FBI "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024": Tren Kejahatan dan Saran Pencegahan
Biro Investigasi Federal AS merilis "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024" pada April 2025, yang berdasarkan data yang dikumpulkan dari Pusat Pelaporan Kejahatan Siber (IC3) pada tahun 2024, menganalisis berbagai indikator keluhan yang terkait dengan aset kripto. Berikut adalah interpretasi inti dari laporan tersebut, bertujuan untuk membantu pembaca memahami tren terbaru dan meningkatkan kesadaran pencegahan keamanan.
I. Tinjauan Data Pengaduan 2024
1. Situasi Umum
Pada tahun 2024, IC3 menerima total 859.532 laporan keluhan, mengakibatkan kerugian nyata sebesar 16,6 miliar USD, meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, 256.256 laporan melibatkan kerugian dana, dengan rata-rata kerugian sekitar 19.372 USD per laporan. Penipuan daring menyumbang 83% dari total kerugian.
2. Situasi terkait Aset Kripto
Aset Kripto terkait komplain mencapai 149.686, menyebabkan kerugian sebesar 9,3 miliar dolar, dengan jumlah kerugian meningkat 66% dibandingkan tahun lalu. Kelompok usia di atas 60 tahun adalah korban utama.
3. Situasi kelompok usia di atas 60 tahun
Kelompok usia ini mengajukan 147.127 keluhan, melaporkan kerugian sebesar 48,85 miliar dolar AS. Jumlah keluhan dan nilai kerugian masing-masing meningkat sebesar 46% dan 43% dibandingkan tahun lalu. Di antara mereka, 7.500 orang melaporkan kerugian lebih dari 100.000 dolar AS, dengan rata-rata kerugian mencapai 83.000 dolar AS.
Dua, Analisis Kelompok Korban
1. Distribusi Usia
Di bawah 20 tahun: 17.993 keluhan, kerugian 22,5 juta dolar
20-29 tahun: 71.399 pengaduan, kerugian 5,401 juta dolar AS
30-39 tahun: 108,899 keluhan, kerugian 14 miliar dolar
40-49 tahun: 112.755 keluhan, kerugian 2,2 miliar dolar AS
50-59 tahun: 84.540 keluhan, kerugian 2,5 miliar dolar
Usia di atas 60 tahun: 147,127 pengaduan, kerugian 4,8 miliar dolar
2. Ciri-ciri kelompok korban Aset Kripto
Kelompok usia di atas 60 tahun mengalami kerugian paling parah dalam penipuan investasi Aset Kripto, dengan jumlah pengaduan mencapai 8.043 kasus dan total kerugian sebesar 1,6 miliar dolar. Kelompok ini juga merupakan target utama dalam penipuan ATM Aset Kripto dan pemerasan.
Tiga, Analisis Tipe Kejahatan
1. Peringkat Jumlah Keluhan
Penipuan Jaringan/Elektronik: 193.407 kasus
Ransom: 86,415 mulai
Kebocoran data pribadi: 64.882 kasus
Penipuan Tolak Bayar/Transaksi Gagal: 49.572 kasus
Penipuan Investasi: 47.919 kasus
2. Peringkat Jumlah Kerugian
Penipuan Investasi: 65,7 miliar Dolar AS
Penipuan Email Bisnis(BEC): 2,77 miliar dolar AS
Penipuan dukungan teknis: 14,6 miliar dolar AS
Kebocoran data pribadi: 1,45 miliar dolar AS
Penipuan penolakan pembayaran/gagal transaksi: 7,85 juta dolar
3. Kejahatan terkait Aset Kripto
Keluhan terbanyak adalah pemerasan (47.054 kasus) dan penipuan investasi (41.557 kasus). Kerugian terbesar berasal dari penipuan investasi (5,8 miliar USD) dan kebocoran data pribadi (1,1 miliar USD).
4. Jenis penipuan yang paling sering dialami oleh kelompok usia di atas 60 tahun
Jumlah keluhan terbanyak: phishing, dukungan teknis, pemerasan, kebocoran data pribadi, penipuan investasi
Kerugian maksimal: penipuan investasi, dukungan teknis, penipuan emosional, penipuan email bisnis, kebocoran data pribadi
Empat, Penipuan Jaringan dan Pemulihan Aset
1. Situasi keseluruhan penipuan jaringan
Pada tahun 2024, IC3 menerima 333,981 keluhan penipuan online, yang menyebabkan kerugian sebesar 13,7 miliar USD, atau 83% dari total kerugian sepanjang tahun. Metode transaksi utama termasuk Aset Kripto, transfer kawat, dan pembayaran dengan kartu kredit.
2. Teknik penipuan yang umum
Penipuan pusat panggilan: 53.369 kasus, kerugian 1,9 miliar dolar AS
Penipuan Darurat (Menyamar sebagai Kerabat untuk Meminta Bantuan): 357 kasus, kerugian 2,7 juta dolar AS
Penipuan jalan tol (phishing SMS): 59.271 kejadian, kerugian 12.9 juta dolar AS
Penipuan Pengiriman Emas: 525 kasus, kerugian 2,19 juta dolar AS
3. Ancaman Jaringan
263.455 keluhan terkait ancaman siber menyebabkan kerugian sebesar 15,71 miliar dolar AS. Varian perangkat lunak pemeras utama termasuk Akira, LockBit, RansomHub, FOG, dan PLAY.
4. Hasil Pemulihan Aset
Tim pembekuan dana menangani 3.020 permintaan, membekukan dana sebesar 5,6 juta USD, dengan tingkat keberhasilan pemulihan 66%
"Pemberitahuan Sukses Tindakan Upgrade" kepada 4.323 korban penipuan enkripsi, menghindari kerugian potensial sekitar 2,85 juta dolar.
Bekerja sama dengan badan penegak hukum India untuk memerangi penipuan pusat panggilan, menangkap 215 orang, meningkat 700% dibandingkan tahun sebelumnya.
Berhasil membekukan dan memulihkan dana besar dalam beberapa proyek penipuan keuangan
Lima, Saran untuk Mencegah Penipuan Aset Kripto
Tingkatkan kewaspadaan, hindari godaan imbal hasil tinggi
Verifikasi legalitas platform perdagangan
Hindari mentransfer ke orang asing
Waspadai transaksi ATM Aset Kripto
Gunakan autentikasi dua faktor (2FA) untuk meningkatkan keamanan akun
Ringkasan
Kasus terkait Aset Kripto meningkat secara signifikan pada 2024, dengan kelompok usia di atas 60 tahun menjadi korban utama. Metode penipuan menunjukkan tren yang sangat profesional dan internasional, Aset Kripto telah menjadi alat pilihan bagi para pelaku kejahatan untuk mencuci dan memindahkan dana. Meskipun ada kemajuan dalam pemulihan aset dan kerja sama penegakan hukum lintas negara, pengguna tetap harus menjaga kewaspadaan tinggi dan meningkatkan kesadaran keamanan. Pemerintah dan lembaga keuangan harus memperkuat kolaborasi internasional, penegakan regulasi, dan pelacakan arus dana untuk secara efektif menanggulangi kejahatan siber.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
StablecoinAnxiety
· 08-01 16:58
Untungnya saya sudah berhasil keluar dari lingkaran.
Lihat AsliBalas0
NotFinancialAdviser
· 07-29 21:13
Hanya segitu? Lebih baik dari tahun lalu.
Lihat AsliBalas0
ContractFreelancer
· 07-29 17:29
Kerugian lagi-lagi mencapai rekor tertinggi, suckers tidak akan pernah pudar.
Laporan FBI: Kerugian penipuan Aset Kripto 2024 mencapai 9,3 miliar USD, meningkat 66% dibandingkan tahun sebelumnya.
FBI "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024": Tren Kejahatan dan Saran Pencegahan
Biro Investigasi Federal AS merilis "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024" pada April 2025, yang berdasarkan data yang dikumpulkan dari Pusat Pelaporan Kejahatan Siber (IC3) pada tahun 2024, menganalisis berbagai indikator keluhan yang terkait dengan aset kripto. Berikut adalah interpretasi inti dari laporan tersebut, bertujuan untuk membantu pembaca memahami tren terbaru dan meningkatkan kesadaran pencegahan keamanan.
I. Tinjauan Data Pengaduan 2024
1. Situasi Umum
Pada tahun 2024, IC3 menerima total 859.532 laporan keluhan, mengakibatkan kerugian nyata sebesar 16,6 miliar USD, meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, 256.256 laporan melibatkan kerugian dana, dengan rata-rata kerugian sekitar 19.372 USD per laporan. Penipuan daring menyumbang 83% dari total kerugian.
2. Situasi terkait Aset Kripto
Aset Kripto terkait komplain mencapai 149.686, menyebabkan kerugian sebesar 9,3 miliar dolar, dengan jumlah kerugian meningkat 66% dibandingkan tahun lalu. Kelompok usia di atas 60 tahun adalah korban utama.
3. Situasi kelompok usia di atas 60 tahun
Kelompok usia ini mengajukan 147.127 keluhan, melaporkan kerugian sebesar 48,85 miliar dolar AS. Jumlah keluhan dan nilai kerugian masing-masing meningkat sebesar 46% dan 43% dibandingkan tahun lalu. Di antara mereka, 7.500 orang melaporkan kerugian lebih dari 100.000 dolar AS, dengan rata-rata kerugian mencapai 83.000 dolar AS.
Dua, Analisis Kelompok Korban
1. Distribusi Usia
2. Ciri-ciri kelompok korban Aset Kripto
Kelompok usia di atas 60 tahun mengalami kerugian paling parah dalam penipuan investasi Aset Kripto, dengan jumlah pengaduan mencapai 8.043 kasus dan total kerugian sebesar 1,6 miliar dolar. Kelompok ini juga merupakan target utama dalam penipuan ATM Aset Kripto dan pemerasan.
Tiga, Analisis Tipe Kejahatan
1. Peringkat Jumlah Keluhan
2. Peringkat Jumlah Kerugian
3. Kejahatan terkait Aset Kripto
Keluhan terbanyak adalah pemerasan (47.054 kasus) dan penipuan investasi (41.557 kasus). Kerugian terbesar berasal dari penipuan investasi (5,8 miliar USD) dan kebocoran data pribadi (1,1 miliar USD).
4. Jenis penipuan yang paling sering dialami oleh kelompok usia di atas 60 tahun
Jumlah keluhan terbanyak: phishing, dukungan teknis, pemerasan, kebocoran data pribadi, penipuan investasi Kerugian maksimal: penipuan investasi, dukungan teknis, penipuan emosional, penipuan email bisnis, kebocoran data pribadi
Empat, Penipuan Jaringan dan Pemulihan Aset
1. Situasi keseluruhan penipuan jaringan
Pada tahun 2024, IC3 menerima 333,981 keluhan penipuan online, yang menyebabkan kerugian sebesar 13,7 miliar USD, atau 83% dari total kerugian sepanjang tahun. Metode transaksi utama termasuk Aset Kripto, transfer kawat, dan pembayaran dengan kartu kredit.
2. Teknik penipuan yang umum
3. Ancaman Jaringan
263.455 keluhan terkait ancaman siber menyebabkan kerugian sebesar 15,71 miliar dolar AS. Varian perangkat lunak pemeras utama termasuk Akira, LockBit, RansomHub, FOG, dan PLAY.
4. Hasil Pemulihan Aset
Lima, Saran untuk Mencegah Penipuan Aset Kripto
Ringkasan
Kasus terkait Aset Kripto meningkat secara signifikan pada 2024, dengan kelompok usia di atas 60 tahun menjadi korban utama. Metode penipuan menunjukkan tren yang sangat profesional dan internasional, Aset Kripto telah menjadi alat pilihan bagi para pelaku kejahatan untuk mencuci dan memindahkan dana. Meskipun ada kemajuan dalam pemulihan aset dan kerja sama penegakan hukum lintas negara, pengguna tetap harus menjaga kewaspadaan tinggi dan meningkatkan kesadaran keamanan. Pemerintah dan lembaga keuangan harus memperkuat kolaborasi internasional, penegakan regulasi, dan pelacakan arus dana untuk secara efektif menanggulangi kejahatan siber.