Flux de fonds Blockchain en Asie du Sud-Est : risques et opportunités coexistant
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptomonnaies à l'échelle mondiale, le nombre d'utilisateurs de cryptomonnaies dans la région de l'Asie du Sud-Est a connu une croissance explosive. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds sur la blockchain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur association avec des activités illégales, une entreprise de sécurité blockchain a réalisé une analyse détaillée basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain depuis 2020. Les résultats de l'étude montrent que le niveau de risque impliqué dans les modèles de circulation des actifs cryptographiques dans cette région dépasse les attentes.
Aperçu du marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : Grâce à une proportion élevée de jeunes et à la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaie dans la région connaît une forte croissance, atteignant probablement des dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers font des cryptomonnaies un outil de paiement transfrontalier pratique et largement utilisé.
Environnement réglementaire disparate : les politiques de régulation des cryptomonnaies varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour les flux de capitaux.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 14,84 millions de dollars, soulignant la position dominante des échanges décentralisés parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Association avec des activités illégales
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a montré qu'à travers plusieurs transactions, certaines adresses avaient également des liens indirects avec ces activités, augmentant ainsi le pourcentage d'adresses à risque à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de crypto-monnaies en Asie du Sud-Est pourraient avoir un risque de transactions de fonds lié directement ou indirectement à des activités illégales.
Flux de fonds à haut risque et analyse
L'étude divise les adresses à haut risque en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, impliquant plus de 240 entités spécifiques. Les principales catégories à haut risque comprennent :
Service de mélange : utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Services de gestion illégale des fonds transfrontaliers : utilisés pour le transfert illégal de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes de fraude : impliquant des investissements frauduleux, des systèmes de Ponzi, etc.
L'analyse spécifique des flux de fonds montre :
Plus de 10 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à la gestion illégale des fonds transfrontaliers, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars ont été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars sont entrés sur la plateforme de fraude.
Ces données révèlent la complexité et la dissimulation des activités illégales, en particulier sous l'anonymat des cryptomonnaies et les caractéristiques transfrontalières, où le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment d'argent se produisent fréquemment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Proportion des flux de fonds
Environ 53,49 % des fonds directement liés à des activités illégales ont été dirigés vers des plateformes restreintes, le nombre de transactions associé étant le double de celui dirigé vers le transfert de fonds transfrontaliers illégaux, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars.
Analyse de cas : un outil de mélange de pièces
En tant qu'outil de mélange de monnaie couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes restreintes. Cependant, depuis qu'elle a été ajoutée à la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a considérablement diminué, montrant l'efficacité des mesures restrictives.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Caractéristiques des cryptomonnaies : l'anonymat et la haute liquidité rendent difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la Blockchain.
Système de régulation manquant : Les mesures de régulation des cryptomonnaies dans les pays d'Asie du Sud-Est sont incomplètes, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de fonds.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui en fait un terreau pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : Il est difficile pour les échanges de cryptomonnaies, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées de surveiller efficacement les risques de transaction sur le plan technique et architectural.
Conclusion et recommandations
Pour réduire le risque de flux de fonds illégaux sur la blockchain, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptomonnaies complètes et coopérer au niveau international pour lutter contre les activités illégales.
Sensibiliser les utilisateurs aux risques : renforcer l'éducation et améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les fonds illégaux et à se prémunir contre ces derniers.
Favoriser l'innovation technologique : développer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle pour identifier avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir une coopération multi-parties : encourager les institutions concernées à coopérer ensemble, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région présentant un potentiel de développement considérable pour les cryptomonnaies, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en encourageant l'innovation technologique, il est possible de réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et de favoriser le développement sain de l'économie numérique dans la région.
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GateUser-c799715c
· Il y a 4h
Le risque est-il vraiment si élevé ?
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BloodInStreets
· Il y a 13h
Encore une fois, on vient prendre les gens pour des idiots. Les investisseurs détaillants commencent à saigner.
Voir l'originalRépondre0
TokenTherapist
· Il y a 13h
Encore des Grands investisseurs qui veulent faire un Rug Pull.
Étude sur les flux de fonds en chiffrement en Asie du Sud-Est : 16,82 % des Adresses présentent un risque d'activités illégales.
Flux de fonds Blockchain en Asie du Sud-Est : risques et opportunités coexistant
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptomonnaies à l'échelle mondiale, le nombre d'utilisateurs de cryptomonnaies dans la région de l'Asie du Sud-Est a connu une croissance explosive. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds sur la blockchain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur association avec des activités illégales, une entreprise de sécurité blockchain a réalisé une analyse détaillée basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain depuis 2020. Les résultats de l'étude montrent que le niveau de risque impliqué dans les modèles de circulation des actifs cryptographiques dans cette région dépasse les attentes.
Aperçu du marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : Grâce à une proportion élevée de jeunes et à la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaie dans la région connaît une forte croissance, atteignant probablement des dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers font des cryptomonnaies un outil de paiement transfrontalier pratique et largement utilisé.
Environnement réglementaire disparate : les politiques de régulation des cryptomonnaies varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour les flux de capitaux.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 14,84 millions de dollars, soulignant la position dominante des échanges décentralisés parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a montré qu'à travers plusieurs transactions, certaines adresses avaient également des liens indirects avec ces activités, augmentant ainsi le pourcentage d'adresses à risque à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de crypto-monnaies en Asie du Sud-Est pourraient avoir un risque de transactions de fonds lié directement ou indirectement à des activités illégales.
Flux de fonds à haut risque et analyse
L'étude divise les adresses à haut risque en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, impliquant plus de 240 entités spécifiques. Les principales catégories à haut risque comprennent :
L'analyse spécifique des flux de fonds montre :
Ces données révèlent la complexité et la dissimulation des activités illégales, en particulier sous l'anonymat des cryptomonnaies et les caractéristiques transfrontalières, où le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment d'argent se produisent fréquemment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Environ 53,49 % des fonds directement liés à des activités illégales ont été dirigés vers des plateformes restreintes, le nombre de transactions associé étant le double de celui dirigé vers le transfert de fonds transfrontaliers illégaux, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars.
En tant qu'outil de mélange de monnaie couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes restreintes. Cependant, depuis qu'elle a été ajoutée à la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a considérablement diminué, montrant l'efficacité des mesures restrictives.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Caractéristiques des cryptomonnaies : l'anonymat et la haute liquidité rendent difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la Blockchain.
Système de régulation manquant : Les mesures de régulation des cryptomonnaies dans les pays d'Asie du Sud-Est sont incomplètes, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de fonds.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui en fait un terreau pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : Il est difficile pour les échanges de cryptomonnaies, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées de surveiller efficacement les risques de transaction sur le plan technique et architectural.
Conclusion et recommandations
Pour réduire le risque de flux de fonds illégaux sur la blockchain, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptomonnaies complètes et coopérer au niveau international pour lutter contre les activités illégales.
Sensibiliser les utilisateurs aux risques : renforcer l'éducation et améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les fonds illégaux et à se prémunir contre ces derniers.
Favoriser l'innovation technologique : développer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle pour identifier avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir une coopération multi-parties : encourager les institutions concernées à coopérer ensemble, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région présentant un potentiel de développement considérable pour les cryptomonnaies, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en encourageant l'innovation technologique, il est possible de réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et de favoriser le développement sain de l'économie numérique dans la région.