Peluang dan Risiko di Pasar Aset Enkripsi: Cara Menghindari Kesalahan
Dalam beberapa waktu terakhir, harga mata uang kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum telah meningkat secara signifikan, banyak investor percaya bahwa "musim semi" pasar aset kripto telah tiba. Namun, seiring dengan meningkatnya suhu pasar, beberapa pelaku kejahatan juga mengincar dana investor, dengan metode kejahatan yang semakin kasar dan cepat. Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menghilang setelah menarik $57 juta dari dompetnya dalam waktu singkat, menciptakan peristiwa besar pertama di tahun 2024 dalam lingkaran aset kripto Hong Kong.
Metode Penipuan di Beberapa Bursa
Bursa ini meskipun tidak terkenal, tetapi sebenarnya hanyalah wajah baru dari platform terkenal sebelumnya yang berganti merek. Platform tersebut telah lama secara artifisial menciptakan likuiditas palsu melalui pembelian dan penjualan antar akun, serta perdagangan silang di berbagai platform. Meskipun volume perdagangan sebenarnya mungkin hanya sekitar satu persen dari data yang dipublikasikan, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik banyak investor ritel melalui peluncuran koin kecil yang sering dan manipulasi volume.
Sebelum melarikan diri, data perdagangan platform tersebut menunjukkan anomali yang jelas: volume perdagangan anjlok secara drastis dalam waktu hanya dua hari, menunjukkan tren penurunan yang sangat tidak biasa yang disebut "penurunan tebing". Akhirnya, platform tersebut menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset enkripsi, termasuk sejumlah besar TRB, ETH, dan USDC, kemudian menutup situs web dan memutuskan semua saluran komunikasi.
Bagaimana Investor Menghindari Risiko
Jauhi bursa kecil: Tidak peduli seberapa percaya diri investor, mereka harus berhati-hati terhadap platform kecil yang kurang dikenal dan tidak memiliki reputasi. Kepercayaan diri yang berlebihan dan keuntungan tinggi jangka pendek sering kali dapat membutakan penilaian investor, membuat mereka mengabaikan risiko yang mungkin ada.
Menggunakan alat data pihak ketiga: Investor harus belajar menggunakan alat analisis data pihak ketiga yang dapat diandalkan untuk memverifikasi keadaan nyata bursa. Misalnya, dengan membandingkan volume perdagangan yang diumumkan oleh platform dengan lalu lintas jaringan yang sebenarnya, dapat ditemukan potensi perilaku pemalsuan data.
Perhatikan perubahan personel di platform: Perubahan personel yang signifikan di platform perdagangan aset enkripsi mungkin mengindikasikan masalah potensial. Misalnya, keluarnya manajemen puncak secara tiba-tiba dapat menjadi sinyal bahwa platform akan mengalami perubahan besar.
Panduan Perlindungan Hukum Lintas Batas
Untuk kasus penipuan yang melibatkan bursa yang terdaftar di Hong Kong, investor daratan dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak-hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong. Langkah-langkah spesifik termasuk:
Melaporkan kepada polisi Hong Kong atau lembaga terkait, memberikan informasi akun dan bukti yang detail.
Jika perlu, dapat mendelegasikan pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong, untuk mencegah pemindahan dana yang terlibat.
Pertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Hong Kong dengan alasan penipuan, keuntungan yang tidak tepat, atau pembentukan kepercayaan berdasarkan hukum.
Melalui proses hukum untuk mendapatkan bukti yang diperlukan, seperti informasi rekening bank tersangka, catatan transfer, dll.
Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan kerugian di wilayah Hong Kong berbeda dengan daratan. Di Hong Kong, korban perlu lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri melalui gugatan perdata untuk memulihkan kerugian.
Penutup
Di pasar aset enkripsi, peluang dan risiko berjalan beriringan. Investor harus tetap waspada, hati-hati dalam memilih platform perdagangan, dan memanfaatkan berbagai alat dan informasi untuk melindungi kepentingan mereka. Selain itu, memahami prosedur perlindungan hak lintas batas juga sangat penting agar dapat mengambil tindakan hukum yang tepat saat menghadapi masalah. Ingat, untuk platform perdagangan offshore yang menjanjikan imbal hasil tinggi, pastikan untuk berpikir dua kali, karena mereka mungkin tidak hanya mengincar bunga Anda, tetapi juga berpotensi mengincar modal Anda.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeDodger
· 07-24 07:28
Saya yang kehilangan uang bahkan dengan mata tertutup
Lihat AsliBalas0
LowCapGemHunter
· 07-23 11:51
Sekali tidak hati-hati, langsung terseret pergi.
Lihat AsliBalas0
ConsensusBot
· 07-22 05:34
Kita juga tidak berani menginvestasikan terlalu banyak
Lihat AsliBalas0
SerumSquirrel
· 07-22 05:34
Suckers Diary - Hidup Lama Melihat
Lihat AsliBalas0
StakeHouseDirector
· 07-22 05:33
Hati-hati memang hati-hati, pro kasih panduan untuk To da moon ya
Lihat AsliBalas0
OnchainHolmes
· 07-22 05:17
Semua orang percaya mereka bisa melindungi diri dari penipu.
Risiko di balik gelombang pasar kripto: Cara mengenali eyewash pertukaran dan melindungi keamanan aset
Peluang dan Risiko di Pasar Aset Enkripsi: Cara Menghindari Kesalahan
Dalam beberapa waktu terakhir, harga mata uang kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum telah meningkat secara signifikan, banyak investor percaya bahwa "musim semi" pasar aset kripto telah tiba. Namun, seiring dengan meningkatnya suhu pasar, beberapa pelaku kejahatan juga mengincar dana investor, dengan metode kejahatan yang semakin kasar dan cepat. Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menghilang setelah menarik $57 juta dari dompetnya dalam waktu singkat, menciptakan peristiwa besar pertama di tahun 2024 dalam lingkaran aset kripto Hong Kong.
Metode Penipuan di Beberapa Bursa
Bursa ini meskipun tidak terkenal, tetapi sebenarnya hanyalah wajah baru dari platform terkenal sebelumnya yang berganti merek. Platform tersebut telah lama secara artifisial menciptakan likuiditas palsu melalui pembelian dan penjualan antar akun, serta perdagangan silang di berbagai platform. Meskipun volume perdagangan sebenarnya mungkin hanya sekitar satu persen dari data yang dipublikasikan, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik banyak investor ritel melalui peluncuran koin kecil yang sering dan manipulasi volume.
Sebelum melarikan diri, data perdagangan platform tersebut menunjukkan anomali yang jelas: volume perdagangan anjlok secara drastis dalam waktu hanya dua hari, menunjukkan tren penurunan yang sangat tidak biasa yang disebut "penurunan tebing". Akhirnya, platform tersebut menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset enkripsi, termasuk sejumlah besar TRB, ETH, dan USDC, kemudian menutup situs web dan memutuskan semua saluran komunikasi.
Bagaimana Investor Menghindari Risiko
Jauhi bursa kecil: Tidak peduli seberapa percaya diri investor, mereka harus berhati-hati terhadap platform kecil yang kurang dikenal dan tidak memiliki reputasi. Kepercayaan diri yang berlebihan dan keuntungan tinggi jangka pendek sering kali dapat membutakan penilaian investor, membuat mereka mengabaikan risiko yang mungkin ada.
Menggunakan alat data pihak ketiga: Investor harus belajar menggunakan alat analisis data pihak ketiga yang dapat diandalkan untuk memverifikasi keadaan nyata bursa. Misalnya, dengan membandingkan volume perdagangan yang diumumkan oleh platform dengan lalu lintas jaringan yang sebenarnya, dapat ditemukan potensi perilaku pemalsuan data.
Perhatikan perubahan personel di platform: Perubahan personel yang signifikan di platform perdagangan aset enkripsi mungkin mengindikasikan masalah potensial. Misalnya, keluarnya manajemen puncak secara tiba-tiba dapat menjadi sinyal bahwa platform akan mengalami perubahan besar.
Panduan Perlindungan Hukum Lintas Batas
Untuk kasus penipuan yang melibatkan bursa yang terdaftar di Hong Kong, investor daratan dapat mempertimbangkan untuk melindungi hak-hak mereka melalui sistem peradilan Hong Kong. Langkah-langkah spesifik termasuk:
Melaporkan kepada polisi Hong Kong atau lembaga terkait, memberikan informasi akun dan bukti yang detail.
Jika perlu, dapat mendelegasikan pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong, untuk mencegah pemindahan dana yang terlibat.
Pertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Hong Kong dengan alasan penipuan, keuntungan yang tidak tepat, atau pembentukan kepercayaan berdasarkan hukum.
Melalui proses hukum untuk mendapatkan bukti yang diperlukan, seperti informasi rekening bank tersangka, catatan transfer, dll.
Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan kerugian di wilayah Hong Kong berbeda dengan daratan. Di Hong Kong, korban perlu lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri melalui gugatan perdata untuk memulihkan kerugian.
Penutup
Di pasar aset enkripsi, peluang dan risiko berjalan beriringan. Investor harus tetap waspada, hati-hati dalam memilih platform perdagangan, dan memanfaatkan berbagai alat dan informasi untuk melindungi kepentingan mereka. Selain itu, memahami prosedur perlindungan hak lintas batas juga sangat penting agar dapat mengambil tindakan hukum yang tepat saat menghadapi masalah. Ingat, untuk platform perdagangan offshore yang menjanjikan imbal hasil tinggi, pastikan untuk berpikir dua kali, karena mereka mungkin tidak hanya mengincar bunga Anda, tetapi juga berpotensi mengincar modal Anda.