Dari pertukaran ke strategi on-chain: Perjalanan transformasi seorang trader yang didorong oleh data

Pada tahun 2017, seorang trader asal Taiwan memasuki bidang cryptocurrency, dua tahun kemudian bergabung dengan departemen listing di pertukaran daratan. Di sana, ia fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek, pengalaman ini tidak hanya memperdalam pemahamannya tentang industri, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kokoh.

Pada tahun 2022, trader ini meninggalkan pertukaran dan memulai jalur kewirausahaan mandiri. Pada awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan popularitas pasar NFT, ia dengan cepat menyadari munculnya perdagangan Memecoin, dan segera mengalihkan arah, memfokuskan perhatian pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi berbasis data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau arah alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Karakteristik strategi trader ini sangat jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan pengambilan untung dan pemotongan rugi yang ketat. Dia menekankan, dengan menetapkan strategi pengambilan untung dan pemotongan rugi yang jelas, perdagangan dapat terlepas dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, dia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku tim dalam mengelola, dan selanjutnya ke perilaku alamat kunci dari token tertentu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang merupakan dasar dari portofolio investasinya yang inti. Baru-baru ini, sebuah proyek bernama Moodeng menjadi tonggak penting baginya, yang dalam waktu singkat mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi dia, makna Moodeng tidak hanya terletak pada keuntungan.

Nilai nyata Moodeng terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama Moodeng, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Kesuksesan Transaksi

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas, dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Situasi pengambilan keuntungan: Menjual seluruhnya setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.

• Situasi stop loss: Menjual seluruh aset setelah nilai aset terjun bebas, merugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strateginya berbasis pada probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari goyahnya keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Pada saat yang sama, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:

Alat Analisis Insider Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau ciri perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimalisasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Alat Sinyal FOMO

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, alat ini akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan kepada pengguna sebuah sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama dari suatu token telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat ini, dikombinasikan dengan strategi pengembalian ganda dan penghentian kerugian, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Strategi Data untuk Menangkap Arah Pergerakan Utama

Di pasar cryptocurrency, para pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Dia percaya bahwa ini adalah permainan yang terus berlangsung, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strateginya dimulai dari melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia dan timnya membangun daftar pemantauan mereka sendiri dan terus memantau sekelompok kluster alamat yang memiliki kinerja unggul.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemain utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pemain utama. Biasanya, posisi pembelian tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif masuk ke suatu token, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu awal.

Kasus Perdagangan Moodeng

Keberhasilan transaksi Moodeng adalah tonggak penting bagi tim. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang masuk secara besar-besaran ke Moodeng dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan utama sebelumnya, mempertahankan pembelian kecil dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses transaksi, pihak utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan kembali, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Melalui pemantauan real-time terhadap perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat utama ini, ditemukan bahwa pihak utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan kembali. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap tren bullish Moodeng.

Akhirnya, Moodeng meningkat dari nilai pasar kecil awalnya hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memvalidasi teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama".

Memanfaatkan Kesempatan Pergantian Modal di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, titik fokus dana pada periode yang berbeda akan berbeda:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka, dan volume perdagangan relatif kecil.

**Rantai Publik Baru dan Pergantian Tren: ** Fokus ekosistem akan beralih antar rantai publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana, karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah, telah menjadi tempat berkembangnya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, ini memberi tahu tim untuk menyesuaikan posisi mereka pada waktu yang tepat dan mengikuti arah aliran dana.

Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan Perdagangan

Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengakomodasi emosi pasar. Ia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market selamanya", sehingga menyebabkan optimisme berlebihan.

Ambil untung tepat waktu: Salah satu jebakan besar dalam pasar bullish adalah "terlalu sayang untuk menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, dan fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Untuk itu, ia juga membagikan cara-cara menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan hasil sesaat.

Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Hindari gangguan sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang terlalu tinggi dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish bukanlah "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya muncul satu narasi tanpa logika dukungan yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Pedagang ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri melalui pembelajaran terus-menerus dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan terasa. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini membongkar pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:

1. on-chain analisis KOL

• Beberapa ahli yang berfokus pada analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam.
• Beberapa ahli yang berbasis pada analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku pemain utama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di platform sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, ia percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Ia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Driven by Data dan Optimisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun pergeseran narasi jalur, perlu tetap peka dan beradaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Keberhasilan trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Kesadaran dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "peningkatan komunitas", buat diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.