Laporan Analisis Perkembangan Industri Web3 dan Situasi Kejahatan 2024

Tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting bagi industri Web3. Kapitalisasi pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur industri telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara industri kejahatan juga mulai lebih memanfaatkan infrastruktur kripto untuk mengoptimalkan bisnis atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini melalui statistik dan pengungkapan skala jenis kejahatan kripto utama, serta menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, menyerukan perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan kripto.

Situasi kejahatan cryptocurrency masih serius

Pada tahun 2024, volume penerimaan stablecoin dari alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun itu, meskipun turun 0,80% dibandingkan dengan 2023, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022.

Antara tahun 2021-2024, USDT di jaringan Tron selalu mendominasi pangsa pasar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.

Skala perjudian online terus meningkat

Pada tahun 2024, skala dana platform perjudian online dan penyedia layanan pembayaran mereka mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan dengan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat pesat menjadi 13,36% pada tahun 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 5,22% pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam pangsa pasar dan tingkat adopsinya.

Skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang

Pada tahun 2024, alamat bisnis yang terkait dengan transaksi hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron telah menerima dana lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan jaminan cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri hitam dan abu-abu, menyediakan layanan jaminan untuk setiap tahap dan membangun mekanisme kepercayaan.

Sebagai contoh platform jaminan tertentu, skala bisnisnya telah berkembang menjadi 2,64 miliar dolar AS pada kuartal keempat tahun 2024, mencerminkan tren adopsi stablecoin dalam aktivitas ekonomi riil di daerah tertentu.

Skala penipuan kripto meningkat pesat

Alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan eksplosif dalam skala pengambilan stablecoin, mencapai 52,5 miliar dolar AS, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena statistik dibatasi oleh metode penghitungan dari penyedia keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal. Di masa depan, seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, data ini mungkin akan terus tumbuh.

Skala pencucian uang mulai menyusut

Alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang pada tahun 2024 telah menerima total 86,3 miliar dolar AS dalam stablecoin, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan legislatif regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah secara efektif menekan situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.

Audit dana pada alamat dompet panas dari platform pertukaran cryptocurrency terpusat utama menunjukkan bahwa skala dana pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnisnya, tetapi proporsi beberapa platform telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari operasional yang patuh.

Kegiatan Pembekuan Stablecoin di Rantai Meningkat Secara Signifikan

Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegak hukum. Penerbit stablecoin utama telah membekukan lebih dari 1,3 miliar dolar AS dalam stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari jumlah yang dibekukan selama tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan memiliki volume transaksi sebesar 12,9 miliar dolar AS pada tahun itu, hampir setara dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan kripto di blockchain sudah lama aktif, tetapi baru mulai ditangani secara efektif pada tahun 2024.

Tren Sanksi Internasional

Skala dana alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang disanksi yang diungkapkan oleh lembaga seperti OFAC Amerika Serikat dan NBCTF Israel mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan kemudian menurun setiap tahun. Meskipun langkah-langkah regulasi pemerintah memiliki dampak besar terhadap entitas yang disanksi, efeknya terhadap kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk kegiatan ilegal terbatas. Otoritas regulasi harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan kripto dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai.

Regulasi Membawa Dampak Positif bagi Hong Kong

Pada tahun 2024, sikap lembaga pengatur utama di seluruh dunia terhadap cryptocurrency beralih dari menunggu menjadi intervensi aktif. Menggunakan Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhan mereka membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkendali melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana klien, penanggulangan aktivitas ilegal, menarik dana institusi, dan penyesuaian dengan standar internasional.

Data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang masuk ke Hong Kong mengalami penurunan drastis, menunjukkan bahwa perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.

Ringkasan

Tahun 2024 adalah tahun penting bagi industri Web3 yang mulai pulih secara menyeluruh dan berbagai ekonomi utama mulai mengakui pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto tidak berkurang, kebijakan regulasi yang bersifat top-down, serta disiplin industri yang bersifat bottom-up, telah memberikan dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau wilayah. Industri ini bergerak menuju arah yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya.