Binance mencapai kesepakatan protokol, membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar
Regulator AS akhirnya menyelesaikan penyelidikan terhadap salah satu platform perdagangan koin terkemuka. Platform tersebut setuju untuk membayar denda besar sebesar 4,3 miliar dolar, mencetak rekor denda terbesar dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Baru-baru ini, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan kesepakatan penyelesaian dengan platform tersebut. Beberapa pejabat senior menghadiri pertemuan ini, termasuk Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Wakil Jaksa Agung, dan Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi.
Platform perdagangan mengaku bersalah dan menerima denda besar
Platform tersebut dituduh melakukan tiga pelanggaran, yang terutama berfokus pada pelanggaran peraturan anti pencucian uang, melakukan bisnis transfer tanpa lisensi, dan melanggar peraturan sanksi AS.
Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa perilaku ilegal platform tersebut termasuk kegagalan untuk mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan organisasi teroris. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa platform tersebut memungkinkan setidaknya 1,1 juta transaksi yang melibatkan pelanggan Iran, dengan total lebih dari 8,98 juta dolar.
Menteri Keuangan dalam pernyataannya menyatakan bahwa platform tersebut mengabaikan kewajiban hukum dalam upayanya untuk mendapatkan keuntungan, memprioritaskan pertumbuhan daripada mematuhi persyaratan hukum di Amerika Serikat. Jaksa Agung kemudian menunjukkan bahwa ada banyak penjahat dari seluruh dunia yang menggunakan platform tersebut untuk memindahkan dana ilegal.
Sebagai bagian dari penyelesaian, platform ini akan membayar denda pidana sebesar 1,8 miliar dolar dan akan disita 2,5 miliar dolar. Total denda 4,3 miliar dolar ini termasuk 3,4 miliar dolar yang dibayarkan kepada Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan dan 968 juta dolar kepada Departemen Sanksi Departemen Keuangan.
Eksekutif Mengundurkan Diri dan Menghadapi Hukuman
CEO platform setuju untuk mengundurkan diri dan membayar denda sebesar 50 juta dolar. Dia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimum 10 tahun, tetapi pengacaranya menyatakan bahwa putusan akan ditunda selama 6 bulan. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, dia melepaskan hak bandingnya, asalkan masa hukuman tidak melebihi 18 bulan.
Sebagai bagian dari protokol penyelesaian, platform ini akan menunjuk seorang pengawas kepatuhan independen untuk masa jabatan tiga tahun dan melaporkan pekerjaan kepatuhannya kepada pemerintah Amerika Serikat. Mantan CEO dilarang terlibat dalam operasi atau manajemen platform mana pun, dan larangan ini akan berakhir tiga tahun setelah pengawas diangkat. Perlu dicatat bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat akan mempertahankan akses ke buku, catatan, dan sistem platform tersebut selama lima tahun.
Selain itu, platform tersebut akan "sepenuhnya keluar" dari pasar Amerika, tetapi anak perusahaannya di Amerika akan terus beroperasi di Amerika. Jika platform gagal memenuhi kewajiban ini, mereka mungkin menghadapi denda besar tambahan.
CEO baru dilantik, CEO sebelumnya merencanakan masa depan
Platform ini mengumumkan penunjukan CEO baru Richard Teng. Teng memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan regulasi, dan pernah menjabat di posisi senior di berbagai lembaga keuangan penting.
Mantan CEO menyatakan di media sosial bahwa ia akan terlebih dahulu beristirahat untuk sementara waktu, setelah itu mungkin akan melakukan beberapa investasi pasif, menjadi pemegang saham minoritas di perusahaan rintisan di bidang blockchain, Web3, DeFi, kecerdasan buatan, dan bioteknologi. Ia menyatakan tidak akan menjabat sebagai CEO perusahaan rintisan mana pun lagi, tetapi mungkin akan memberikan bimbingan secara pribadi kepada beberapa pengusaha.
CEO baru Teng juga mengeluarkan pernyataan, menyatakan akan fokus pada pemeliharaan kepercayaan pengguna terhadap kekuatan dan keamanan keuangan perusahaan, bekerja sama dengan regulator untuk menjaga standar tinggi, serta mendorong pengembangan dan adopsi Web3.
Regulator belum menemukan pelanggaran yang lebih serius
Perlu dicatat bahwa dalam penyelidikan ini, regulator tidak menuduh platform tersebut mengalihkan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar. Ini sebagian besar mengonfirmasi komitmen platform sebelumnya terhadap keamanan dana pengguna.
Mantan CEO menekankan di media sosial bahwa dalam penyelesaian yang dicapai dengan regulator AS, mereka tidak dituduh menyalahgunakan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar, dan dana pengguna tetap aman.
Platform resmi juga merilis laporan, mengonfirmasi bahwa regulator AS tidak menuduhnya menyalahgunakan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar. Platform menyatakan akan lebih meningkatkan kepatuhan dan terus mengembangkan bisnis.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Binance setuju untuk membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar AS dan keluar dari pasar AS
Binance mencapai kesepakatan protokol, membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar
Regulator AS akhirnya menyelesaikan penyelidikan terhadap salah satu platform perdagangan koin terkemuka. Platform tersebut setuju untuk membayar denda besar sebesar 4,3 miliar dolar, mencetak rekor denda terbesar dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Baru-baru ini, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan kesepakatan penyelesaian dengan platform tersebut. Beberapa pejabat senior menghadiri pertemuan ini, termasuk Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Wakil Jaksa Agung, dan Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi.
Platform perdagangan mengaku bersalah dan menerima denda besar
Platform tersebut dituduh melakukan tiga pelanggaran, yang terutama berfokus pada pelanggaran peraturan anti pencucian uang, melakukan bisnis transfer tanpa lisensi, dan melanggar peraturan sanksi AS.
Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa perilaku ilegal platform tersebut termasuk kegagalan untuk mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan organisasi teroris. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa platform tersebut memungkinkan setidaknya 1,1 juta transaksi yang melibatkan pelanggan Iran, dengan total lebih dari 8,98 juta dolar.
Menteri Keuangan dalam pernyataannya menyatakan bahwa platform tersebut mengabaikan kewajiban hukum dalam upayanya untuk mendapatkan keuntungan, memprioritaskan pertumbuhan daripada mematuhi persyaratan hukum di Amerika Serikat. Jaksa Agung kemudian menunjukkan bahwa ada banyak penjahat dari seluruh dunia yang menggunakan platform tersebut untuk memindahkan dana ilegal.
Sebagai bagian dari penyelesaian, platform ini akan membayar denda pidana sebesar 1,8 miliar dolar dan akan disita 2,5 miliar dolar. Total denda 4,3 miliar dolar ini termasuk 3,4 miliar dolar yang dibayarkan kepada Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan dan 968 juta dolar kepada Departemen Sanksi Departemen Keuangan.
Eksekutif Mengundurkan Diri dan Menghadapi Hukuman
CEO platform setuju untuk mengundurkan diri dan membayar denda sebesar 50 juta dolar. Dia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimum 10 tahun, tetapi pengacaranya menyatakan bahwa putusan akan ditunda selama 6 bulan. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, dia melepaskan hak bandingnya, asalkan masa hukuman tidak melebihi 18 bulan.
Sebagai bagian dari protokol penyelesaian, platform ini akan menunjuk seorang pengawas kepatuhan independen untuk masa jabatan tiga tahun dan melaporkan pekerjaan kepatuhannya kepada pemerintah Amerika Serikat. Mantan CEO dilarang terlibat dalam operasi atau manajemen platform mana pun, dan larangan ini akan berakhir tiga tahun setelah pengawas diangkat. Perlu dicatat bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat akan mempertahankan akses ke buku, catatan, dan sistem platform tersebut selama lima tahun.
Selain itu, platform tersebut akan "sepenuhnya keluar" dari pasar Amerika, tetapi anak perusahaannya di Amerika akan terus beroperasi di Amerika. Jika platform gagal memenuhi kewajiban ini, mereka mungkin menghadapi denda besar tambahan.
CEO baru dilantik, CEO sebelumnya merencanakan masa depan
Platform ini mengumumkan penunjukan CEO baru Richard Teng. Teng memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan regulasi, dan pernah menjabat di posisi senior di berbagai lembaga keuangan penting.
Mantan CEO menyatakan di media sosial bahwa ia akan terlebih dahulu beristirahat untuk sementara waktu, setelah itu mungkin akan melakukan beberapa investasi pasif, menjadi pemegang saham minoritas di perusahaan rintisan di bidang blockchain, Web3, DeFi, kecerdasan buatan, dan bioteknologi. Ia menyatakan tidak akan menjabat sebagai CEO perusahaan rintisan mana pun lagi, tetapi mungkin akan memberikan bimbingan secara pribadi kepada beberapa pengusaha.
CEO baru Teng juga mengeluarkan pernyataan, menyatakan akan fokus pada pemeliharaan kepercayaan pengguna terhadap kekuatan dan keamanan keuangan perusahaan, bekerja sama dengan regulator untuk menjaga standar tinggi, serta mendorong pengembangan dan adopsi Web3.
Regulator belum menemukan pelanggaran yang lebih serius
Perlu dicatat bahwa dalam penyelidikan ini, regulator tidak menuduh platform tersebut mengalihkan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar. Ini sebagian besar mengonfirmasi komitmen platform sebelumnya terhadap keamanan dana pengguna.
Mantan CEO menekankan di media sosial bahwa dalam penyelesaian yang dicapai dengan regulator AS, mereka tidak dituduh menyalahgunakan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar, dan dana pengguna tetap aman.
Platform resmi juga merilis laporan, mengonfirmasi bahwa regulator AS tidak menuduhnya menyalahgunakan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar. Platform menyatakan akan lebih meningkatkan kepatuhan dan terus mengembangkan bisnis.