari imbal hasil yang tidak realistis, terkadang dalam beberapa jam setelah berinvestasi. Penipu membagikan ulasan positif palsu dan tangkapan layar imbal hasil yang dibuat-buat di grup ini. Mereka menggambarkan gaya hidup kaya di media sosial dan sering meminta dana tambahan untuk memproses penarikan mereka."
Regulator mencatat bahwa pelanggan keuangan di negara tersebut berisiko dari teknologi yang semakin canggih yang digunakan oleh penipu.
"Dengan munculnya kecerdasan buatan dan pengembangan perangkat lunak yang cepat, FSCA telah mengamati lonjakan penipuan deepfake. Penipu menggunakan AI dan teknologi lainnya untuk membuat video, gambar, audio, atau konten teks berkualitas tinggi yang dipalsukan yang meniru tokoh publik dan pebisnis sukses untuk mempromosikan penipuan."
Pada April 2024, seperti dilaporkan oleh BitKE, FSCA membuka penyelidikan terhadap platform perdagangan online, BanxSo, terkait ‘kemungkinan pelanggaran hukum sektor keuangan’ karena secara menipu menggunakan gambar tokoh bisnis terkemuka seperti miliarder Elon Musk dan Patrice Motsepe dalam upaya iklan dan promosi mereka.
Selain layanan keuangan terkait kripto yang tidak sah, area lain yang memiliki risiko tinggi bagi pelanggan keuangan di Afrika Selatan meliputi:
Menurut regulasi kripto saat ini, entitas yang melanjutkan operasi tanpa mengajukan pendaftaran dapat menghadapi denda hingga R10 juta atau bahkan vonis kriminal dan hukuman penjara hingga 10 tahun. Regulator juga siap menutup perusahaan yang tidak mematuhi.
Ikuti kami di Twitter untuk postingan dan pembaruan terbaru