Keamanan Proyek Web3: Penilaian Risiko dan Pelacakan Dana
Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa proyek buruk menarik investor melalui promosi palsu dan pemasaran berlebihan. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang dibuat-buat untuk menipu kepercayaan. Begitu investor percaya pada promosi ini, mereka bisa mengikuti dengan membabi buta, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian investasi.
Lebih parah lagi, beberapa proyek akan dengan sengaja menjatuhkan harga di pasar cryptocurrency saat terjadi penurunan, memaksa investor untuk menjual rugi, dan dari situ mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar cryptocurrency.
Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan menawarkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan yang komprehensif terhadap proyek.
Selama proses evaluasi, tim keamanan akan secara menyeluruh mengumpulkan informasi proyek, menganalisis kondisi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menilai apakah aliran dana saat proyek berjalan sesuai dengan deskripsi dokumen. Ini termasuk:
Apakah distribusi token proyek sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen
Apakah logika kontrak cocok dengan isi dokumen proyek
Apakah ada perilaku penjualan yang merugikan?
Apakah ada peran istimewa kontrak yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan
Apakah garis waktu operasi resmi masuk akal
Ketika dipastikan bahwa pihak proyek telah memperoleh keuntungan secara ilegal, dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi dan aliran dana, termasuk jumlah transaksi, waktu, arah transfer, dan informasi tujuan.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek, tim keamanan akan melakukan analisis mendalam terhadap aliran dana pihak proyek, membandingkan dokumen promosi proyek dari periode yang berbeda, dan melacak alamat yang melakukan penjualan paksa secara jahat, untuk membantu investor mendapatkan kembali dana mereka. Proses ini melibatkan dua metode pelacakan, yaitu di dalam dan di luar rantai, dengan perhatian khusus pada berbagai situasi aliran dana di dalam rantai, termasuk sumber biaya transaksi dari pihak proyek, dll.
Untuk pelacakan dana yang dicuri, setelah mengkonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu, tim keamanan akan melacak dan memantau alamat terkait, serta menggunakan perpustakaan label untuk mengkonfirmasi arah dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana mengalir ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyerang.
Perlu dicatat bahwa, karena sifat blockchain, tidak ada jaminan bahwa data sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, harus membaca dokumen resmi proyek dengan rinci dan memahami situasi nyata dari pihak proyek, untuk menghindari mengikuti arus secara membabi buta.
Jika tidak beruntung mengalami pencurian dana, investor harus segera mencari bantuan tim keamanan profesional untuk memulihkan dana dengan cara yang sah. Di dunia Web3, melindungi keamanan aset sendiri sangat penting, baik untuk tetap waspada maupun untuk memanfaatkan berbagai alat dan layanan keamanan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Evaluasi Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk Melindungi Kepentingan Investor
Keamanan Proyek Web3: Penilaian Risiko dan Pelacakan Dana
Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa proyek buruk menarik investor melalui promosi palsu dan pemasaran berlebihan. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang dibuat-buat untuk menipu kepercayaan. Begitu investor percaya pada promosi ini, mereka bisa mengikuti dengan membabi buta, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian investasi.
Lebih parah lagi, beberapa proyek akan dengan sengaja menjatuhkan harga di pasar cryptocurrency saat terjadi penurunan, memaksa investor untuk menjual rugi, dan dari situ mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar cryptocurrency.
Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan menawarkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan yang komprehensif terhadap proyek.
Selama proses evaluasi, tim keamanan akan secara menyeluruh mengumpulkan informasi proyek, menganalisis kondisi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menilai apakah aliran dana saat proyek berjalan sesuai dengan deskripsi dokumen. Ini termasuk:
Ketika dipastikan bahwa pihak proyek telah memperoleh keuntungan secara ilegal, dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi dan aliran dana, termasuk jumlah transaksi, waktu, arah transfer, dan informasi tujuan.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek, tim keamanan akan melakukan analisis mendalam terhadap aliran dana pihak proyek, membandingkan dokumen promosi proyek dari periode yang berbeda, dan melacak alamat yang melakukan penjualan paksa secara jahat, untuk membantu investor mendapatkan kembali dana mereka. Proses ini melibatkan dua metode pelacakan, yaitu di dalam dan di luar rantai, dengan perhatian khusus pada berbagai situasi aliran dana di dalam rantai, termasuk sumber biaya transaksi dari pihak proyek, dll.
Untuk pelacakan dana yang dicuri, setelah mengkonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu, tim keamanan akan melacak dan memantau alamat terkait, serta menggunakan perpustakaan label untuk mengkonfirmasi arah dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana mengalir ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyerang.
Perlu dicatat bahwa, karena sifat blockchain, tidak ada jaminan bahwa data sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, harus membaca dokumen resmi proyek dengan rinci dan memahami situasi nyata dari pihak proyek, untuk menghindari mengikuti arus secara membabi buta.
Jika tidak beruntung mengalami pencurian dana, investor harus segera mencari bantuan tim keamanan profesional untuk memulihkan dana dengan cara yang sah. Di dunia Web3, melindungi keamanan aset sendiri sangat penting, baik untuk tetap waspada maupun untuk memanfaatkan berbagai alat dan layanan keamanan.